英國數十億英鎊洗錢網絡利用加密貨幣協助俄羅斯規避制裁

一個橫跨英國28個城市和城鎮、價值數十億英鎊的洗錢網絡，將販毒、武器買賣及有組織犯罪的所得轉換為加密貨幣。根據英國國家犯罪局（NCA）指出，其中部分資金被指協助俄羅斯規避制裁並資助戰爭。

英國國家犯罪局（(NCA)）名為「Operation Destabilise」的行動，已導致128人被捕，並查扣超過2,500萬英鎊現金及數位資產。據悉，該網絡組織極其精密，甚至擁有自己的銀行，以協調與俄羅斯利益相關的非法資金流動。

收錢人員通常會先集中「黑錢」現金袋，然後迅速轉入加密貨幣市場。NCA警告，這些資金流不僅助長英國本土犯罪，還直接與「在全球帶來苦難的地緣政治事件」相連。

儘管許多人認為加密貨幣具有匿名性，NCA強調，區塊鏈的透明特性正協助調查單位描繪犯罪網絡的流向。

Chainalysis副總裁Madeleine Kennedy對Sky News表示，公共區塊鏈其實是「極為低效的洗錢工具」，讓執法部門能追蹤與販毒、規避制裁及網絡犯罪有關的資金流向。

一名頭目嫌犯、俄羅斯公民Ekatarina Zhdanova，被形容為「網絡犯罪及俄羅斯精英的重要資金通道」，目前在法國被拘留，等待審判。

英國安全大臣Dan Jarvis表示，這次行動顯示俄羅斯依賴秘密金融管道，包括通過加密貨幣洗錢來規避制裁。他說：「這種行為在我們的街頭永遠不會被容忍。」