Американские правоохранительные органы разоблачили мошенничество с криптовалютой на сумму 1,5 миллиона долларов: были изъяты такие криптовалюты, как AVAX, SOL, DOGE и другие.

robot
Генерация тезисов в процессе

【币界】美国佛罗里达州执法部门破获一起大型投资诈骗案件。这次行动中,当地检察官查获了价值约150万美元的加密资产,规模可观。

根据案件详情,嫌疑人的钱包里藏着AVAX、DOGE、PEPE、SOL и биткоин等多种主流币种。这说明什么?说明诈骗分子不仅活跃,还相当专业——他们懂得分散持仓,知道这些币种的市场流动性。

佛罗里达州检察署网络欺诈执法部门已经拿到法院命令,正在推进调查。目前,嫌疑人已被正式指控洗钱罪、重大盗窃罪以及有组织诈骗罪。三项重罪叠加,这意味着案件的严肃性和复杂性都不低。

这个案例再次提醒大家:加密世界里骗子确实存在,但执法部门也在认真出手。交易安全、资产安全,始终需要提高警惕。

AVAX1.51%
DOGE1.65%
PEPE2.34%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 3
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Layer3Dreamervip
· 12-12 14:10
Теоретически говоря, если сопоставить это с уязвимостями кросс-чейн мостов... диверсификация портфеля мошенника по AVAX→SOL→BTC фактически демонстрирует глубокое понимание векторов ликвидности. Удивительно, как он использовал знания о межоперабельности в качестве оружия. Напоминает мне тот материал Виталика о проверке состояния в различных роллапах — только, знаете, криминально.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterZhangvip
· 12-12 13:52
150万 долларов, а мошенники еще достаточно профессиональны, этот трюк с распределением позиций у них хорошо отточен... жалко, что столкнулись с правоохранительными органами
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWitchvip
· 12-12 13:48
Мошенники все понимают в диверсификации позиций, мне стоит задуматься о своей инвестиционной стратегии или же признать, что я действительно уступаю им в профессионализме, ха-ха
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить