Reino Unido condena mente chinesa na maior apreensão de Bitcoin

Um cidadão chinês foi condenado no Reino Unido por ser o mentor de um esquema fraudulento de criptomoedas que defraudou mais de 128.000 vítimas de mais de 61.000 bitcoins.

Investigação Global e a Maior Apreensão do Reino Unido

Uma cidadã chinesa foi condenada no Reino Unido (UK) pelo seu papel em um esquema fraudulento de criptomoeda que desviou mais de 61.000 bitcoin ( BTC) de cerca de 128.000 vítimas. Zhimin Qian, de 47 anos, que foi acusada ao abrigo da Lei de Rendimentos de Crime, declarou-se culpada de duas acusações, a saber, a aquisição e posse de criptomoeda criminosa.

De acordo com os oficiais da Met Police, a condenação bem-sucedida de Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, seguiu uma investigação "meticulosa" e uma "cooperação sem precedentes com a aplicação da lei chinesa." A investigação revelou provas convincentes das origens criminosas dos cryptoassets que Qian tentou lavar no Reino Unido.

Comentando sobre o caso de longa duração, Will Lyne, o Chefe do Comando de Crime Económico e Cibernético da Met, disse:

"A confissão de culpa de hoje marca o culminar de anos de investigação dedicada pelas equipas de Crimes Económicos da Met e nossos parceiros. Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido e um dos casos de criptomoeda de maior valor a nível global. Estou extremamente orgulhoso da equipa."

No início de 2024, as autoridades policiais do Reino Unido revelaram durante o julgamento do assistente de Qian, Jian Wen, que os oficiais haviam apreendido quatro dispositivos contendo 61.000 BTC, agora no valor de quase $7 bilhões, de um cofre e de uma casa compartilhada pelas duas mulheres chinesas. Durante o julgamento, Wen foi acusado de ajudar Qian a converter os BTC em dinheiro, joias e propriedade. Wen foi subsequentemente considerado culpado e condenado a quase sete anos de prisão por lavar os BTC em nome de Qian.

Entretanto, Robin Weyell, Procurador-Chefe Adjunto do Serviço de Procuradoria da Coroa (CPS), elogiou a condenação como um testemunho da minuciosidade da investigação e da acusação. Ele acrescentou:

O CPS agora trabalhará para garantir, através da confiscação criminal e de processos civis, que os ativos criminosos permaneçam além do alcance dos fraudadores.

Um comunicado divulgado pela Met Police afirmou que a condenação histórica demonstra o trabalho realizado por seus oficiais e funcionários, que estão utilizando tecnologia inovadora para combater atividades criminosas ligadas ao crime organizado e grave.