FIU Move em Direção à Emissão de Novas Sanções Contra Principais Exchanges de Cripto Sul-Coreanas Após Investigação de AML...

FIU avança para novas sanções à medida que as principais exchanges de criptomoedas sul-coreanas enfrentam um crescente escrutínio de combate à lavagem de dinheiro.

A pressão regulatória aumenta enquanto as inspeções continuam e as multas podem atingir níveis elevados em várias plataformas de trading.

A incerteza cresce em relação ao plano de impostos sobre criptomoedas adiado, enquanto os responsáveis pela política equilibram a supervisão com o apoio aos ativos digitais.

A autoridade financeira da Coreia do Sul, FIU, está a preparar novas sanções para as principais exchanges de criptomoedas do país. A ação segue-se a extensas inspeções que avaliam a conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro.

As autoridades pretendem abordar as lacunas que acreditam poder ameaçar a estabilidade do mercado de ativos virtuais do país.

Progresso Através da Sequência de Inspeção

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia continua a avançar através dos casos com base na ordem das suas revisões in loco. Esta sequência coloca a Dunamu em primeiro lugar, seguida pela Korbit, GOPAX, Bithumb e Coinone. Os inspetores examinaram os procedimentos de Conheça o Seu Cliente e o manuseio de transações suspeitas em cada exchange. A maioria das revisões de campo está agora completa e as avaliações legais estão em andamento.

Os reguladores sancionaram a Dunamu no início deste ano após identificarem violações da Lei das Transações Financeiras Especiais. A ação incluiu um aviso ao diretor executivo e uma suspensão temporária de novos depósitos e retiradas de clientes. As autoridades mais tarde confirmaram uma multa que totalizou 35,2 bilhões de won. Revisões semelhantes estão em andamento para as restantes exchanges, e os mercados esperam que decisões apareçam em uma ordem semelhante.

Possíveis Atrasos e Revisões Adicionais

A Bithumb pode enfrentar um atraso na sua posição na fila. Funcionários realizaram uma revisão adicional no local das operações do livro de ordens da plataforma. O processo espelha a abordagem da Dunamu, onde sanções pessoais e institucionais foram revisadas antes da multa ser definida. Este passo extra pode prolongar o cronograma antes que os reguladores confirmem as penalidades finais. No início deste ano, a FIU penalizou a Upbit por aceitar cópias de documentos de identidade e falhar na verificação adequada de KYC.

Além disso, a Upbit enfrentou uma investigação na Coreia do Sul por mais de 500.000 violações de KYC, arriscando multas de $34B e uma suspensão de seis meses em novas inscrições. Espera-se que a FIU avance com decisões para a Korbit, GOPAX, Bithumb e Coinone nos próximos meses. Observadores antecipam que as conclusões estarão alinhadas entre as exchanges porque os inspetores avaliaram os mesmos controles de combate à lavagem de dinheiro.

Expectativas de Penalização e Pressão Regulamentar

As autoridades estão a preparar mais sanções que podem incluir penalidades pessoais, avisos institucionais e multas significativas. Os participantes do mercado esperam que as penalidades financeiras totais em todo o grupo atinjam centenas de bilhões de won. Os valores finais dependerão de cada violação e da sua gravidade. Com vários casos ainda abertos, o FIU não deverá concluir o seu cronograma de sanções este ano. A maioria das ações restantes poderá estender-se para o primeiro semestre do próximo ano, o que manterá a pressão regulatória elevada durante um período de aperto global na supervisão de criptomoedas.

Incerteza Política e Resposta da Indústria

O esforço de aplicação coincide com a incerteza renovada em torno do cronograma de impostos sobre criptomoedas do país. As autoridades notaram que a infraestrutura e as orientações atuais não estão preparadas para o prazo de 2027. Isso se segue a anos de planejamento, debate, adiamentos repetidos e discussões sobre outro atraso.

Entretanto, os responsáveis políticos visam demonstrar receptividade em relação à inovação. O partido no poder formou um novo grupo de trabalho focado em ativos digitais e políticas de blockchain. O grupo pretende explorar medidas que apoiem o desenvolvimento enquanto as autoridades continuam a aprimorar o ambiente regulatório.