A polícia da Coreia do Sul e executivos de empresas de encriptação estão envolvidos em um caso de lavagem de dinheiro de 249,6 bilhões de won, o procurador apresentou uma acusação sem detenções.

O Departamento de Justiça Criminal da Procuradoria da Província de Suwon, na Coreia do Sul, informou na quinta-feira que dois altos funcionários policiais e cinco civis foram acusados de participar de uma rede de lavagem de dinheiro relacionada a ativos de criptografia, que envolve a conversão de ganhos provenientes de fraudes por phishing de voz. A acusação foi apresentada sem detenção, e as alegações incluem violação da Lei de Punição Agressiva para Crimes Específicos e da Lei de Controle de Ocultação de Rendimentos Criminais.

Os altos oficiais da polícia processados incluem o ex-chefe da polícia (código A) e um ex-funcionário da Direção Nacional da Polícia (código B). O Ministério Público afirma que os dois receberam dinheiro e bens de luxo de um gestor de uma empresa de ativos de criptografia em troca de informações sensíveis sobre investigações e facilidades de negócios. Outros cinco réus incluem o operador da empresa de ativos de criptografia C e o CEO D, com acusações relacionadas a suborno e lavagem de dinheiro de ativos digitais.

Uma investigação revelou que A, entre julho de 2022 e julho do ano passado, conheceu C através de oficiais de uma bolsa de ativos virtuais nacional, recebendo 79 milhões de won sul-coreanos e fornecendo informações sobre a investigação e facilitando a obstrução da mesma. B, por sua vez, entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano, recebeu várias vezes itens no valor de cerca de 10 milhões de won sul-coreanos, incluindo carteiras, sapatos e casacos de marca, em troca da confirmação do andamento do caso e da assistência na remoção do bloqueio de pagamentos.

O Ministério Público apontou que esses executivos de ativos de criptografia operavam um grupo de lavagem de dinheiro que, entre janeiro e outubro do ano passado, converteu 249,6 bilhões de won sul-coreanos obtidos através de fraudes de phishing por voz em ativos digitais, dos quais 11,2 bilhões de won foram considerados como renda ilegal e 1,5 bilhões de won já tiveram medidas de apreensão e proteção de ativos implementadas.

As autoridades reguladoras financeiras da Coreia do Sul estão se preparando para uma nova rodada de punições às bolsas de ativos de criptografia do país, com foco no combate a violações de lavagem de dinheiro, a fim de manter a integridade do mercado de encriptação. Espera-se que os reguladores imponham sanções e multas a plataformas de negociação em violação e a indivíduos relacionados, e que tratem os casos usando o método de primeiro a entrar, primeiro a sair. (Cryptonews)