A Bielorrússia estabelece um registo de carteiras de encriptação criminosas para reforçar a supervisão da AML.

2025-11-29 02:47:19

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Notícias da Mars Finance, as autoridades da Bielorrússia estabeleceram e estão atualizando um registro dedicado para registrar carteiras de criptomoeda relacionadas a lucros criminosos. Este banco de dados faz parte de um mecanismo abrangente de apreensão de fundos digitais ilegais introduzido para a próxima avaliação do GAFI. O presidente do Comitê de Controle do Estado (SCC), Vasily Gerasimov, destacou na reunião geral do Grupo Eurasiano (EAG) que os reguladores estão introduzindo novos mecanismos de investigação financeira para detectar rapidamente o fluxo de fundos criminosos. Além disso, também foram aprovadas regulamentações relacionadas à tributação de transações de criptomoeda e à garantia da transparência no setor de ativos digitais.

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