Jusbrasil publica artigo 《Estabelecer múltiplos caminhos de resolução judicial para moedas virtuais envolvidas em crimes》， explorando as três medidas de resolução: “conversão em dinheiro, destruição e devolução”

Deep Tide TechFlow Notícias, em 14 de dezembro, a Justiça Online publicou o artigo «Estabelecimento de múltiplos caminhos de disposição judicial de criptomoedas envolvidas em casos criminais». O artigo propõe aprimorar os caminhos de disposição judicial de criptomoedas envolvidas em casos criminais:

Primeiro, esclarecer a posição jurídica e o papel das instituições de terceiros. No futuro, a legislação poderá incluir as instituições de terceiros na categoria de auxiliares em leilões judiciais, conferindo-lhes a qualificação exclusiva de “licitação única, direcionada e não pública”.

Segundo, construir um sistema dual de padrões técnicos e normas de procedimento. O Supremo Tribunal e o Ministério Público, em conjunto com os órgãos de supervisão financeira, emitirão padrões duais, usando a média dos preços dos últimos 20 dias antes da transação ou o custo de aquisição pelo vítima como referência. Padronizar o formato de prova na blockchain, e o valor obtido na liquidação será transferido diretamente para uma conta fiscal, evitando canais de retorno de fundos para especulação com criptomoedas.

Terceiro, reforçar a conexão integral entre fiscalização e garantia de direitos. Os órgãos de fiscalização participarão integralmente do processo de disposição, exigindo que as instituições de terceiros submetam relatórios periódicos de progresso, e estabelecer mecanismos de notificação de direitos e objeções.

Quarto, explorar modos diferenciados de disposição. Aplicar medidas diferenciadas de liquidação, destruição e restituição. Para casos envolvendo devolução de bens da vítima, priorizar o método de licitação direcionada para garantir que o valor obtido seja ressarcido integralmente. Por exemplo, para stablecoins não trocadas após serem fraudadas, se a vítima desejar devolver na moeda original, poderá fazê-lo diretamente, desde que em conformidade com as normas, evitando perdas cambiais. Para casos envolvendo confisco de itens proibidos, podem ser utilizados métodos de destruição ou selagem técnica, evitando que retornem ao mercado. Para tokens usados exclusivamente para pirâmide ou apostas ilegais, se a liquidez for baixa e a profundidade do mercado insuficiente, a liquidação forçada pode depreciar o valor; neste caso, a destruição será realizada de acordo com a lei e registrada na sentença judicial. Para os lucros do crime que se misturaram a investimentos legítimos, priorizar a liquidação para minimizar perdas. Além disso, para casos com valores envolvidos menores ou com dificuldade de rastreamento técnico, explorar procedimentos simplificados de disposição, como o método de reconhecimento integrado, que, na impossibilidade de esclarecer totalmente a cadeia de circulação, avalie o valor e a propriedade da criptomoeda com base em evidências relacionadas.

Sabe-se que a Justiça Online é uma plataforma de serviços integrados na internet, organizada pela Procuradoria-Geral da Suprema Corte Popular. Os autores do artigo são, respectivamente, membro do comitê do partido e pesquisador sênior do 3º Escritório do Tribunal Popular de Beijing, professor e orientador de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Economia e Comércio de Pequim, e assistente de pesquisa do Centro de Pesquisa em Legalidade e Justiça da mesma universidade.