ZachXBT: Corretor OTC russo suspeito de auxiliar lavagem de dinheiro de ransomware superior a $4,7 milhões, fundos ligados via ponte BTC para Avalanche

Gate News informa que, a 25 de março, o investigador on-chain ZachXBT revelou na plataforma X que o corretor OTC russo Aleksandr Khinkis está suspeito de ajudar uma quadrilha de ransomware a lavar mais de 4,7 milhões de dólares desde julho de 2025, através de uma única conta numa bolsa de valores, envolvendo três pagamentos de resgate totalizando 796 bitcoins. A investigação mostra que os fundos relacionados foram transferidos através de uma ponte cross-chain de Bitcoin para Avalanche, e divididos em 75 transferências para endereços de depósito na bolsa. Além disso, cerca de 16,6 milhões de dólares estão atualmente depositados na Aave, mas continuam a ser retirados em várias parcelas. ZachXBT apontou que o suspeito atua frequentemente no Sudeste Asiático e na Austrália, e que as suas informações pessoais já apareceram várias vezes em incidentes de violação de dados, o que pode dificultar a aplicação da lei através de diferentes jurisdições. ZachXBT apela às vítimas para reportarem rapidamente os endereços relacionados, a fim de aumentar a eficiência do congelamento.