Як Секретна служба США стала одним із найбільших власників Крипто?

###Ключові Інсайти

• Секретна служба США накопила майже 400 мільйонів доларів у криптовалюті протягом останнього десятиліття завдяки розслідуванням шахрайства.
• Романо-інвестиційні шахрайства "поросяча забійка" є найбільшим джерелом цих конфіскованих коштів для Секретної служби.
• Співпраця з гравцями галузі, такими як Tether та Coinbase, стала важливою частиною рекордного вилучення криптовалют на суму 225 мільйонів доларів, здійсненого Секретною службою.
• Незважаючи на успіхи в забезпеченні виконання, збитки від шахрайства з криптовалютою все ще зростають, з мільярдами вкрадених тільки в першій половині 2025 року.

Секретна служба США найбільш відома охороною президентів. Проте протягом останніх 10 років вона тихо стала одним із найбільших крипто-кастодіанів у світі.

Слідчі вилучили майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах під час розслідувань шахрайства та зберегли більшість здобутку в одному холодному гаманці, який тепер конкурує з інституційними скарбницями.

Ось як Секретна служба накопичила таку велику кількість біткоїнів.

###У інструменті GIOC

Згідно з Bloomberg, Глобальний оперативний центр розслідувань агентства (GIOC) став найбільшим двигуном цього успіху.

Аналізатори агентства протягом останніх 10 років відстежували злочинні грошові потоки за допомогою відкритої інформації, блокчейн-експлорерів та іноді через помилки, коли шахрай забуває увімкнути VPN.

Згідно з Bloomberg, під керівництвом адвоката Kali Smith, Секретна служба навчила чиновників більш ніж у 60 країнах, з пріоритетом на юрисдикції з низьким наглядом або програмами "золотих віз", які приваблюють злочинців.

На даний момент програма вже виявила транснаціональні кримінальні угруповання, що діють від Європи до Західної Африки.

###Історії шахрайств та конфіскації криптовалюти

За повідомленнями, романтичні інвестиційні шахрайства залишаються головним шляхом до холодного гаманця агентства.

Цей вид шахрайства більш відомий як "Свинина на забій", і типовий інцидент починається з того, що шахрай створює фальшивий профіль для знайомств з особистістю традиційно привабливої людини.

Потім вони налагоджують стосунки зі своїми жертвами і зрештою надсилають запрошення на торгові сайти, надаючи їм кілька ранніх "прибутків", щоб зацікавити їх.

Незабаром після цього платформа зникає з інвестиційними фондами, і жертви усвідомлюють, що їх обдурили.

В одному випадку команда Лама відстежила тисячі мікротранзакцій від підлітка з Айдахо, якого сексуально шантажували, і врешті-решт знайшла рахунок, пов'язаний з нігерійським паспортом на суму $4.1 мільйона.

###Рекордний обшук на 225 мільйонів доларів

Партнерства Секретної служби з великими гравцями індустрії зробили можливими більшість цих відновлень криптовалют.

Наприклад, цього весни агенти відстежили величезну мережу романтичних шахрайств.

Під час розслідування Tether заморозив адреси, тоді як Coinbase надав судово-медичну підтримку.

Операція закінчилася вилученням криптовалют на суму 225,3 мільйона доларів, що є найбільшим у історії Секретної служби.

###Втрати продовжують зростати, незважаючи на забезпечення правопорядку

Хоча перемоги в правозастосуванні привертають увагу, вони майже не вирішують справжню проблему.

Згідно з даними ФБР, американці втратили 9,3 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою в 2024 році, що становить більше половини всіх втрат від інтернет-злочинів у той рік.

Свіжі дані від компанії безпеки CertiK показують, що в усьому світі хакерські атаки, фішинг та зломи гаманців вкрали 2,47 мільярдів доларів лише в першій половині цього року.

Два інциденти, зокрема експлуатація Bybit на суму 1,5 мільярда доларів і атака на протокол Cetus на суму 220 мільйонів доларів, становили майже три чверті цих втрат.

В цілому важливо зазначити, що криптовалютні шахрайства процвітають, оскільки вони масштабуються дешево.

Вони також без зусиль перетинають кордони та користуються людською довірою. Історія Секретної служби доводить, що прозорість блокчейну працює в обидва боки.

Кожен поганий актор залишає крихти, і з правильним поєднанням навчання ці крихти завжди ведуть прямо до дверей злодія.

У підсумку, 400 мільйонів доларів у вилученнях блідне в порівнянні з мільярдами, які щорічно надходять до злочинців.

Поки користувачі не почнуть дотримуватися більш надійних звичок самостійного зберігання і регулятори не закриють деякі з їхніх юрисдикційних лазівок, холодний гаманець GIOC буде продовжувати зростати.

На даний момент це, можливо, найчіткіший вимір того, наскільки індустрія ще повинна пройти, щоб захистити себе.

Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є фінансовими активами з високою волатильністю, тому досліджуйте та приймайте свої власні фінансові рішення.