Індійські органи подали позов проти бізнесмена, пов'язаного з криптовалютою, який має відношення до шахраїв.

Правоохоронні органи Індії (ED) подали звинувачення проти підприємця Раджа Кундри, звинувачуючи його у володінні приблизно 285 Біткойнів вартістю 18 мільйонів USD, які, як стверджується, є незаконним доходом від померлого шахрая з криптовалюти Амита Бхардвіджа. За даними ED, ці Біткойни спочатку використовувалися для плану створення ферми з видобутку в Україні, але цей план зазнав невдачі, і Кундра все ще утримує їх, а не повертає інвестору.

Влада повідомила, що Кундра приховував докази, не надавав адресу гаманця і навмисно знищив iPhone X, щоб приховати дані. Його також звинувачують у продажу активів своїй дружині, актрисі Шилпі Шетті, нижче ринкової вартості з метою легалізації джерела грошей. Справа виникла внаслідок позовів щодо програми інвестування в видобуток Біткойнів, яка обіцяла високі прибутки, але насправді була шахрайством. У обвинувальному акті також згадується підприємець Раджеш Сатіджа як спільник.