Гонконгська комісія з цінних паперів та ф'ючерсів закликає ліцензовані установи виявляти та запобігати потенційним багатошаровим торговим операціям, що використовуються для відмивання грошей.

Повідомлення Mars Finance, 17 листопада, згідно з інформацією Zhitong Finance, сьогодні Гонконгська комісія з цінних паперів та ф'ючерсів випустила циркуляр, в якому закликає ліцензовані юридичні особи та платформи для торгівлі віртуальними активами бути уважними до підозрілих переказів коштів, які демонструють ознаки рівневих торгових активностей, щоб запобігти відмиванню грошей. Гонконгська комісія в циркулярі зазначила, що злочинці продовжують використовувати ліцензовані установи для проведення рівневих торгових активностей, і деякі особи намагаються приховати джерела та напрямки незаконних коштів, щоб очистити доходи, отримані внаслідок шахрайства та обману. Звичні ознаки попередження рівневих торгових активностей включають низку підозрілих дій, таких як часті, швидкі та організовані внесення коштів на рахунки клієнтів, з подальшим їхнім вилученням у формі коштів або віртуальних активів. Водночас, Гонконгська комісія в циркулярі підтвердила свої суворі стандарти щодо виявлення та запобігання рівневим торговим активностям для ліцензованих установ.