Поліція Південної Кореї та керівники криптокомпанії залучені до справи про відмивання грошей на суму 249,6 млрд вон, прокуратура висунула обвинувачення без затримання.

Друга кримінальна секція прокуратури Сувона в Південній Кореї в четвер оголосила про те, що двох високопосадовців поліції та п'ятьох цивільних осіб було обвинувачено в участі в мережі відмивання грошей, пов'язаній з Криптоактивами, яка включала конверсію коштів, отриманих від шахрайства з голосовими дзвінками. Обвинувачення було подане без затримання, звинувачення включають порушення Закону про посилене покарання за певні злочини та Закону про контроль за приховуванням доходів від злочинної діяльності.

Підсудні старші офіцери поліції включають колишнього начальника поліції (код A) та колишнього чиновника Національної поліції (код B). Прокуратура стверджує, що обидва отримували гроші та розкішні товари від управлінців криптоактивів в обмін на чутливу інформацію про розслідування та бізнес-переваги. Інші п'ять обвинувачених включають оператора криптоактивів C та генерального директора D, звинувачення стосуються хабарництва та відмивання цифрових активів.

Дослідження показують, що A з липня 2022 року по липень минулого року познайомився з C через представників вітчизняних віртуальних активів і отримав 79 мільйонів вон, надаючи інформацію для розслідування та полегшуючи його. B, в свою чергу, з лютого минулого року по лютий цього року неодноразово отримував предмети вартістю близько 10 мільйонів вон, включаючи гаманці, взуття та брендові куртки, як винагороду за підтвердження прогресу справи та допомогу у знятті заморозки платежів.

Обвинувачення вказало, що ці Криптоактиви керівників, які займаються відмиванням грошей, у період з січня по жовтень минулого року конвертували 2496 мільярдів вон, отриманих від шахрайства з голосовими дзвінками, у цифрові активи, з яких 112 мільярдів вон визнано незаконними доходами, а 15 мільярдів вон вже підлягають арешту та заходам збереження активів.

Корейські фінансові регулятори готуються до нового раунду покарань для вітчизняних бірж віртуальних активів, зосередившись на боротьбі з відмиванням грошей, щоб підтримати цілісність криптоактивів. Очікується, що регулятори накладуть санкції та штрафи на порушуючі торгові платформи та відповідних осіб, а також оброблять справи за методом “перший прийшов - перший обслужений”. (Cryptonews)