Південна Корея посилює правила подорожей у рамках великої Боротьби з відмиванням грошей.

Південна Корея запроваджує суворі заходи AML для боротьби з крипто-пов'язаними злочинами

Південна Корея посилює свої зусилля щодо запобігання відмиванню грошей та іншим незаконним діям у секторі криптовалюти, розширюючи свої регуляції з протидії відмиванню грошей (AML). Уряд планує розширити сферу дії Правила подорожі на транзакції, що залучають менше 1 мільйона вон (приблизно $680), прагнучи закрити існуючі лазівки, якими користуються зловмисники.

Ключові висновки

Південна Корея планує запровадити AML регуляції для менших крипто транзакцій, щоб боротися з відмиванням грошей.

Нові правила націлені на використання криптовалют для торгівлі наркотиками, ухилення від сплати податків та схем закордонних платежів.

Офшорні біржі, які вважаються високим ризиком, стикнуться з обмеженнями, включаючи блокування взаємодії з користувачами з Південної Кореї.

Покращений нагляд включатиме більш суворі перевірки фінансового стану постачальників послуг віртуальних активів та обмеження для осіб з кримінальними записами щодо зайняття ключових позицій.

Тікери, що згадуються: Немає

Налаштування: Бичаче

Вплив на ціну: Нейтральний – Регуляторне посилення має на меті покращити прозорість і безпеку, що може зміцнити довіру до ринку без негайних коливань цін.

Ідея торгівлі (Не є фінансовою порадою): Тримати – Враховуючи регуляторні зміни, трейдерам слід стежити за реакцією ринку перед відкриттям нових позицій.

Контекст ринку: Цей крок відповідає ширшим глобальним зусиллям щодо підвищення стандартів AML на фоні зростаючих занепокоєнь щодо використання крипто для незаконних дій.

Оголошено про покращену регуляторну рамку

Згідно з Лі Ек-воном, головою Комісії з фінансових послуг (FSC), уряд реалізує всебічну кампанію проти Крипто відмивання грошей. Розширення Правила подорожі вимагатиме від бірж збирати та обмінюватися ідентичностями як відправника, так і отримувача для транзакцій на суму до 680 доларів, запобігаючи користувачам розподіляти перекази, щоб обійти вимоги щодо звітності.

Регуляторний орган підкреслює, що ці заходи є частиною більш широкої стратегії, спрямованої на боротьбу з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, ухилення від сплати податків та схеми закордонних платежів, які використовують інфраструктуру крипто. Крім того, нові правила будуть уважно розглядати офшорні біржі, зокрема, націлюючись на ті, що вважаються високими ризиками через їх потенційне використання для незаконних фінансових потоків. Ці платформи зіткнуться з обмеженнями і можуть бути заблоковані для взаємодії з користувачами з Південної Кореї.

Подальші реформи включають більш суворий відбір постачальників послуг віртуальних активів, з посиленими критеріями для ліцензування та операційного контролю. Уряд також планує заборонити особам з кримінальним минулим, пов'язаним з наркотиками або ухиленням від сплати податків, володіти значними частками в регульованих компаніях, що має на меті запобігти впливу зловмисників.

Фінансовий розвідувальний підрозділ (FIU) введе превентивні механізми заморожування рахунків для перехоплення коштів, залучених до серйозних злочинів, мінімізуючи ризик зникнення коштів під час розслідувань. Ці значні регуляторні зміни, як очікується, будуть завершені в першій половині 2026 року, із законодавчими поправками, які будуть подані до Національної асамблеї. Цей крок є найбільш комплексним зусиллям Південної Кореї щодо посилення AML-регуляцій з моменту оновлення Закону про спеціальну фінансову інформацію в 2021 році.

Нові ініціативи також передбачають більшу міжнародну співпрацю, включаючи співпрацю з Групою дії фінансових злочинів, щоб зміцнити глобальні стандарти та забезпечення AML у сфері Крипто.

Ці регуляторні розробки відбуваються після попередніх заходів, таких як заходи, оголошені в жовтні, спрямовані на приховування криптоактивів через офлайн-гаманці, що відображає постійну прихильність Південної Кореї до боротьби з фінансовими злочинами в умовах зростаючого ринку цифрових активів.

Ця стаття спочатку була опублікована як Південна Корея посилює правила подорожей у рамках великих заходів проти відмивання грошей у Крипто – ваш надійний джерело новин про крипто, новин про Bitcoin та оновлень у блокчейні.