Білорусь створює реєстр кримінальних гаманець для посилення AML-регулювання

2025-11-29 02:47:19

Генерація анотацій у процесі

За повідомленням Mars Finance, влада Білорусі створила та оновлює спеціальний реєстр для запису криптовалютних гаманців, пов'язаних із злочинними доходами. Ця база даних є частиною комплексного механізму вилучення незаконних цифрових коштів, який було введено для підготовки до майбутньої оцінки FATF. Голова Державного контрольного комітету (SCC) Василь Герасимов на засіданні Євразійської групи (EAG) зазначив, що регулятори впроваджують нові механізми фінансових розслідувань для швидкого виявлення руху злочинних коштів. Крім того, вже ухвалено законодавство, що стосується оподаткування криптовалютних транзакцій та забезпечення прозорості в сфері цифрових активів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.