Російські органи влади затримали криптогрупу через відмивання $1M рублів та зв’язки з глобальним злочинним світом

Міністерство внутрішніх справ Росії затримало чотирьох мешканців Сургута, підозрюваних у відмиванні приблизно 100 мільйонів рублів через незаконні операції з криптовалютами та використання куплених банківських карт у фінансових злочинах.

Незаконні банківські картки, використані для операцій з крипто Згідно з розслідуванням, підозрювані отримували кілька банківських карт у російських громадян у обмін на готівку, а потім переказували незаконні кошти через ці рахунки. Ці особи, відомі місцево як «дропери», виступали посередниками, допомагаючи переводити кошти без прямого зв’язку з шахрайством. Відмивані кошти конвертувалися у криптовалюти та перераховувалися кримінальним співучасникам, яких називали «кураторами». Підозрювані взяли комісії від 3% до 15% за свої послуги. Один анонімний криптовалютний обмін повідомив, що обсяг транзакцій групи перевищив 94 мільйони рублів. Три особи наразі під вартою, тоді як четвертому було заборонено виїзд за кордон.

Правові дії за статтею 187 Органи влади порушили кримінальну справу за статтею 187, частина 5 Кримінального кодексу Росії, щодо незаконної торгівлі платіжними інструментами. Офіційні особи стверджують, що куплені банківські карти також використовувалися для віддаленого крадіжки та онлайн-шахрайства.

Гібридні атаки на власників криптовалют: зломи та фізична загроза у поєднанні У другій половині 2025 року російські експерти з кібербезпеки попередили про різке зростання гібридних атак, спрямованих на власників криптовалют. Жертви стикаються одночасно з цифровими вторгненнями та фізичним залякуванням, спрямованим на крадіжку приватних ключів, гаманців і особистих даних. Олександр Гостєв, головний технічний директор компанії Kaspersky Lab, заявив, що хакери складають детальні профілі користувачів криптовалют, використовуючи витеклу інформацію з онлайн-платформ KYC і соціальних мереж.

Міжнародний вимір: затримання в Грузії та Таїланді Грузія закриває нелегальну криптооперацію Міністерство фінансів Грузії повідомило про затримання п’яти росіян, які керували незареєстрованою біржею цифрових активів, нібито відмиваючи десятки мільйонів доларів. Затримано понад $721,000 готівкою разом із документами й ІТ-обладнанням. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі за незаконну підприємницьку діяльність і відмивання грошей.

Бангкок затримав росіян, відповідальних за мережу наркотиків із застосуванням штучного інтелекту Таїландська поліція затримала Івана Волнова (34) та Марка Маолопуро (35) у двох розкішних готелях Бангкока. Обидва підозрюються у керуванні мережею розповсюдження наркотиків, яка використовувала штучний інтелект, QR-код стікери та криптовалютні платежі для продажу наркотиків. Затримання відбулося після розслідування кількох агентств під керівництвом генерал-майора Тірідажа Тамсуті, начальника наркоконтрольної групи Бангкока. Справа виникла після того, як у листопаді на сторінці Facebook було помічено рекламу наркотиків із QR-кодами, що привело слідчих до Telegram-каналу, де пропонувалися такі наркотики, як MDMA, метамфетамін і кокаїн.

Висновок Ці події підкреслюють, що криптовалюти й досі використовуються організованою злочинністю для відмивання грошей, шахрайства та торгівлі наркотиками. Глобальні органи влади посилюють зусилля щодо обмеження зловживань криптовалютами, закликаючи біржі та платформи посилювати відповідність AML/KYC.

#CryptoCrime , #росія , #MoneyLaundering , #bitcoin , #CryptoFraud

Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Зверніть увагу: ,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не слід сприймати їх як інвестиційну пораду в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не повинен розглядатися як фінансова, інвестиційна або будь-яка інша порада. Ми попереджаємо, що інвестування у криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“