Paxful визнає свою вину, оскільки Мін’юст накладає кримінальний штраф у розмірі $4 мільйонів

Гудка Пакфул і штраф $4 мільйонів підкреслюють глибокі регуляторні занепокоєння, оскільки американські органи влади рухаються до висвітлення незаконної крипто-діяльності та ризиків, що виникають через платформи з слабкими заходами безпеки.

Пакфул стикається з кримінальним штрафом за незаконну крипто-діяльність

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 10 грудня, що Paxful Holdings Inc. погодилася визнати винною та заплатити штраф у розмірі $4 мільйонів, пов’язаний з незаконною діяльністю у сфері віртуальних активів.

Деталі оголошення:

Paxful Holdings Inc., платформа для онлайн-торгівлі віртуальними валютами, погодилася вчора визнати себе винною за трьома пунктами обвинувачення, поданими у Східному окрузі Каліфорнії, і погодилася заплатити кримінальний штраф у розмірі $4 мільйонів, залежно від її здатності платити.

Виконувач обов’язків заступника генерального прокурора Метью Р. Галеотті з кримінального підрозділу Міністерства юстиції пояснив, що Paxful свідомо пересилала криптовалюту для шахраїв, шантажистів, відмивачів грошей і постачальників проституції. Прокурор Ерик Грант заявив, що ця домовленість тримає компанію відповідальною за сприяння злочинній діяльності, а регулятори підкреслили невиконання фірмою базових контролів AML. Представники влади також підкреслили внутрішні дані, зазначивши: «З 1 січня 2017 року по 2 вересня 2019 року Paxful здійснила понад 26,7 мільйонів операцій на суму майже $3 мільярд і зібрала понад $29,7 мільйонів доходу.»

Детальніше: Paxful припинить діяльність до 1 листопада 2025 року

У судових документах стверджується, що Paxful свідомо обробляла кошти, пов’язані з шахрайством, нелегальною проституцією, романтичними аферами та шантажем, одночасно просуваючи платформу як таку, що вимагає мінімальну кількість KYC-даних і представляючи нечинені політики AML третім особам. Прокурори додали:

Міністерство юстиції досягло з Paxful домовленості на основі кількох факторів, включаючи характер і серйозність правопорушень, що включали обробку Paxful мільйонів доларів незаконних транзакцій.

Представники влади додали: «На основі незалежного аналізу Міністерства юстиції було визначено, що Paxful не має можливості сплатити кримінальний штраф, більший за $4 мільйонів. Суд винесе рішення щодо Paxful 10 лютого 2026 року.» Подальше інноваційне розвиток інструментів аналітики і моніторингу блокчейну посилює заходи безпеки, що зміцнюють контроль у ринках віртуальних активів.

FAQ 🧭

• Чому визнання вини Paxful є важливим для інвесторів?

Це свідчить про посилення зусиль DOJ у криптовалютній сфері, демонструючи, що платформи без сильних заходів AML стикаються з серйозними юридичними та фінансовими наслідками.

• Якого масштабу була незаконна діяльність, оброблена через Paxful?

Судові документи зазначають понад 26,7 мільйонів операцій і майже $3 мільярдів у цінності з 2017 по 2019 роки, що підкреслює масштаб ризику невідповідності в нерегульованих біржах.

• Який фінансовий вплив має штраф $4 мільйонів на Paxful?

DOJ встановило штраф залежно від здатності Paxful платити, що вказує на фінансовий тиск і викликає занепокоєння інвесторів щодо стабільності перед її винесенням у 2026 році.

• Як цей випадок формує майбутнє сферу відповідності для крипто-платформ?

Зосередженість DOJ на недоліках AML і прогрес у блокчейн-аналізі вказують на те, що біржі мають посилювати системи KYC та AML для зменшення регуляторних ризиків.