Ончейн-докази були ключовими для забезпечення засудження трьох осіб за фінансування тероризму в Індонезії у 2024 та 2025 роках, що відображає чіткий зсув у тому, як суди оцінюють ончейн-докази.
«Індонезійські суди продемонстрували, що докази щодо криптовалюти — адреси гаманців, історії транзакцій, ончейн-потоки — є не лише прийнятними, а й можуть слугувати опорою для обвинувачення у фінансуванні тероризму», — заявила TRM у неділю в повідомленні.
TRM зазначила, що мережі фінансування тероризму віддають перевагу криптовалюті як механізму вибору для переказу коштів, оскільки влада та регулятори повільно ставляться до неї з таким самим рівнем ретельності, як до традиційних фіатних каналів, але наголосила, що це вже змінюється.
За даними блокчейн-компанії, індонезійські органи відстежили одного з обвинувачених, який відправив понад $49,000 вартості USDt (USDT) через 15 транзакцій з місцевої біржі на іноземну платформу, після чого кошти були спрямовані на кампанію зі збору коштів для тероризму, пов’язану з ISIS, у Сирії.
Команда фінансової розвідки Індонезії та її підрозділ із протидії тероризму, Densus 88, провели аналіз і представили висновки індонезійським судам, які прийняли дані блокчейну як ключові докази в кожній із трьох справ.
_Джерело: _TRM Labs
Індонезія — не єдина країна в Південно-Східній Азії, яка використовує блокчейн-аналітику, щоб ловити злочинців, заявила TRM.
«Подібні патерни з’являються по всій Південно-Східній Азії, де уряди інвестують у можливості блокчейн-розвідки та посилюють співпрацю між державним і приватним секторами, щоб протидіяти ризикам незаконного фінансування».
TRM Labs повідомила, що підрозділи фінансової розвідки Сінгапуру та Малайзії, а також правоохоронні органи, теж нарощують технічні можливості для відстеження криптовалютних потоків.
Пов’язане: __ Drfit Protocol заявляє, що експлойт на $280M стався через ‘місяці навмисної підготовки’
1 квітня камбоджійські та китайські посадовці затримали Лі Сюна, лідера групи Huione Group, організації, яка обслуговувала шахрайські центри в Камбоджі та здійснювала «pig butchering» шахрайства й інші інвестиційні схеми, щоб викрадати криптовалюту в жертв по всьому світу.
Сюн екстрадували до Китаю, де він має постати перед звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
Його екстрадиція відбулася через три місяці після арешту Чень Чжи, керівника Prince Group, яка керує Huione Group.
У лютому TRM повідомляла, що незаконні структури отримали приблизно $141 мільярд вартості стейблкоїнів у 2025 році, що є п’ятирічним максимумом.
Журнал: __ Чи несуть розробники DeFi відповідальність за незаконну діяльність інших на своїх платформах?
Cointelegraph зобов’язаний незалежній та прозорій журналістиці. Ця новинна стаття підготовлена відповідно до Редакційної політики Cointelegraph і має на меті надавати точну та своєчасну інформацію. Заохочуємо читачів незалежно перевіряти інформацію. Ознайомтеся з нашою Редакційною політикою https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Блокчейн
- #Право
- #Індонезія
- #Суд
- #Тероризм
- #Злочини
- #Протидія фінансуванню тероризму
- #Дані
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
