Тимор-Лештиський крипто-курорт нібито пов’язаний із шахрайською мережею угруповання «Принц» (Prince Group) з Камбоджі; різкий контраст між розкішною рекламою та реальною картиною на місці на порожній ділянці викликав занепокоєння щодо транскордонної злочинності.
Спільне розслідування The Guardian і Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), яке тривало чотири місяці, розкрило, що в одній із найбідніших країн світу — Тиморі-Лешти — проєкт, який позиціонується як «перший у світі криптовалютний курорт», може бути пов’язаний із шахрайською мережею угруповання «Принц» (Prince Group) з Камбоджі, на яке США наклали санкції. У лютому розслідувальні журналісти вирушили на місцевість для репортажу поруч із аеропортом Ділі (Dili), однак побачили лише ділянку, зарослу бур’яном.
Розбіжність між рекламою та реальністю: розкішний криптокурорт лишився без нічого
В рекламних матеріалах AB Digital Technology Resort як «родзинки» зазначено розкішні вілли, вид на море та «місце для обміну досвідом глобальних технологічних еліт», а також заявлено, що частину доходів буде спрямовано на благодійність. Однак журналісти, прибувши на узбережжя, де мали бути будівлі, зображені на рекламних фото, з’ясували: на відгородженій території немає нічого — лише поодинокі чагарники.
Цей проєкт є ключовим у розслідуванні. Учасники розслідування виявили, що троє осіб, причетних до проєкту курорту, мають підозрілий зв’язок із угрупованням «Принц» (Prince Group), на яке США наклали санкції; під час розслідування цих трьох було відсторонено від проєкту.
Угруповання «Принц»: шахрайський «грубий набір свинячих жертв» (pig-butchering), торгівля людьми, конфіскація біткоїнів
Угруповання «Принц» (Prince Group) — це транснаціональне корпоративне об’єднання, яке заявляє, що займається нерухомістю та фінансовими послугами, але в жовтні минулого року Міністерство фінансів США запровадило щодо нього санкції, звинувативши в тому, що в Південно-Східній Азії воно веде масштабні операції онлайн-шахрайства, покладаючись на торгівлю людьми та сучасне рабство для підтримки своєї діяльності; потерпілі розповсюджені по всьому світу. Засновнику Чен Чжи (Chen Zhi) в США висунули позови за змовою з метою телеком-шахрайства та за змовою з метою відмивання грошей; біткоїни на десятки мільярдів доларів конфісковано.
У січні цього року Чен Чжи було екстрадовано з Камбоджі до Китаю, і кадри, як його виводять із літака під конвоєм спецпідрозділу в чорному, широко поширилися в медіа. Пекін наразі не оприлюднив конкретних звинувачень проти нього.
Основні шахрайські схеми, які інкримінують угрупованню «Принц» (Prince Group), — це «підхід із пастками для жертв» (pig-butchering, кантонською називають «зарахування в пастку на свиню»): шахраї під виглядом фальшивих особистостей встановлюють контакт із жертвами в соцмережах або через месенджери, інколи протягом кількох місяців, а тоді спонукають їх вкласти кошти в фальшиві криптовалютні чи інвестиційні платформи. Побачивши сфабриковані цифри прибутків, жертви зазвичай продовжують додатково інвестувати — аж доки гроші не викрадають і шахраї не зникають.
Уряд Тимору-Лешти: «найнебезпечний перехрестя»
У розслідуванні також виявилися кілька тривожних деталей: одна іноземна особа, причетна до проєкту курорту, має дипломатичний паспорт Тимору-Лешти; частина колишніх лідерів країн, які раніше підтримували проєкт, після контактів заперечили заяви, які цитувалися в рекламних матеріалах, і навіть заперечили, що їм було відомо про цей проєкт. Після того, як розслідувальні журналісти встановили контакт із ключовими фігурами, відповідний контент на офіційному сайті AB також почали дедалі частіше прибирати з доступу.
Минулого року Організація Об’єднаних Націй уже попереджала про ризики проникнення шахрайських мереж у Тимор-Лешти. Один із посадовців уряду Тимору-Лешти повідомив The Guardian, що ця країна — невелика держава за 700 км від материкової Австралії — наразі опинилася перед «найнебезпечнішим перехрестям із часів здобуття незалежності», із ризиком стати «майданчиком для розваг транскордонних злочинних угруповань». Президент Тимору-Лешти також заявив медіа, що залишається питання: цей курорт — «справжній курорт чи просто розмови».
Акціонери курортної компанії, своєю чергою, сказали, що плани розвитку й надалі просуватимуть.
- Цей матеріал відтворено з дозволу з: «Lаньсінь»
- Оригінальний заголовок: «Тимор-Лешти «крипто-курорт» підозрюють у зв’язку з санкційним шахрайським угрупованням Принц, а на місці будівництва — порожньо»
- Оригінальний автор: Elponcrab
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
