Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố rằng họ đã tiến hành hành động trên toàn quốc, khởi kiện dân sự đối với các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ hoán đổi SIM để đánh cắp Tài sản tiền điện tử, với mục tiêu tịch thu Bitcoin trị giá trên 5 triệu đô la. Cuộc điều tra cho thấy, những khoản tiền này cuối cùng đã chảy vào các sòng bạc trực tuyến Stake, và liên quan đến nhiều vụ lừa đảo qua mạng liên bang.
Bối cảnh hành động: Lừa đảo xuyên bang nhắm vào tài sản số có giá trị cao
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cùng với Trợ lý Công tố viên Bộ Hình sự Matthew R. Galeotti và đặc vụ đặc biệt của FBI tại văn phòng Miami Brett D. Skiles đã công bố hành động này.
Theo tài liệu của DOJ, số Bitcoin liên quan có thể được truy vết từ thời gian từ ngày 29 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, liên quan đến vụ việc năm nạn nhân có ví mã hóa bị xâm nhập.
Phương pháp tội phạm: Hoán đổi SIM + Chặn xác thực hai yếu tố
Khảo sát cho thấy, tội phạm thông qua tấn công đổi SIM thuyết phục nhà mạng chuyển số điện thoại của nạn nhân sang SIM mới mà họ kiểm soát, từ đó chặn mã xác thực hai yếu tố (2FA).
Sau khi chiếm quyền kiểm soát, kẻ tấn công giả mạo nạn nhân để đăng nhập vào sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử và ví, chuyển tiền vào nhiều ví trung gian, sau đó hợp nhất thành một ví chính, cuối cùng cung cấp vốn cho tài khoản Stake.
Mô hình rửa tiền: Giao dịch vòng che giấu nguồn gốc tài chính
Viện kiểm sát cáo buộc rằng, những người liên quan đã sử dụng phương thức "giao dịch vòng" để chuyển đổi Bitcoin nhiều lần, nhằm che giấu nguồn gốc tài chính.
Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến 22 tháng 3 năm 2023, tài khoản Stake và các ví liên quan đã thực hiện ít nhất 32 giao dịch đáng ngờ, phù hợp với mô hình rửa tiền tiền điện tử điển hình.
Nguy cơ ngành: Việc trao đổi SIM là mối đe dọa cao trong lĩnh vực mã hóa
Việc trao đổi SIM đã trở thành một mối đe dọa lặp đi lặp lại trong ngành mã hóa:
Tháng 6 năm 2024: Hai người dùng của CEX lớn bị mất tiền do tấn công hoán đổi SIM, hacker đã đánh cắp tài sản thông qua tin nhắn lừa đảo và quyền truy cập API.
Tháng 10 năm 2023: Người dùng Friend Tech mất khoảng 400.000 USD do lừa đảo đổi SIM, thúc đẩy nền tảng thêm bảo vệ mã thông báo kép.
FBI chỉ ra, trong khoảng thời gian 2023–2024, tổn thất từ lừa đảo tài sản tiền điện tử tăng 66%, tổng tổn thất năm 2024 vượt quá 9,3 tỷ USD, trong đó 5,8 tỷ USD liên quan đến các kế hoạch đầu tư lừa đảo.
Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường đấu tranh chống tội phạm mã hóa
Hành động này là sự tiếp nối của DOJ trong việc chống lại mạng lưới tội phạm mã hóa xuyên quốc gia. Các hành động gần đây bao gồm:
Tịch thu 2.253 triệu USD USDT liên quan đến lừa đảo "giết heo" (vụ tịch thu Tether lớn nhất trong lịch sử)
Tịch thu 2.4 triệu đô la Bit liên quan đến tổ chức phần mềm độc hại Chaos.
Đối với vụ tấn công của Uranium Finance, đã thu giữ 31 triệu USD
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể liên quan đến Myanmar và Campuchia, cáo buộc họ thực hiện lừa đảo mã hóa thông qua lao động cưỡng bức, với số tiền liên quan vượt quá 10 tỷ đô la.
Kết luận
Hành động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm vào lừa đảo đổi SIM này đã làm nổi bật các lỗ hổng bảo mật trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và sự phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia. Khi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, các nhà đầu tư cần tăng cường bảo vệ an toàn tài khoản, trong khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng đang tăng cường nỗ lực để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ toàn quốc chống lại gian lận hoán đổi SIM, nhắm đến 500 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố rằng họ đã tiến hành hành động trên toàn quốc, khởi kiện dân sự đối với các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ hoán đổi SIM để đánh cắp Tài sản tiền điện tử, với mục tiêu tịch thu Bitcoin trị giá trên 5 triệu đô la. Cuộc điều tra cho thấy, những khoản tiền này cuối cùng đã chảy vào các sòng bạc trực tuyến Stake, và liên quan đến nhiều vụ lừa đảo qua mạng liên bang.
Bối cảnh hành động: Lừa đảo xuyên bang nhắm vào tài sản số có giá trị cao
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cùng với Trợ lý Công tố viên Bộ Hình sự Matthew R. Galeotti và đặc vụ đặc biệt của FBI tại văn phòng Miami Brett D. Skiles đã công bố hành động này.
Theo tài liệu của DOJ, số Bitcoin liên quan có thể được truy vết từ thời gian từ ngày 29 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, liên quan đến vụ việc năm nạn nhân có ví mã hóa bị xâm nhập.
Phương pháp tội phạm: Hoán đổi SIM + Chặn xác thực hai yếu tố
Khảo sát cho thấy, tội phạm thông qua tấn công đổi SIM thuyết phục nhà mạng chuyển số điện thoại của nạn nhân sang SIM mới mà họ kiểm soát, từ đó chặn mã xác thực hai yếu tố (2FA).
Sau khi chiếm quyền kiểm soát, kẻ tấn công giả mạo nạn nhân để đăng nhập vào sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử và ví, chuyển tiền vào nhiều ví trung gian, sau đó hợp nhất thành một ví chính, cuối cùng cung cấp vốn cho tài khoản Stake.
Mô hình rửa tiền: Giao dịch vòng che giấu nguồn gốc tài chính
Viện kiểm sát cáo buộc rằng, những người liên quan đã sử dụng phương thức "giao dịch vòng" để chuyển đổi Bitcoin nhiều lần, nhằm che giấu nguồn gốc tài chính.
Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến 22 tháng 3 năm 2023, tài khoản Stake và các ví liên quan đã thực hiện ít nhất 32 giao dịch đáng ngờ, phù hợp với mô hình rửa tiền tiền điện tử điển hình.
Nguy cơ ngành: Việc trao đổi SIM là mối đe dọa cao trong lĩnh vực mã hóa
Việc trao đổi SIM đã trở thành một mối đe dọa lặp đi lặp lại trong ngành mã hóa:
Tháng 6 năm 2024: Hai người dùng của CEX lớn bị mất tiền do tấn công hoán đổi SIM, hacker đã đánh cắp tài sản thông qua tin nhắn lừa đảo và quyền truy cập API.
Tháng 10 năm 2023: Người dùng Friend Tech mất khoảng 400.000 USD do lừa đảo đổi SIM, thúc đẩy nền tảng thêm bảo vệ mã thông báo kép.
FBI chỉ ra, trong khoảng thời gian 2023–2024, tổn thất từ lừa đảo tài sản tiền điện tử tăng 66%, tổng tổn thất năm 2024 vượt quá 9,3 tỷ USD, trong đó 5,8 tỷ USD liên quan đến các kế hoạch đầu tư lừa đảo.
Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường đấu tranh chống tội phạm mã hóa
Hành động này là sự tiếp nối của DOJ trong việc chống lại mạng lưới tội phạm mã hóa xuyên quốc gia. Các hành động gần đây bao gồm:
Tịch thu 2.253 triệu USD USDT liên quan đến lừa đảo "giết heo" (vụ tịch thu Tether lớn nhất trong lịch sử)
Tịch thu 2.4 triệu đô la Bit liên quan đến tổ chức phần mềm độc hại Chaos.
Đối với vụ tấn công của Uranium Finance, đã thu giữ 31 triệu USD
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể liên quan đến Myanmar và Campuchia, cáo buộc họ thực hiện lừa đảo mã hóa thông qua lao động cưỡng bức, với số tiền liên quan vượt quá 10 tỷ đô la.
Kết luận
Hành động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm vào lừa đảo đổi SIM này đã làm nổi bật các lỗ hổng bảo mật trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và sự phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia. Khi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, các nhà đầu tư cần tăng cường bảo vệ an toàn tài khoản, trong khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng đang tăng cường nỗ lực để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tài sản kỹ thuật số.