Nữ lừa đảo Trung Quốc huy động 2000 tỷ trốn sang London, 61.000 đồng Bitcoin bị tịch thu lập kỷ lục toàn cầu

Một vụ lừa đảo lớn kéo dài giữa Trung Quốc và Anh vừa được phanh phui, nữ công dân Trung Quốc Qian Zhimin từ năm 2014 đã sử dụng lời hứa đầu tư với mức lương cao để lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư, thu hút trái phép hơn 2.000 tỷ Đài tệ, và đã chuyển đổi số tiền này thành 61.000 đồng Bitcoin để trốn sang Anh, giờ đây cuối cùng đã bị bắt tại London sau nhiều năm bỏ trốn và đã nhận tội.

Gã khổng lồ Trung Quốc "Hoa Tỷ" xây dựng trò lừa đảo hàng trăm tỷ: 128.000 nhà đầu tư rơi vào bẫy

Năm 2014, Qian Zhimin ( âm dịch Zhimin Qian) với danh nghĩa "Chị Hoa" và "Nữ Thần Tài", đã thúc đẩy kế hoạch đầu tư thông qua công ty công nghệ điện tử "Tianjin Lantian Ge Rui" tại Trung Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và chia sẻ lợi nhuận hàng ngày, thu hút nhiều người trung niên và cao niên tham gia.

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc Caixin, độ tuổi của các nạn nhân chủ yếu từ 50 đến 75 tuổi, bao gồm thương nhân, nhân viên ngân hàng và người làm trong ngành tư pháp, số tiền đầu tư từ vài trăm ngàn đến hàng triệu nhân dân tệ. Nhiều người được giới thiệu vào tham gia qua bạn bè và người thân nhưng không hiểu rõ những âm mưu phía sau. Cuối cùng, có tổng cộng 128.000 nạn nhân bị lừa gạt, thiệt hại lên tới 200 tỷ đài tệ.

Giả hộ chiếu trốn sang Anh, mua nhà đầu tư không ngần ngại

Khi các trò lừa đảo dần được phơi bày, Tiền Chí Mẫn nhanh chóng chuyển đổi một số tiền khổng lồ thành Bitcoin và sử dụng hộ chiếu giả để trốn sang Anh vào năm 2017. Sau khi đến Anh, cô còn tuyển dụng một phụ nữ gốc Trung Quốc 44 tuổi, trước đây làm nhân viên giao hàng, có tên phiên âm là Wen Jian( để giúp cô rửa tiền bất hợp pháp.

BBC đưa tin, Tiền Chí Mẫn sống trong một biệt thự trị giá hàng triệu bảng Anh ở Bắc London, và đã từng mua hai biệt thự ở Dubai, trị giá hơn 500.000 bảng Anh ) khoảng 670.000 USD (. Đến năm ngoái, cô đã cố gắng mua một biệt thự ở London, gây nghi ngờ cho Viện Công tố Hoàng gia Anh ) CPS (.

61,000枚 Bitcoin遭查扣創全球紀錄

Cảnh sát London đã tiến hành một cuộc điều tra xuyên quốc gia sau khi nắm được các manh mối, cuối cùng đã thu giữ 61,000 đồng Bitcoin trong cuộc đột kích vào nơi ở của tiền chí minh, với giá trị thị trường hiện tại vượt quá 6.9 tỷ USD, lập kỷ lục thu giữ tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.

Cơ quan chống tội phạm kinh tế và mạng của Sở cảnh sát London, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra, cho biết đây là một chiến dịch điều tra kéo dài 7 năm, trải qua nhiều khu vực pháp lý và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc.

Các đồng phạm lần lượt nhận tội: Sự gia tăng giá trị của Bitcoin có thể là hy vọng để bồi thường cho các nạn nhân

Vào ngày 29 tháng 9 năm nay, Tiền Chí Mẫn đã thừa nhận tội thông qua phiên dịch tại Tòa án Hình sự Southwark ở London về việc chiếm đoạt và sở hữu trái phép tiền điện tử. Hiện tại, cô ấy đã bị giam giữ và sẽ tham gia phiên điều trần về án phạt trong hai ngày vào tháng 11.

Đối với các cá nhân liên quan khác, người đàn ông mang quốc tịch Malaysia, 盛福林 ) phiên âm Seng Hok Ling( cũng đã nhận tội vào ngày 30 tháng 9, thừa nhận đã thực hiện rửa tiền cho tiền志敏; trợ lý 温儉 đã bị bắt từ sớm vào năm 2024 và bị kết án 6 năm 8 tháng; các bị cáo khác trong lãnh thổ Trung Quốc cũng đã lần lượt bị kết án từ 5 đến 10 năm tù giam.

Về vấn đề bồi thường, luật sư của tiền chí minh cho biết, cô hy vọng có thể bồi thường cho các nạn nhân thông qua sự tăng vọt giá trị của Bitcoin. Theo báo cáo, đã có một số nạn nhân ở Trung Quốc lấy lại được một phần tổn thất, nhưng hầu hết vẫn đang chờ đợi. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính phủ Anh có giữ lại tài sản bị tịch thu hay không.

Cơ quan Anh cảnh báo: Tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn cho tội phạm

Vụ án này cũng làm nổi bật vai trò rủi ro của tiền điện tử trong rửa tiền quốc tế, Văn phòng Công tố Hoàng gia Vương quốc Anh cảnh báo rằng Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác đã được tội phạm có tổ chức sử dụng rộng rãi để ẩn giấu và chuyển tiền.

Bộ trưởng An ninh Vương quốc Anh Dan Jarvis cho biết, bản án này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới toàn cầu: "Tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn của tội phạm."

Khi vụ lừa đảo quốc tế quy mô lớn này được làm sáng tỏ, tiền chí敏 và đồng bọn lần lượt nhận tội, cách xử lý khối tài sản Bitcoin khổng lồ, cũng như liệu các nạn nhân có thể nhận được bồi thường công bằng hay không, sẽ trở thành điểm chú ý tiếp theo của quốc tế.

Bài viết này về một nữ lừa đảo Trung Quốc đã rút tiền 2000 tỷ và trốn sang London, 61,000 đồng Bitcoin bị tịch thu lập kỷ lục toàn cầu, xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.