“Cá voi đại chiến”: Thuế quan của Trump gây ra chấn động lớn trong thị trường tiền điện tử, hãy xem nhà đầu tư lớn hoạt động ra sao

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thuế quan, gây ra sự bán phá giá lớn trên thị trường tiền điện tử và sau đó là sự bật lại mạnh mẽ, hoạt động của "Cá voi" tăng vọt, với một lượng lớn vốn được đầu tư vào các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy cao và giao dịch giao ngay. Sự biến động chưa từng có này đã mang lại hàng chục triệu đô la lợi nhuận khổng lồ cho một số nhà giao dịch hàng đầu, nhưng cũng khiến nhiều người — bao gồm cả một số cá voi dày dạn kinh nghiệm — phải đối mặt với việc thanh lý hàng triệu đô la. Dữ liệu on-chain cho thấy trong bối cảnh thị trường dao động, các cá voi đang điều chỉnh nhanh chóng các vị thế giao ngay và đòn bẩy với tốc độ đáng kinh ngạc, thể hiện rõ ràng sự ưa thích rủi ro cực cao và phản ứng nhanh chóng của thị trường hiện tại.

Sự mạo hiểm của thị trường sản phẩm phái sinh: Có người kiếm lời 2 triệu đô la, có người ngay lập tức mất trắng

Trong quá trình giá bật lại nhanh chóng từ đáy, thị trường giao dịch sản phẩm phái sinh trở thành chiến trường chính của các Cá voi.

· Người thu lợi khổng lồ: Một cá voi Bitcoin lớn đã thành công trong việc nhanh chóng đóng 90% vị thế bán Bitcoin trong đợt sụp đổ và hoàn toàn thoát khỏi vị thế bán Ethereum, lợi nhuận trong một ngày ước tính từ 190 triệu đến 200 triệu đô la. Sau đó, nhà giao dịch này đã mở lại vị thế bán khoảng 161 triệu đô la với 1.423 BTC, hiện tại vị thế này đã đạt được hơn 3 triệu đô la lợi nhuận chưa thực hiện.

· "Cá voi tái sinh": Nhà giao dịch có địa chỉ ví 0xb9fe đã bị thanh lý hoàn toàn trong đợt bán tháo, chịu thiệt hại khoảng 2 triệu USD. Nhưng sau vài giờ, anh ta trở lại với 9,5 triệu USDC, mở vị thế mua với đòn bẩy 25 lần cho 18,960 ETH (trị giá khoảng 72,7 triệu USD). Khi Ethereum bật lại trên 4,000 USD, cá voi này không chỉ thu hồi tất cả tổn thất mà còn đạt được 3,6 triệu USD lợi nhuận biến động.

· Các nhà giao dịch không may bị thanh lý: Cố vấn ogle thuộc World Liberty Financial cũng không thoát khỏi khó khăn, ví của anh ấy đã hoàn toàn bị làm sạch trong cuộc sụp đổ, với khoản lỗ hơn 2,47 triệu USD. Nhưng anh ấy nhanh chóng chuyển đổi ví và trong vòng 5 giờ trước khi bật lại, đã đặt cược 125,7 BTC (trị giá khoảng 14,3 triệu USD) với đòn bẩy 20 lần, thành công nắm bắt cơ hội bật lại.

Biến động thị trường giao ngay: OG Cá voi lần đầu bán ra và hành động "cắt lỗ theo đuổi cao" của hacker

Ngoài giao dịch đòn bẩy có rủi ro cao, thị trường giao ngay cũng xuất hiện sự dịch chuyển dòng tiền và điều chỉnh chiến lược đáng kể.

· Cá voi OG ngủ đông lần đầu tiên bán ra: Một cá voi ngủ đông dài hạn được gọi là “Bitcoin OG” đã bị đánh thức bởi biến động thị trường. Anh ta đã gửi 300 BTC vào CEX chính thống, trị giá 33,47 triệu USD, đánh dấu lần bán đầu tiên trong lịch sử của mình. Theo dữ liệu lịch sử, địa chỉ này đã rút 749 BTC từ Mt. Gox cách đây 13 năm, khi đó chỉ có giá 8,151 USD.

· Lỗi thao tác của hacker: Trong thời gian sụp đổ, một nhóm hacker đã hoảng loạn bán ra 8,638 ETH (trị giá 32,5 triệu USD, giá bán 3,764 USD), dẫn đến khoản lỗ khoảng 5,5 triệu USD. Thật châm biếm, sau khi thị trường bật lại, họ lại mua lại 7,816 ETH (vẫn trị giá 32,5 triệu USD) với giá cao hơn 4,159 USD, diễn ra một bi kịch điển hình của "cắt lỗ theo đuổi cao".

Điều chỉnh chiến lược vĩ mô: Thử nghiệm của các đối tác tổ chức và vị thế bán khống dài hạn

Ngay cả những vị thế nắm giữ lâu dài và các nhà giao dịch có bối cảnh tổ chức cũng đã thực hiện những điều chỉnh phức tạp trong đợt biến động này.

· Cứu rỗi và sa vào khó khăn của các nhà đầu tư bán khống dài hạn: Ví 0x5D2F, nắm giữ vị thế bán khống Bitcoin thua lỗ gần năm tháng, cuối cùng đã tạm thời có lãi trong thời gian sập giá, biến khoản lỗ 27 triệu USD thành lợi nhuận. Nhưng khi giá bật lại, vị thế này lại rơi vào thua lỗ, hiện tại khoản lỗ tạm thời khoảng 4,8 triệu USD.

· Các tổ chức trở lại chiến trường: Một ví liên quan đến Christopher Heymann, đồng sáng lập 1kx Network, đã gửi lại 2 triệu USDC sau khi thanh lý lỗ lần trước, mở vị thế mua dài 10 lần đòn bẩy trên ENA.

Kết luận

Sự biến động mạnh mẽ vào cuối tuần không chỉ là sự dao động của giá cả, mà còn là một cuộc "tái phân phối tài sản" tàn khốc và hiệu quả giữa những người tham gia hàng đầu trong thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, các cá voi đã sử dụng đòn bẩy cao để nhanh chóng thu được hoặc mất một khối tài sản khổng lồ trong thời gian ngắn, thể hiện sự nhạy cảm cực kỳ của thị trường đối với các sự kiện vĩ mô bên ngoài. Sự biến động này đã phơi bày những rủi ro lớn của giao dịch có đòn bẩy, cũng như chứng minh rằng trong một môi trường đầu cơ cao, chỉ những nhà giao dịch phản ứng nhanh nhất và có vốn mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót hoặc thậm chí kiếm lời từ những biến động cực đoan. Đối với các nhà đầu tư thông thường, những câu chuyện giao dịch ấn tượng của các cá voi lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh đòn bẩy quá mức và tập trung vào việc tích lũy dài hạn trên thị trường giao ngay.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng trong việc ra quyết định.