Trump: Không quen biết CZ của Binance, chúng tôi đều là nạn nhân của tư pháp!

Chính phủ Trump đã bất ngờ ân xá cho người sáng lập Binance CZ vào tháng 10, tin tức này ngay lập tức gây xôn xao trong cộng đồng blockchain ở Washington và toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 3 tháng 11, khi được hỏi về động cơ, Trump đã trả lời “không quen biết người này”, nhưng khẳng định “Tôi được thông báo rằng ông ấy là một nạn nhân của tư pháp, giống như tôi.”

Tuyên bố mâu thuẫn của Trump “không quen biết” nhưng lại ân xá

Theo cuộc phỏng vấn của CBS, Trump vẫn giữ nguyên lời lẽ khi đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình: “Tôi hoàn toàn không biết người này. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gặp ông ấy… có thể đã gặp, nhưng bạn biết đấy, thường thì có người bắt tay tôi gì đó, nhưng tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, tôi không biết ông ấy là ai. Tôi được cho biết ông ấy là một nạn nhân của tư pháp, giống như tôi, cũng như nhiều người khác.”

Cách biểu đạt “không quen nhưng ân xá” này khiến công chúng càng thêm bối rối. Quyền ân xá của tổng thống là một trong những quyền hành pháp cao nhất được hiến pháp Hoa Kỳ trao cho, thường được sử dụng để sửa chữa bất công trong tư pháp hoặc dựa trên lý do nhân đạo. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa mức độ quen thuộc của Trump với vụ án của CZ và quyết định ân xá đã dấy lên những nghi ngờ về công lý quy trình. Nếu chính tổng thống thừa nhận không hiểu người được ân xá, thì quyết định này được đưa ra dựa trên sự xem xét thực chất nào?

Cùng lúc, Trump cũng bảo vệ các thành viên trong gia đình mình, cho biết ông tập trung vào việc giữ vị trí đầu tiên của Mỹ trong ngành công nghiệp tiền điện tử, và nói rằng các hoạt động vào ban đêm của con trai ông không liên quan đến chính sách của chính phủ: “Con trai tôi quan tâm đến điều này, tôi rất vui vì họ có những ý tưởng như vậy, nhưng họ đang điều hành một doanh nghiệp, không phải làm việc trong cơ quan chính phủ.”

Trump nhấn mạnh thêm rằng chính phủ Biden “đang phát động chiến tranh với crypto”, điều này bất lợi cho ngành. Phát biểu “không quen biết, nhưng phải làm” này khiến động cơ ân xá trở nên mơ hồ hơn. Nhà Trắng chỉ ra rằng ân xá có thể “giữ chân nhân tài”, tránh được việc dòng vốn và đổi mới chảy ra ngoài, tư thế chấp nhận crypto đối lập với chính phủ Biden. Tuy nhiên, logic kết nối sức cạnh tranh của ngành với ân xá từng trường hợp này đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trong giới luật sư và các nhà bình luận chính trị.

Nền tảng vụ CZ và thỏa thuận 4,3 tỷ đô la

Năm 2023, CZ đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, do không thiết lập cơ chế phòng chống rửa tiền đầy đủ, bị tuyên án bốn tháng tù giam và phải nộp phạt 50 triệu USD, Binance cũng đã trả thêm 4,3 tỷ USD tiền giải quyết. Đây là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật sự chú trọng của các cơ quan quản lý đối với việc tuân thủ phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản số.

Thỏa thuận nhận tội của CZ thừa nhận rằng Binance đã không thiết lập một chương trình chống rửa tiền hiệu quả từ năm 2017 đến năm 2022, dẫn đến việc nền tảng này bị sử dụng cho rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy, Binance đã xử lý một lượng lớn giao dịch từ các quốc gia bị trừng phạt (bao gồm Iran, Cuba và Syria) và không báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Sau khi được ân xá, hồ sơ hình sự của Zhao đã được xóa bỏ, quyền công dân được phục hồi, bóng mát pháp lý lớn nhất mà Binance phải đối mặt ở Mỹ cũng tạm thời tan biến. Tuy nhiên, khoản tiền 4,3 tỷ đô la cho việc dàn xếp không được hoàn lại do ơn xá, điều này có nghĩa là Binance vẫn phải chịu trách nhiệm tài chính, chỉ là gánh nặng pháp lý của cá nhân Zhao đã được giải tỏa. Một số người trên thị trường dự đoán rằng thái độ quản lý có thể chuyển sang hòa nhã hơn, nhưng cũng có những nhà quan sát cảnh báo rằng ơn xá có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho “quá lớn để bị trừng phạt”.

Dữ liệu chính của vụ CZ

Thời gian thi hành án: Bản án ban đầu bốn tháng, đã chấp hành xong.

Tiền phạt cá nhân: 5000 triệu đô la Mỹ

Bồi thường doanh nghiệp: 43 tỷ USD

Hiệu ứng đặc xá: Xóa bỏ hồ sơ hình sự, khôi phục quyền công dân

Warren đặt câu hỏi về “trả tiền để đổi lấy ân huệ” gây ra cuộc tấn công pháp lý

Sự chỉ trích không hề giảm bớt sau khi việc ân xá kết thúc. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã đặt câu hỏi về việc có sự tham gia của “pay for play” trong vụ việc. Bà trích dẫn một cuộc điều tra trước đó cho thấy các kế hoạch tiền điện tử liên quan đến Binance và gia đình Trump có thể có sự chuyển nhượng lợi ích với các khoản đầu tư ở Trung Đông. Warren cho biết CZ “thừa nhận tội rửa tiền hình sự”, phát ngôn này ngay lập tức đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ đội ngũ luật sư của Zhao.

Đội ngũ luật sư của Triệu ngay lập tức gửi thư, yêu cầu Warren rút lại phát ngôn và đe dọa kiện, nhấn mạnh rằng Triệu liên quan đến vi phạm quy định chứ không phải là rửa tiền cố ý. Về mặt pháp lý, “rửa tiền” (money laundering) là hành vi cố ý che giấu nguồn gốc của tài sản bất hợp pháp, thường liên quan đến Điều 1956 của Bộ luật hình sự. Vi phạm về “Luật bảo mật ngân hàng” mà Triệu nhận tội (31 USC § 5318(h)) đề cập đến việc không thiết lập đủ kế hoạch chống rửa tiền, đây là sự thất bại trong tuân thủ quy định, chứ không phải là tham gia trực tiếp vào hoạt động rửa tiền.

Warren đã từ chối nhượng bộ với lý do tự do ngôn luận, và hai bên đã bước vào cuộc chiến pháp lý. Cuộc đối đầu công khai này làm nổi bật sự phân kỳ chính trị sâu sắc hơn: Đảng Dân chủ coi việc ân xá của Trump là sự thiên vị đối với giới nhà giàu và các đồng minh chính trị, trong khi Đảng Cộng hòa mô tả điều này như một cuộc phản công chống lại “vũ khí hóa tư pháp”. Những câu hỏi của Warren không phải là không có cơ sở; bà chỉ ra sự trùng lặp về thời gian giữa World Liberty Financial của gia đình Trump và Binance, cũng như việc các nhà đầu tư Trung Đông rót vốn lớn vào các dự án tiền điện tử của Trump, và mối quan hệ này có ảnh hưởng đến quyết định ân xá hay không xứng đáng được điều tra sâu hơn.

Tín hiệu chính trị và sự chuyển hướng trong quy định về tiền mã hóa của Hoa Kỳ

Trump đặc xá CZ, là một tín hiệu chính trị rõ ràng: khi ngành công nghiệp tiền điện tử và lợi ích quốc gia gắn kết với nhau, ranh giới tư pháp, dòng chảy tài chính và sự cân nhắc về phiếu bầu sẽ chồng lên nhau trên cùng một bàn đàm phán. Cách sự việc kết thúc sẽ trở thành chỉ số quan trọng để đánh giá liệu pháp luật và đổi mới của Mỹ có thể cân bằng hay không.

Từ góc độ ngành công nghiệp, đặc xá đã phát đi tín hiệu rõ ràng về sự chuyển hướng quản lý. Chính quyền Trump đã thực hiện một loạt các biện pháp thân thiện với tiền điện tử: sa thải Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler, bổ nhiệm những người thân thiện với tiền điện tử vào các vị trí quản lý, thiết lập dự trữ Bitcoin quốc gia, và ký lệnh hành pháp cho phép tài khoản hưu trí đầu tư vào tiền điện tử. Những chính sách này tương phản rõ rệt với “Operation Chokepoint 2.0” trong thời kỳ Biden (giới hạn tài trợ cho các doanh nghiệp tiền điện tử thông qua hệ thống ngân hàng).

Tuy nhiên, việc ân xá cũng dấy lên lo ngại về sự nhất quán của pháp quyền. Nếu các vi phạm chống rửa tiền cấp cao có thể được xóa bỏ thông qua ân xá, thì tiêu chuẩn thực thi đối với các doanh nghiệp tiền điện tử nhỏ và các nhà đầu tư cá nhân có công bằng không? Ấn tượng về “tư pháp có chọn lọc” này có thể làm suy yếu uy tín của các cơ quan quản lý, khiến việc thực thi tuân thủ trong tương lai phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Xét từ góc độ địa chính trị, Trump đã định vị ngành công nghiệp tiền mã hóa như một phần của sức cạnh tranh quốc gia, ám chỉ rằng Hoa Kỳ đang cạnh tranh với Trung Quốc, Singapore, UAE và các quốc gia khác về quyền lực tài chính kỹ thuật số. Việc ân xá cho CZ có thể được hiểu như một cân nhắc chiến lược để “giữ chân nhân tài”, nhằm tránh Binance chuyển trụ sở và hoạt động cốt lõi ra khỏi Hoa Kỳ vĩnh viễn. Tuy nhiên, logic này cũng tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: Quy mô doanh nghiệp và sức ảnh hưởng quốc tế có nên trở thành yếu tố xem xét của tư pháp?