Sau vụ lừa đảo JPEX do Chen Lingjiu đại diện, influencer Lin Zuo đã bị truy tố, cảnh sát Hồng Kông phát hành lệnh truy nã đỏ để xác định kẻ chủ mưu.

Sàn giao dịch tài sản ảo JPEX đã bị phát hiện có các hoạt động tội phạm như lừa đảo và rửa tiền, gây tổn thất cho hơn 2700 nạn nhân tại Hồng Kông lên tới 1,6 tỷ HKD. Cảnh sát Hồng Kông đã chính thức truy tố 16 cá nhân liên quan, trong đó có sáu lãnh đạo cốt cán, bảy người liên quan đến giao dịch OTC tiền điện tử, một số người nổi tiếng trên mạng và 3 người sở hữu tài khoản ma (, những người bị truy tố sẽ ra hầu tòa vào thứ Năm (ngày 6). Theo báo chí Hồng Kông, trong số những người bị truy tố còn có những người nổi tiếng như Lam Tác và KOL Trần Nghĩ. Theo thông tin từ cảnh sát, hai thủ lĩnh và một thành viên cốt cán của băng nhóm JPEX hiện vẫn đang lẩn trốn, cảnh sát đã thông qua Interpol phát lệnh truy nã đỏ, truy bắt những kẻ lừa đảo đã lợi dụng việc đầu tư vào tài sản ảo để lừa đảo nhà đầu tư.

Nhân viên liên quan đến JPEX và tội danh

Trong vụ án này, trong số mười sáu bị cáo, có sáu người là thành viên cốt lõi của JPEX, những người này bị cáo buộc với các tội danh bao gồm thông đồng lừa đảo, rửa tiền, cản trở công lý và lợi dụng tài sản tiền điện tử để dụ dỗ người khác đầu tư. Cảnh sát cũng cáo buộc bảy cá nhân liên quan đến giao dịch OTC tiền điện tử đã tiến hành lừa đảo và rửa tiền, ba người được gọi là chủ tài khoản bù nhìn thì bị cáo buộc rửa tiền.

Lâm Tác liên quan đến vụ JPEX gây chú ý

Lâm là một người nổi tiếng và công chúng tại Hồng Kông, đã trở thành mục tiêu chú ý của cảnh sát trong vụ án JPEX. Anh đã từng tổ chức một giải đấu boxing tại Đài Loan, với sự tham gia của Quán trưởng và Toyz. Cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành khám xét văn phòng của Lâm tại Trung Hoàn với lý do “âm mưu lừa đảo” và đã tịch thu một số vật chứng liên quan. Cảnh sát suy đoán rằng Lâm có thể liên quan đến hoạt động, quảng bá và dòng tiền của JPEX, và điều tra thêm xem liệu anh có đóng vai trò tích cực trong quá trình quảng bá nền tảng này hay không. Khi đó, Lâm với tư cách là một KOL nổi tiếng và người nổi tiếng trên mạng, đã công khai quảng bá JPEX trên mạng xã hội, thu hút một lượng lớn người hâm mộ và nhà đầu tư tham gia giao dịch tài sản ảo trên nền tảng này. Sau khi vụ án JPEX bị phanh phui, cảnh sát phát hiện ra rằng nền tảng này thực sự có hành vi lừa đảo, dẫn đến nhiều nhà đầu tư không thể rút tiền, thậm chí chịu tổn thất nặng nề.

JPEX đầu sỏ nhóm tội phạm đã trốn ra nước ngoài

Cảnh sát cho biết, một số người liên quan đến vụ án đã chạy ra nước ngoài trước khi cảnh sát tiến hành hành động bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát đã xác định được hai thủ lĩnh và một thành viên chủ chốt của nhóm JPEX, đang truy bắt những nghi phạm này thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Cảnh sát nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tiến hành truy tố theo Điều 53ZRG của Luật “Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố” của Hồng Kông, điều luật quy định rằng nếu những người liên quan bị kết tội, họ có thể bị phạt tối đa 1 triệu đô la Hồng Kông và tù giam lên đến bảy năm.

Tình hình nạn nhân và tài sản bị đóng băng của JPEX

Tính đến hiện tại, cảnh sát đã nhận được hơn 2700 báo cáo của các nạn nhân JPEX, tổng thiệt hại lên đến hơn 1,6 tỷ HKD. Cảnh sát cũng tiết lộ, đến nay đã bắt giữ 80 người, trong đó có các thành viên cốt lõi của băng nhóm tội phạm JPEX và người phụ trách giao dịch OTC. Cảnh sát đã đóng băng tài sản trị giá 228 triệu HKD, bao gồm tiền mặt, xe sang, tài khoản ngân hàng, và vàng thỏi.

Nghi vấn về việc đại diện của nghệ sĩ Đài Loan Trần Linh Cửu

Trong quá trình quảng bá vụ án JPEX, nghệ sĩ Đài Loan Trần Linh Cửu từng đảm nhận vai trò đại diện cho nền tảng này và đã quảng bá cho nền tảng trên mạng xã hội. Việc Trần Linh Cửu làm đại diện đã thu hút sự chú ý tại Đài Loan, mặc dù anh ta tuyên bố cũng là nạn nhân, không trực tiếp liên quan đến hành vi lừa đảo, nhưng vai trò của anh như một KOL nổi tiếng chắc chắn đã làm gia tăng uy tín và mức độ nhận diện của JPEX. Về việc Trần Linh Cửu có bị điều tra do vụ án này hay không, hiện vẫn chưa có thông tin thêm.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của JPEX

JPEX đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư thông qua các quảng cáo khác nhau, truyền thông xã hội và hợp tác với những người có ảnh hưởng. Nền tảng này từng tự hào về cơ hội đầu tư có rủi ro thấp và lợi nhuận cao, và đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm đến tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Hong Kong đưa ra cảnh báo, JPEX đột ngột tăng mạnh phí giao dịch rút tiền tài sản tiền điện tử, sau đó nhiều khách hàng không thể rút tiền, cuối cùng làm lộ ra hành vi nghi ngờ chuyển tiền và rửa tiền của nền tảng này. Cảnh sát Hong Kong vẫn đang tích cực điều tra vụ án JPEX, truy tìm các nhân vật chủ mưu đứng sau và dòng tiền bất hợp pháp. Do quy mô vụ án rất lớn, cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục tiến hành điều tra và truy tố sâu hơn.

Vụ việc JPEX lần này không chỉ là một sự kiện lừa đảo tài sản ảo nghiêm trọng, mà còn kích thích cuộc thảo luận rộng rãi về an toàn đầu tư tiền điện tử và quản lý, nhắc nhở các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác và lựa chọn nền tảng một cách thận trọng khi tiến hành giao dịch tài sản ảo.

Bài viết này nói về sự việc Chen Lingjiu đại diện cho vụ lừa đảo sàn giao dịch JPEX, influencer Lin Zuo đã bị kiện, cảnh sát Hồng Kông phát hành lệnh truy nã đỏ để xác định kẻ chủ mưu, lần đầu tiên xuất hiện trên tin tức chuỗi ABMedia.