Tội phạm tiền điện tử được công bố: Hội đồng An ninh & Giám định tại Tuần lễ Blockchain Vienna 2025

Cảnh Quan Tội Phạm Tiền Điện Tử

Môi trường tài sản kỹ thuật số đã giới thiệu những hình thức hành vi phạm tội mới. Các cuộc tấn công từ các vi phạm nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch và ví đến việc thao túng xã hội thông qua các nền tảng nhắn tin. Những kẻ phạm tội khai thác cả lỗ hổng kỹ thuật và điểm yếu tâm lý để thu lợi tài chính. Mặc dù các giao dịch trên các blockchain công khai là minh bạch, nhưng vẫn có những phương pháp để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của các quỹ. Đối với nạn nhân, những tổn thất thường xảy ra nhanh chóng và có ảnh hưởng lớn. Đối với các điều tra viên, thách thức nằm ở việc xác định các mẫu, ưu tiên các vụ án và áp dụng các phương pháp pháp y hiệu quả để bảo đảm chứng cứ.

Các sơ đồ lừa đảo điển hình và cấu trúc của chúng

Các kế hoạch tội phạm thường bắt đầu bằng một tin nhắn dường như vô hại trên một nền tảng truyền thông. Theo thời gian, một mối quan hệ tin cậy được hình thành, dẫn đến việc đề xuất các cơ hội đầu tư sinh lời. Các giao diện bị thao túng hiển thị lợi nhuận giả tạo để khuyến khích việc gửi thêm tiền. Khi một giao dịch rút tiền được thực hiện, cuộc giao tiếp kết thúc đột ngột và nền tảng trở nên không thể truy cập. Ngoài những kế hoạch lừa đảo dựa trên mối quan hệ này, còn có các hoạt động có cấu trúc nhằm mục tiêu và ảnh hưởng cảm xúc đến nạn nhân. Các cuộc tấn công kỹ thuật như vi phạm ví hoặc cài đặt bảo mật không đúng cách đại diện cho một danh mục khác. Trong một số trường hợp, những kẻ phạm tội không thể che giấu dấu vết của mình một cách đúng đắn, điều này trở thành một điểm vào quyết định cho các nhà điều tra.

Bảng điều khiển An ninh và Pháp y tại Tuần lễ Blockchain Vienna 2025, được điều phối bởi Georg Lanzinger từ YourVision.blog.

QUẢNG CÁO## Phương pháp pháp y và công cụ phân tích

Phân tích pháp y dựa vào khả năng truy xuất vốn có của các giao dịch blockchain. Các địa chỉ được phân loại và tương quan với các nguồn dữ liệu bên ngoài bổ sung như thông tin miền, định danh thiết bị hoặc các mẫu hành vi của ví. Nhận diện mẫu giúp xác định các luồng giao dịch lặp lại liên quan đến các mixer hoặc nhà cung cấp dịch vụ cụ thể. Thông tin ngoài chuỗi được bao gồm để thiết lập ngữ cảnh giữa hoạt động blockchain và các tương tác trong thế giới thực. Bằng cách kết hợp các mẫu trên chuỗi với dữ liệu bổ sung, các nhà điều tra có thể xác định các điểm chính trong việc di chuyển quỹ. Các nền tảng phân tích tổng hợp nhãn địa chỉ và cung cấp thông tin có cấu trúc có thể được chuyển tiếp đến các sàn giao dịch hoặc cơ quan chức năng, cho phép thực hiện các hành động cụ thể như đóng băng tài sản nghi ngờ.

Các cuộc điều tra trong thực tiễn

Các cuộc điều tra thường tốn nhiều thời gian và phức tạp. Chúng bắt đầu bằng việc ghi chép đúng sự kiện bởi nạn nhân và thu thập tất cả các hồ sơ giao dịch liên quan. Những sai sót nhỏ trong hoạt động do tội phạm gây ra như sử dụng lại thiết bị, thất bại trong việc che giấu mạng lưới hoặc lỗi trộn lẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các manh mối cụ thể. Các nhà điều tra phải xem xét khối lượng dữ liệu lớn để tìm ra các mối liên hệ. Sự hợp tác quốc tế là rất cần thiết vì các giao dịch bất hợp pháp thường vượt qua nhiều quyền tài phán pháp lý khác nhau. Để phân bổ tài nguyên hiệu quả, các vụ án được nhóm lại và xem xét tập thể, cho phép xác định các mẫu lớn hơn thay vì tiếp cận mỗi vụ án một cách riêng lẻ.

Hợp tác giữa khu vực tư nhân và các tổ chức công

Các nhà cung cấp công cụ phân tích hình sự tư nhân đóng vai trò trung tâm như là trung gian giữa ngành công nghiệp và các cơ quan công quyền. Khách hàng chính của họ bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quản lý và trong một số trường hợp là các sàn giao dịch. Họ tổng hợp và làm phong phú dữ liệu blockchain để hỗ trợ việc ra quyết định. Việc chia sẻ thông tin phải tuân theo các quy trình có cấu trúc để tránh làm cản trở các cuộc điều tra đang diễn ra. Một số nền tảng cho phép các nạn nhân gửi dữ liệu nhằm tăng cường nguồn dữ liệu toàn cầu về các địa chỉ lừa đảo đã được xác nhận. Sự hợp tác hiệu quả và các thực tiễn báo cáo tiêu chuẩn hóa cải thiện đáng kể khả năng xác định tội phạm và truy tìm nguồn tiền.

QUẢNG CÁO## Đạo đức riêng tư và sự căng thẳng giữa an ninh và tự do

Khả năng theo dõi giao dịch tiền điện tử đặt ra những câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư và tự do cá nhân. Trong khi tính minh bạch hỗ trợ cho các cuộc điều tra, có mối lo ngại rằng việc gán địa chỉ cho danh tính một cách rộng rãi có thể bị lạm dụng. Nhiều nhà cung cấp phân tích nhấn mạnh rằng họ không lưu trữ thông tin cá nhân và chỉ dựa vào các định danh kỹ thuật. Tuy nhiên, cuộc tranh luận công khai vẫn tiếp diễn về mức độ giám sát nào là chấp nhận được. Sự rõ ràng trong quy định là quan trọng để đảm bảo rằng các quyền cá nhân được tôn trọng trong khi ngăn chặn việc lạm dụng tội phạm. Các khuôn khổ pháp lý rõ ràng và các cơ chế giám sát độc lập là cần thiết để duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ và quyền riêng tư.

Ngăn ngừa, Hỗ trợ Nạn nhân, và Triển vọng

Việc phòng ngừa đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại. Giáo dục về các phương thức lừa đảo phổ biến và việc báo cáo sớm các sự cố làm tăng khả năng can thiệp thành công. Nạn nhân nên được khuyến khích nộp đơn báo cáo chính thức, vì đây là nền tảng cần thiết cho các cuộc điều tra phối hợp. Về mặt kỹ thuật, quản lý ví an toàn, tách biệt các thiết bị và đánh giá cẩn thận các cơ hội đầu tư là điều thiết yếu. Nhìn về phía trước, sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn, các công cụ phân tích tinh vi hơn và cải thiện việc tổng hợp các vụ án sẽ định hình tương lai của điều tra tiền điện tử. Đồng thời, các tội phạm sẽ tiếp tục phát triển các phương thức của họ, điều này có nghĩa là công nghệ pháp y, kỹ năng điều tra và nhận thức của người dùng phải tiến bộ liên tục để duy trì niềm tin và an ninh trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Các bài viết liên quan từ Tuần lễ Blockchain Vienna 2025:

Tuần lễ Blockchain Vienna 2025: Bybit và Venionaire đưa ra thông báo lớn tại Vienna

Tuần lễ Blockchain Vienna 2025: Nơi đổi mới gặp gỡ quy định tại trung tâm châu Âu

Tài sản thế giới thực được mã hóa trên con đường đến với chính thống

QUẢNG CÁO Diễn đàn thảo luận DeFi – Tuần lễ Blockchain Vienna 2025