Trần Chí gặp nạn ở Singapore khi bị văn phòng gia đình ăn chặn, cuỗm đi 5,84 triệu đô la Singapore.

Cảnh sát Singapore đã thông báo vào ngày 31 tháng 10 rằng họ đã đóng băng tổng tài sản khoảng 150 triệu đô la Singapore (khoảng 890 triệu đô la Hong Kong) của doanh nhân người Hoa Campuchia, Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group) và các doanh nghiệp của ông. Bộ Tư pháp Mỹ đã hành động đối với ông vào giữa tháng 10, đóng băng tài sản Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la (khoảng 116,6 tỷ đô la Hong Kong), cáo buộc ông là kẻ cầm đầu một vụ lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” quy mô lớn ở Campuchia. Người giàu có này, người đã từng đầu tư nổi bật tại Singapore và có ý định xin thẻ cư trú vĩnh viễn, giờ đây đã trở thành nhân vật trung tâm trong các vụ lừa đảo và Rửa tiền quốc tế.

Trần Chí Vũ sinh ra tại Trung Quốc vào năm 1988, sau đó thành lập Tập đoàn BCH tại Campuchia, tham gia vào lĩnh vực bất động sản, tài chính, khách sạn, xây dựng và từ thiện, từng được quảng bá như một đại diện của thế hệ triệu phú châu Á mới. Theo báo cáo của Bloomberg và Hong Kong 01, từ năm 2017, anh tích cực mở rộng tại Singapore, mua sắm biệt thự, thiết lập văn phòng gia đình, nhằm tìm kiếm quyền cư trú vĩnh viễn tại Singapore. Tuy nhiên, “giấc mơ tài chính” của anh tại Singapore cuối cùng đã biến thành một vở kịch đầy âm mưu và kiện tụng.

Trần Chí cáo buộc đối tác kinh doanh của văn phòng gia đình Singapore ăn cắp

Theo báo cáo, vào đầu năm 2021, văn phòng gia đình của Trần Chí bắt đầu xuất hiện những điều bất thường. Nhân viên không thể kết nối với máy photocopy, thẻ ra vào không hoạt động, việc đăng nhập vào hệ thống bị cản trở, những vấn đề có vẻ tầm thường này lại ẩn chứa một vụ bê bối lớn về việc tiền bị đánh cắp. Vài ngày sau, nhóm phát hiện tài khoản ngân hàng của Trần Chí có tới 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 34,9 triệu đô la Hồng Kông) đã biến mất. Nhân vật bị cáo buộc chính là một người đàn ông họ Hoàng (David Wong), người quản lý văn phòng gia đình mà Trần Chí tin tưởng lúc bấy giờ, cũng là giám đốc duy nhất của nhiều doanh nghiệp được đăng ký tại Singapore của gia đình Trần.

Tài liệu tòa án cho thấy, Trần Chí và nhóm của ông đã tiến hành nhiều vụ kiện đối với ông Hoàng từ năm 2021 đến 2022, cáo buộc ông đã chiếm dụng vốn công ty và chuyển tiền bất hợp pháp. Tổng số tài liệu vụ án này vượt quá 80, tiết lộ một mạng lưới tài chính khổng lồ do Trần Chí thiết lập tại Singapore và cách ông nhận được ưu đãi thuế từ chính quyền Singapore. Dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp của Trần Chí có quan hệ thương mại với hơn sáu tổ chức tài chính bao gồm Ngân hàng Hoa Kiều (OCBC), Ngân hàng Deutsche, Ngân hàng J Safra Sarasin, Ngân hàng Malayan và UOB-Kay Hian, với dòng tiền phức tạp.

Văn phòng gia đình của Trần Chí ban đầu hoạt động dưới tên DW Capital Holdings, do một người tên Hoàng dẫn dắt thành lập. Ngay sau khi thành lập vào năm 2017, Trần Chí đã nhận được tư cách miễn thuế. Anh còn chi mạnh tay để mua biệt thự và xe sang, được cho là từng sở hữu nhiều chiếc Toyota Alphard và Mercedes-Benz tại Singapore, đam mê sưu tập đồng hồ cao cấp và trà Trung Quốc hiếm. Biệt thự của Trần còn được cải tạo thành một câu lạc bộ tư nhân mang tên Le Nouvel Ardmore, với karaoke, khu vực xì gà và bồn tắm massage, có tầm nhìn ra cảnh thành phố, trở thành “nơi tiếp khách thương mại” của anh.

Tuy nhiên, đằng sau sự xa hoa này, những rạn nứt bên trong văn phòng gia đình dần mở rộng. Vào tháng 5 năm 2021, nhóm kiểm toán của Trần Chí yêu cầu Hoàng nào nộp báo cáo tài chính và tài liệu chính phủ để xác minh nguồn gốc tài sản, nhưng thường xuyên bị trì hoãn. Email nội bộ cho thấy, sự tranh cãi giữa hai bên ngày càng gay gắt. Trong tháng 6, Hoàng nào nhiều lần xin nghỉ vì lý do sức khỏe, bắt đầu hạn chế quyền truy cập văn phòng của các nhân viên khác. Đầu tháng 7, khi nhân viên của Trần Chí cố gắng vào văn phòng tại Duo Tower, thẻ ra vào lại bị khóa. Quản lý tòa nhà thông báo với họ rằng chỉ có Hoàng nào và đội ngũ của anh ta mới có thể vào, điều này khiến toàn bộ văn phòng gia đình rơi vào tình trạng tê liệt.

Sau đó, kiểm toán viên của Trần Chí yêu cầu Ngân hàng Hoa Kiều xem xét hồ sơ giao dịch và phát hiện hàng triệu đô la Singapore đã được chuyển đến một tài khoản có tên tương tự như công ty của một người tên Hoàng trong thời gian ngắn. Nhân viên ngân hàng tiết lộ rằng Hoàng đã cố gắng chuyển thêm tiền vào tài khoản cá nhân nhưng đã bị chặn lại. Sau đó, hai bên đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài trong nhiều năm. Vào tháng 12 năm 2022, Tòa án Tối cao Singapore cuối cùng đã ra phán quyết vắng mặt đối với Hoàng, buộc ông cùng công ty liên quan phải chịu trách nhiệm về khoản nợ hơn 12 triệu đô la Singapore (khoảng 71,7 triệu đô la Hồng Kông). Hoàng đã nộp đơn xin phá sản, nhưng trong suốt quá trình, ông luôn phủ nhận có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Thật mỉa mai, trong khi vụ trộm nội bộ này xảy ra, Trần Chí vẫn đang nỗ lực xây dựng hình ảnh “doanh nhân thành công” tại Singapore. Công chúng không hề biết rằng anh ta đang bị Mỹ và nhiều cơ quan quản lý khác điều tra bí mật. Năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội anh ta điều hành một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, liên quan đến lao động cưỡng bức, khai thác tình dục và các nền tảng đầu tư giả mạo. Tập đoàn BCH mà anh ta thành lập cùng với nhiều lãnh đạo cấp cao đã bị đưa vào danh sách trừng phạt vào cuối năm 2024.

Tài sản khoảng 150 triệu đô la Singapore của chính phủ Singapore Chen Zhi và nhóm của ông

Với hành động của phía Mỹ, chính phủ Singapore cũng đã tiến hành điều tra, cuối cùng đã đóng băng tài sản khoảng 150 triệu đô la Singapore của Trần Chí và nhóm của ông, bao gồm 11 chiếc xe sang và một chiếc du thuyền. Đồng thời, cơ quan tài chính địa phương đã thu hồi tư cách hưởng ưu đãi thuế của hai văn phòng gia đình liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Theo báo cáo, hành động của cơ quan chức năng đã gây chấn động trong giới tài chính, một số ngân hàng và tổ chức đầu tư bắt đầu xem xét lại rủi ro hợp tác với các văn phòng gia đình có vốn nước ngoài.

Các doanh nhân từ thiện và văn phòng gia đình đấu đá lẫn nhau, làm nổi bật những lỗ hổng trong hệ thống quản lý tài chính của Singapore.

Vào đầu tháng 11, phóng viên của Bloomberg đã đến văn phòng của Trần Chí ở trung tâm thành phố Singapore, phát hiện cửa ra vào đóng chặt, ánh sáng bên trong mờ ảo, đã lâu không có ai. Trần Chí hiện không rõ tung tích, trang web chính thức và tài khoản mạng xã hội của Tập đoàn BCH cũng đã ngừng cập nhật. Doanh nhân từng được tuyên truyền là “hoàng tử từ thiện” này cuối cùng đã bị phơi bày là kẻ chủ mưu điều hành một đế chế lừa đảo, giấc mơ đầu tư của anh ta ở Singapore cũng tan vỡ.

Từ việc tìm kiếm nơi cư trú hợp pháp qua đầu tư tại Singapore, đến việc cuối cùng bị nhiều quốc gia trên thế giới đóng băng tài sản và truy nã, câu chuyện của Trần Chí phản ánh lỗ hổng quy định và vùng xám phía sau “cơn sốt văn phòng gia đình” ở một số nơi châu Á. Khi dòng vốn khổng lồ chảy vào trung tâm tài chính, nguồn gốc thực sự của dòng tiền và tính tuân thủ thường bị che đậy dưới lớp vỏ đầu tư hào nhoáng. Hiện nay, với việc mạng lưới lừa đảo của tập đoàn BCH bị phanh phui dần dần sụp đổ, cuộc truy đuổi xuyên quốc gia này vẫn đang tiếp tục, trong khi hệ thống quản lý tài chính của Singapore cũng sẽ phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng hơn từ sự kiện này.

Bài viết này cho biết Chen Chí bị gia đình văn phòng ở Singapore lừa đảo, đã cuỗm 5.84 triệu đô la Singapore, lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.