Cảnh sát Hàn Quốc và các giám đốc điều hành công ty mã hóa liên quan đến vụ án rửa tiền 2496 tỷ won, viện kiểm sát đã khởi tố mà không bắt giữ.

Cơ quan công tố địa phương Suwon của Hàn Quốc vào thứ Năm cho biết, hai sĩ quan cảnh sát cao cấp và năm thường dân đã bị truy tố vì nghi ngờ tham gia vào mạng lưới rửa tiền liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mạng lưới này liên quan đến việc chuyển đổi số tiền thu được từ các cuộc lừa đảo bằng giọng nói. Cáo trạng đã được nộp mà không có sự bắt giữ, với các cáo buộc bao gồm vi phạm Luật xử lý hình phạt nặng đối với tội phạm cụ thể và Luật xử lý hình phạt về việc che giấu nguồn gốc tội phạm.

Các cảnh sát cao cấp bị kiện bao gồm cựu giám đốc cảnh sát (mã A) và cựu quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (mã B). Viện công tố cho biết, hai người này đã nhận tiền và hàng xa xỉ từ một quản lý công ty tài sản tiền điện tử để đổi lấy thông tin điều tra nhạy cảm và thuận lợi trong kinh doanh. Năm bị cáo khác bao gồm người điều hành công ty tài sản tiền điện tử C và giám đốc điều hành D, bị buộc tội liên quan đến hối lộ và rửa tiền tài sản kỹ thuật số.

Cuộc điều tra cho thấy, A đã quen biết C thông qua các quan chức của sàn giao dịch tài sản ảo trong nước từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm ngoái, đã nhận 79 triệu won Hàn Quốc và cung cấp thông tin điều tra cũng như tạo điều kiện để cản trở điều tra. B thì trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm ngoái đến tháng 2 năm nay đã nhiều lần nhận các vật phẩm trị giá khoảng 10 triệu won Hàn Quốc, bao gồm ví, giày và áo khoác hàng hiệu, như một sự đền đáp để xác nhận tiến trình vụ án và hỗ trợ gỡ bỏ lệnh đóng băng thanh toán.

Viện công tố chỉ ra rằng, băng nhóm rửa tiền do các giám đốc điều hành tài sản tiền điện tử này điều hành đã chuyển đổi 2496 tỷ won Hàn Quốc từ các vụ lừa đảo qua điện thoại trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái thành tài sản số, trong đó 112 tỷ won được xác định là thu nhập bất hợp pháp, 15 tỷ won đã được áp dụng biện pháp tạm giữ và bảo toàn tài sản.

Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị cho một đợt xử phạt mới đối với các sàn giao dịch tài sản ảo trong nước, tập trung vào việc trấn áp các hành vi vi phạm quy định chống rửa tiền, nhằm duy trì tính toàn vẹn của thị trường mã hóa. Dự kiến các cơ quan quản lý sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và phạt tiền đối với các nền tảng giao dịch vi phạm và các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý các vụ án theo phương pháp FIFO. (Cryptonews)