Hàn Quốc tăng cường quy định du lịch trong cuộc đàn áp lớn chống rửa tiền

Hàn Quốc thông qua các biện pháp AML nghiêm ngặt để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực của mình để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách mở rộng các quy định về chống rửa tiền (AML). Chính phủ dự định mở rộng phạm vi của Quy tắc Du lịch đối với các giao dịch có giá trị dưới 1 triệu won (khoảng 680) đô la, nhằm đóng các kẽ hở hiện có bị các tác nhân xấu lợi dụng.

Những điểm chính

Hàn Quốc đang lên kế hoạch thực thi các quy định AML đối với các giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn để chống rửa tiền.

Các quy định mới nhằm mục tiêu sử dụng tiền điện tử cho việc buôn bán ma túy, trốn thuế và các kế hoạch thanh toán ở nước ngoài.

Các sàn giao dịch nước ngoài được coi là có rủi ro cao sẽ phải đối mặt với những hạn chế, bao gồm việc bị chặn tương tác với người dùng Hàn Quốc.

Sự giám sát được nâng cao sẽ bao gồm các đánh giá sức khỏe tài chính nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các hạn chế đối với những cá nhân có tiền án không được giữ các vị trí then chốt.

Các mã được đề cập: Không có

Cảm xúc: Tăng giá

Tác động giá: Trung lập – Việc siết chặt quy định nhằm cải thiện tính minh bạch và an ninh, điều này có thể củng cố niềm tin của thị trường mà không có biến động giá ngay lập tức.

Ý tưởng giao dịch (Không phải là tư vấn tài chính): Giữ – Dựa trên những diễn biến pháp lý, các trader nên theo dõi phản ứng của thị trường trước khi quyết định mở vị thế mới.

Ngữ cảnh thị trường: Động thái này phù hợp với những nỗ lực toàn cầu rộng rãi nhằm nâng cao tiêu chuẩn AML giữa những lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.

Khung quy định được nâng cao đã được công bố

Theo Lee Eok-won, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), chính phủ đang thực hiện một cuộc đàn áp tổng thể đối với các hoạt động rửa tiền tiền điện tử. Việc mở rộng Quy tắc Du lịch sẽ yêu cầu các sàn giao dịch thu thập và chia sẻ danh tính của cả người gửi và người nhận cho các giao dịch dưới 680 đô la, ngăn chặn người dùng chia nhỏ các khoản chuyển để tránh các yêu cầu báo cáo.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng những biện pháp này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trốn thuế và các kế hoạch thanh toán ở nước ngoài lợi dụng hạ tầng tiền điện tử. Thêm vào đó, các quy định mới sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các sàn giao dịch offshore, đặc biệt nhắm vào những sàn giao dịch được coi là có rủi ro cao do khả năng sử dụng của chúng cho các dòng chảy tài chính bất hợp pháp. Những nền tảng đó sẽ phải đối mặt với các hạn chế và có thể bị chặn khỏi việc tương tác với người dùng Hàn Quốc.

Các cải cách tiếp theo bao gồm việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, với các tiêu chí được nâng cao cho việc cấp phép và giám sát hoạt động. Chính phủ cũng có kế hoạch cấm những cá nhân có tiền án liên quan đến ma túy hoặc trốn thuế nắm giữ cổ phần đáng kể trong các công ty được quản lý, nhằm ngăn chặn những kẻ xấu có ảnh hưởng.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ giới thiệu các cơ chế đóng băng tài khoản phòng ngừa để ngăn chặn các quỹ liên quan đến các tội phạm nghiêm trọng, giảm thiểu rủi ro mất mát quỹ trong quá trình điều tra. Những thay đổi quy định quan trọng này dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm 2026, với các sửa đổi lập pháp sẽ được trình lên Quốc hội. Động thái này đánh dấu nỗ lực toàn diện nhất của Hàn Quốc nhằm thắt chặt quy định AML kể từ khi cập nhật Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt vào năm 2021.

Các sáng kiến mới cũng bao gồm hợp tác quốc tế lớn hơn, bao gồm hợp tác với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính, nhằm tăng cường tiêu chuẩn và thực thi AML toàn cầu trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những phát triển quy định này theo sau các cuộc đàn áp trước đó, chẳng hạn như các biện pháp được công bố vào tháng 10 nhằm mục tiêu vào việc che giấu tài sản tiền điện tử thông qua ví ngoại tuyến, phản ánh cam kết liên tục của Hàn Quốc trong việc chống lại tội phạm tài chính trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển.

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên với tiêu đề Hàn Quốc Tăng Cường Quy Tắc Du Lịch Trong Cuộc Đàn Áp Lớn Đối Với AML Trên Tiền Điện Tử - nguồn tin cậy của bạn về tin tức tiền điện tử, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.