CEO VBit bị buộc tội biển thủ 48,5 triệu đô la – Số tiền bị cáo buộc đã được sử dụng cho cờ bạc và quà tặng gia đình

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phát động một cuộc truy quét khác nhằm vào hoạt động gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Lần này, họ nhắm vào Dan C. Vo – CEO của công ty khai thác Bitcoin đã đóng cửa VBit Technologies. Theo đơn kiện, Vo đã biển thủ 48,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư, trong đó một số được cho là đã dùng để đánh bạc và chi tiêu gia đình cá nhân. Đơn kiện đã được nộp vào ngày 17 tháng 12 năm 2025, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Delaware.

Gây Quỹ Hơn $95 Triệu – Nhưng Việc Khai Thác Chủ Yếu Là Hư Cấu Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022, VBit đã huy động hơn 95,6 triệu đô la từ khoảng 6.400 nhà đầu tư. Công ty hứa hẹn “thu nhập thụ động” qua khai thác Bitcoin mà không gặp rắc rối kỹ thuật. Nhưng trên thực tế, Vo bị cáo buộc đã bán hợp đồng lưu trữ cho nhiều thiết bị khai thác hơn số công ty thực sự vận hành. Các nhà đầu tư có thể chọn từ sáu “gói lưu trữ khai thác,” với gói cao cấp có giá hơn 113.000 đô la. Những gói này hứa hẹn lợi nhuận mà không cần tham gia trực tiếp, nhưng SEC xếp chúng vào loại chứng khoán chưa đăng ký. Theo đơn kiện, các nhà đầu tư dựa vào nỗ lực của bên thứ ba để tạo ra lợi nhuận.

VBit Đối Mặt Với Các Biện Pháp Pháp Lý Trước Khi Có Hành Động Liên Bang Trước sự can thiệp của SEC, một số bang của Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp thực thi: 🔹 California – Lệnh ngừng và từ bỏ được ban hành vào tháng 1 năm 2024, ảnh hưởng đến hơn 1.000 cư dân

🔹 Washington – Phạt 15.000 đô la và lệnh hoàn trả tổng cộng 156.000 đô la

🔹 Montana – Phạt 180.000 đô la và hoàn trả cho ba nạn nhân đã biết

Mua lại giả mạo và sụp đổ nhanh chóng Vào tháng 1 năm 2022, VBit thông báo đã được mua lại bởi Nhóm Khai Thác Nâng Cao với giá $105 triệu. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Nâng Cao Khai Thác không tồn tại như một doanh nghiệp hợp pháp trước “việc mua lại.” Cả VBit lẫn Nâng Cao Khai Thác đều không đăng ký chứng khoán với SEC, cũng như không cố gắng làm điều đó. Hoạt động đã đổi thương hiệu và sụp đổ chỉ vài tuần sau khi mua lại, và VBit hoàn toàn biến mất khỏi thị trường tiền điện tử.

SEC Yêu Cầu Phạt Nặng Cho Vo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hiện đang yêu cầu: 🔹 Cấm vĩnh viễn Vo đảm nhiệm chức vụ hoặc làm giám đốc của bất kỳ công ty công khai nào

🔹 Buộc phải trả lại toàn bộ số tiền biển thủ, kèm theo lãi suất

🔹 Các khoản phạt dân sự về tiền bạc

🔹 Các lệnh của tòa án ngăn chặn các vi phạm pháp luật chứng khoán trong tương lai Liệu Dan C. Vo có phải ra tòa xét xử hay không vẫn còn phải chờ xem. Một điều rõ ràng – không gian tiền điện tử vẫn tiếp tục là mảnh đất màu mỡ cho cả đổi mới và các vụ lừa đảo hàng triệu đô la.

#CryptoFraud , #Bitcoinmining , #Cryptoscam , #DigitalAssets , #CryptoRegulation

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Lưu ý: ,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và dẫn đến tổn thất tài chính.“