Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.
Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.
Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.
Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin tăng lên 77.000 USD khi vẫn giữ mức hỗ trợ 75.000 USD do các nhà giao dịch duy trì quan điểm ngắn hạn tiêu cực
Bitcoin đã tăng lên 77.000 USD hôm nay trong khi vẫn giữ vững mức hỗ trợ 75.000 USD. Tuy nhiên, tỷ lệ funding âm, lượng open interest không đổi và việc nhà giao dịch thận trọng định vị vị thế cho thấy thiếu niềm tin vào đà tăng.
GateNews28phút trước
Bitcoin Tăng Gần 3% Trong 24 Giờ Khi Chứng Khoán Đi Lên và Dầu Giảm
Bitcoin đã tăng gần 3% trong 24 giờ qua khi cổ phiếu đi lên và giá dầu giảm, giữa bối cảnh tâm lý lạc quan trước các diễn biến liên quan đến Iran.
GateNews56phút trước
Nhà nghiên cứu của Paradigm đề xuất các PACT để bảo vệ Bitcoin thời kỳ Satoshi khỏi các mối đe dọa lượng tử trong tuần này
Nhà nghiên cứu Paradigm Dan Robinson đã giới thiệu một mô hình mới trong tuần này, được thiết kế để bảo vệ các bitcoin đang ngủ yên, bao gồm cả những đồng thuộc về người sáng lập mạng Satoshi Nakamoto, trước các mối đe dọa tiềm ẩn từ điện toán lượng tử. Đề xuất này đưa ra “Dấu thời gian kiểm soát địa chỉ có thể chứng minh” (PACTs), cho phép…
GateNews1giờ trước
Dòng tiền vào ETF XRP đạt 3,6 triệu USD trong khi quỹ Bitcoin và Ethereum ghi nhận rút vốn lớn
Các ETF XRP ghi nhận dòng tiền ròng vào 3,6 triệu USD, trong khi các quỹ Bitcoin và Ethereum chứng kiến các đợt rút ròng lớn.
Bitwise dẫn đầu các ETF XRP với quy mô tài sản được quản lý (AUM) mạnh, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của tổ chức.
Các ETF XRP hiện nắm giữ hơn 1 tỷ USD, tương đương 1,23% tổng nguồn cung XRP.
Thị trường crypto đã mang đến thêm một đợt biến động mạnh nữa
CryptoNewsLand2giờ trước
Dòng tiền vào ETF XRP đạt 3,6 triệu USD trong khi các quỹ Bitcoin và Ethereum ghi nhận đợt rút vốn lớn
Các ETF XRP ghi nhận dòng tiền ròng 3,6 triệu USD, trong khi quỹ Bitcoin và Ethereum chứng kiến dòng tiền ra lớn.
Bitwise dẫn đầu các ETF XRP nhờ quy mô tài sản được quản lý (AUM) mạnh, cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng.
Các ETF XRP hiện nắm giữ hơn 1 tỷ USD, tương đương 1,23% tổng nguồn cung XRP.
Thị trường crypto đã tiếp tục mang đến một đợt biến động mạnh khác
CryptoNewsLand2giờ trước
Giá quyền chọn Bitcoin có xác suất 25% để vượt $84K trước ngày 29/5
Theo ChainCatcher, giá thị trường quyền chọn Bitcoin chỉ có xác suất 25% để BTC vượt lên trên 84.000 USD vào cuối tháng 5, mặc dù đã tăng 15% trong 30 ngày qua. Quyền chọn mua (call) đáo hạn ngày 29/5 với giá thực hiện 84.000 USD đang được giao dịch ở mức 0,0136 BTC, tương đương khoảng 1.063 USD. Tuy nhiên, quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong
GateNews3giờ trước
