Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra Bithumb thành một cuộc điều tra toàn diện sau lỗi chuyển Bitcoin 43 tỷ USD, gây lo ngại về dự trữ, kiểm soát và niềm tin thị trường.
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb sau một lỗi chuyển Bitcoin lớn. Sự cố liên quan đến khoảng 43 tỷ USD Bitcoin bị gửi nhầm đến người dùng sai vào tuần trước. Do đó, các nhà quản lý đã hành động nhanh chóng, cho thấy mối quan tâm lớn về sự ổn định của thị trường.
Cơ quan quản lý nâng cấp cuộc điều tra Bithumb sau sự cố Bitcoin lớn
Theo Yonhap, Cơ quan Giám sát Tài chính đã chuyển đổi cuộc kiểm tra định kỳ thành một cuộc điều tra cường độ cao. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại ngay lập tức về kiểm soát nội bộ và thực hành quản lý tài sản. Do đó, phạm vi kiểm tra đã mở rộng vượt ra ngoài phạm vi ban đầu về kiểm tra tuân thủ.
**_Đọc thêm: _Hàn Quốc chuyển sang AI để phát hiện thao túng crypto vào năm 2026 | Tin tức Bitcoin trực tiếp
Các cơ quan tài chính đã cảnh báo trước cho Bithumb và cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 2. Quá trình rà soát đã được nâng cấp trong vòng vài ngày sau khi phát hiện tại chỗ, điều này đã làm dấy lên nhiều cảnh báo đỏ hơn. Do đó, số lượng nhân viên kiểm tra đã phải tăng lên để quản lý cuộc điều tra mở rộng.
Các quan chức cho biết vấn đề đang được xử lý với mức độ nghiêm trọng tối đa. Họ nhấn mạnh hành động nghiêm khắc đối với bất kỳ hành vi nào làm suy yếu trật tự trên thị trường. Do đó, các biện pháp thực thi có thể được áp dụng dựa trên kết quả cuối cùng.
Cơ quan giám sát cũng đang xem xét tác động của sự cố đối với thị trường rộng lớn hơn. Các cơ quan có thể xem xét lại cách các sàn giao dịch tài sản ảo lưu trữ và quản lý quỹ của người dùng. Do đó, kết quả của các cuộc kiểm tra có thể ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn quy định trong tương lai.
Các nhà điều tra đang xem xét kỹ lưỡng sự chênh lệch giữa số lượng Bitcoin đã thanh toán và số lượng dự trữ thực tế. Quy mô chuyển khoản lớn hơn nhiều so với quy mô dự trữ báo cáo của Bithumb. Vì vậy, độ chính xác của dự trữ trở thành một mục tiêu kiểm tra quan trọng.
Tính đến quý III năm ngoái, tổng số Bitcoin nắm giữ tại Bithumb khoảng 42.000. Trong số đó, chỉ có 175 Bitcoin thuộc sở hữu của công ty. Phần còn lại là tài sản ủy thác của khách hàng.
Ước tính hiện tại về dự trữ Bitcoin của Bithumb đã tăng lên khoảng 46.000. Tuy nhiên, việc thanh toán 620.000 đơn vị Bitcoin đã bị các cơ quan cảnh báo. Số này tương đương khoảng 13 đến 14 lần so với số lượng dự trữ đã báo cáo.
Cuộc điều tra có thể định hình các quy tắc về tài sản ảo trong tương lai
Vi phạm Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo đang được các cơ quan quản lý xem xét. Luật này yêu cầu các sàn giao dịch phải có tài sản tương đương với số tài sản ủy thác của người dùng. Do đó, sự chênh lệch có thể đồng nghĩa với việc vi phạm quy định.
Một quan chức khác cho biết vụ việc có thể làm giảm niềm tin trong thị trường sàn giao dịch. Các cơ quan sẽ xem xét liệu tất cả các tài sản đã thanh toán có thể rút cùng lúc hay không. Do đó, kiểm tra áp lực thanh khoản cũng là một phần của cuộc điều tra.
Khung kiểm soát nội bộ của Bithumb cũng đang được xem xét lại. Các nhà điều tra muốn tìm ra các lỗ hổng hệ thống cho phép các chuyển khoản lớn chỉ qua một hành động của người vận hành duy nhất. Do đó, các quy trình phê duyệt và ủy quyền đang bị xem xét kỹ lưỡng.
Các hệ thống giám sát số dư sổ cái so với dự trữ thực tế đang được thử nghiệm. Các cơ quan quản lý muốn đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ này hoạt động đúng cách. Do đó, các lỗi hệ thống có thể dẫn đến các yêu cầu sửa chữa.
Các cơ quan tài chính tin rằng kết quả điều tra sẽ ảnh hưởng đến các dự luật đang chờ xem xét. Các phát hiện có thể giúp định hướng các cuộc thảo luận về giai đoạn thứ hai của luật về tài sản ảo. Do đó, vụ việc này có ý nghĩa pháp lý vượt ra ngoài Bithumb.
Yonhap đưa tin các quan chức sẽ kết thúc cuộc điều tra sau khi hoàn tất xác minh dữ liệu đầy đủ. Các hình phạt hoặc thay đổi trong hoạt động có thể theo sau dựa trên các phát hiện. Do đó, Bithumb đang chịu áp lực quy định ngày càng tăng.
Tổng thể, cuộc điều tra này làm nổi bật cách tiếp cận mạnh mẽ của Hàn Quốc đối với giám sát tiền điện tử. Bảo vệ tài sản và minh bạch là các ưu tiên chính sách. Do đó, các sàn giao dịch có thể sẽ cần cải thiện kiểm soát trong tương lai.
