Tóm tắt ngắn gọn
- Các luật sư cho biết luật về bất lợi do không công bằng ưu đãi (unjust-enrichment law) ủng hộ Bithumb, nhưng kết quả có thể phụ thuộc vào việc người dùng có biết hoặc nên biết rằng các khoản thanh toán là sai sót hay không.
- Các công tố viên dự kiến sẽ hành xử cẩn trọng, vì sự cố bắt nguồn từ lỗi nội bộ chứ không phải do hack hoặc gian lận.
- Tình huống này đang làm tăng sự chú ý đến các kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc, với các nhà quản lý đang báo hiệu các quy định chặt chẽ hơn về quyền sở hữu và giám sát trong tương lai.
Chỉ vài ngày sau khi vô tình ghi có cho người dùng hàng tỷ đô la Bitcoin trong một sự kiện khuyến mãi, sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb đang cân nhắc các phương án để thu hồi số tiền còn lại.
Công ty được cho là “đang liên hệ với khách hàng đã nhận Bitcoin,” đặc biệt là những người “đã tiêu hết ngay lập tức,” nhằm thuyết phục họ “trả lại và phối hợp phương thức,” theo bản dịch sơ bộ của một báo cáo từ hãng tin nhà nước Yonhap.
Sự cố bắt nguồn từ một sự kiện thưởng khuyến mãi trong đó số tiền thưởng bị nhập nhầm thành Bitcoin thay vì won Hàn Quốc, dẫn đến việc phân phát khoảng 43 tỷ USD bằng BTC vào ngày 6 tháng 12.
Hầu hết các tài sản được ghi có đã nhanh chóng bị đóng băng hoặc hoàn trả, nhưng một phần đã bị người dùng rút hoặc bán trước khi lỗi được khắc phục, gây ra sự chú ý từ các nhà điều tra và đặt ra câu hỏi về khả năng thu hồi và trách nhiệm pháp lý.
Trong khi đó, sự việc này đặt ra câu hỏi về tính công bằng và câu nói thường được ngành công nghiệp nhấn mạnh rằng “mã là luật,” các nhà quan sát pháp lý cho biết con đường mạnh nhất của sàn có thể là trong lĩnh vực thu hồi dân sự, còn trách nhiệm hình sự còn phức tạp hơn.
“Về mặt thu hồi tài sản, Bithumb đang đứng trên nền tảng vững chắc: chưa từng có hợp đồng hứa hẹn hàng trăm Bitcoin, chương trình khuyến mãi rõ ràng dự kiến thưởng nhỏ bằng KRW, và luật bất lợi do không công bằng được thiết kế cho các trường hợp người nhận nhận giá trị mà không có cơ sở hợp pháp để giữ lại,” luật sư, giảng viên và đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, Joshua Chu, nói với Decrypt.
Trong các trường hợp như vậy, người nhận có thể cố gắng viện dẫn lý do “thay đổi vị trí,” trong đó sẽ lập luận rằng “họ đã dựa vào khoản ghi có rõ ràng một cách thiện chí và đã tiêu hoặc chuyển khoản không thể hoàn tác.”
Nhưng vì Bithumb đã có thể giải quyết và thu hồi được các khoản tiền, công khai phát hiện lỗi và đóng băng nhiều tài khoản, “chiến trường thực sự sẽ là liệu mỗi người nhận có thực sự đã nhận thức rõ về sai sót trước khi hành động dựa trên khoản tiền này hay không,” Chu nói.
Tuy nhiên, trách nhiệm hình sự sẽ đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn.
“Trong thực tế, các công tố viên sẽ rất thận trọng, vì khác với một vụ hack, sự cố bắt nguồn từ chính lỗi của Bithumb, và bất kỳ cáo buộc nào cũng phải dựa trên bằng chứng rõ ràng rằng các người nhận cụ thể biết hoặc nên biết rằng họ đang khai thác một lỗi rõ ràng,” Chu giải thích.
Đối với một số người dùng, sự kiện này đặt ra câu hỏi khó chịu: ai sẽ hưởng lợi từ tính cuối cùng khi xảy ra sai sót trên các nền tảng tập trung?
Trong đầu tháng 1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc xác nhận rằng Bitcoin nắm giữ trên các sàn có thể được coi là tài sản có thể bị tịch thu trong các vụ án hình sự.
Điều này có nghĩa là các công tố viên có thể “cố gắng coi một số khoản rút tiền là hành vi chiếm đoạt, nhưng họ sẽ cần chứng minh rằng người dùng biết đó là một sai sót rõ ràng,” Chu nói.
Tuần này, CEO Bitthumb Lee Jae-won đã công bố kế hoạch bồi thường bao gồm khoản thanh toán 20.000 won cho người dùng bị ảnh hưởng, hoàn trả đầy đủ cộng thêm 10% thưởng cho những người bán Bitcoin với giá thấp bất thường, và một tuần không phí giao dịch. Lee xác nhận rằng 99,7% số Bitcoin bị trả nhầm đã được thu hồi, phần còn lại được bù đắp bằng quỹ của công ty.
Chính sách vá víu
Các nhà quan sát địa phương cho biết sự cố này đã phơi bày những khoảng trống sâu hơn trong giám sát và kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc.
Những gì xảy ra có thể được xem là “gây ra mức độ thiệt hại đáng kể đối với niềm tin vào hệ thống kiểm soát nội bộ,” Siwon Huh, nhà nghiên cứu tại công ty phân tích tiền điện tử Four Pillars của Hàn Quốc, nói với Decrypt.
Các sàn giao dịch Hàn Quốc “không nằm dưới sự giám sát trực tiếp của các cơ quan quản lý tài chính do những mơ hồ trong phạm vi pháp lý,” Huh giải thích, đồng thời nói thêm rằng các hệ thống như xác minh nghĩa vụ thanh toán chưa được bắt buộc.
“Các khung xác minh tài sản theo thời gian thực cũng chưa được tiêu chuẩn hóa; mỗi sàn áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau, nhưng phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ đều không nhận thức được điều này,” ông nói.
Các nhà hoạch định chính sách đã bắt đầu hành động để thắt chặt các khung pháp lý quản lý các sàn, với các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm “giới hạn cổ phần của các cổ đông lớn trong các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 15 đến 20 phần trăm, trích dẫn hệ thống kiểm soát nội bộ không đầy đủ,” Huh lưu ý.
“Korea đã bắt đầu ban hành luật liên quan đến tiền điện tử dưới tên gọi ‘Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo,’ hiện đang ở giai đoạn đầu,” ông nói. “Trong giai đoạn thứ hai của luật, các điều khoản liên quan đến kiểm soát nội bộ và hệ thống chứng minh dự trữ dự kiến sẽ được củng cố đáng kể.”
Những gì xảy ra tại Bithumb có khả năng sẽ thúc đẩy nhanh các nỗ lực thực thi các điều khoản này, Huh giải thích.
Các động thái “quyết đoán” này cho thấy “sẵn sàng can thiệp vào cấu trúc sở hữu nội bộ của các sàn, ngay cả khi điều đó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành,” và đang tạo ra “những hậu quả đáng kể,” ông nói thêm.
Bithumb chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Decrypt.
