Dòng chảy tiền điện tử đến hoạt động buôn người tăng 85% vào năm 2025 khi báo cáo của Chainalysis tiết lộ các mạng lưới ở Đông Nam Á

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến các dịch vụ buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025, đạt hàng trăm triệu đô la trên các mạng lưới đã được xác định, theo Báo cáo Tội phạm Crypto 2026 của Chainalysis.

Sự tăng trưởng tập trung chủ yếu ở các hoạt động tại Đông Nam Á, nơi các dịch vụ mai mối qua Telegram, các đại lý tuyển dụng lao động liên kết với các tổ hợp lừa đảo, và các nhà cung cấp vật liệu lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng dựa vào stablecoin và hạ tầng rửa tiền tinh vi. Đối với ngành công nghiệp crypto, báo cáo gửi đi một thông điệp rõ ràng: trong khi sự minh bạch của blockchain tạo ra cơ hội chưa từng có để cơ quan thực thi pháp luật truy vết và phá vỡ các tội phạm này, cùng lúc đó công nghệ này cũng cho phép các mạng tội phạm hoạt động trên quy mô toàn cầu với các thực hành tài chính chuyên nghiệp hóa.

Báo cáo Chainalysis tiết lộ tăng 85% trong các giao dịch crypto liên quan đến buôn người

Các con số như đổ trọng lượng lên ngực cộng đồng tuân thủ. Theo Chainalysis, dòng chảy tiền điện tử đến các dịch vụ buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% vào năm 2025, với tổng khối lượng đạt hàng trăm triệu đô la qua các địa chỉ đã được xác định. Đây không chỉ là một chỉ số trừu tượng về việc tiền di chuyển giữa các ví. Đó là thước đo về những cuộc đời bị mắc kẹt trong các mạng lưới trải dài qua các châu lục.

Công ty phân tích blockchain này theo dõi bốn loại hoạt động buôn người qua crypto chính: dịch vụ mai mối quốc tế dựa trên Telegram, các đại lý tuyển dụng lao động liên kết với các tổ hợp lừa đảo Đông Nam Á, các mạng lưới mại dâm, và các nhà cung cấp vật liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Mỗi loại đều thể hiện các mẫu thanh toán, mô hình hoạt động và mức độ chuyên nghiệp khác nhau.

Tom McLouth, nhà phân tích tình báo của Chainalysis, mô tả các phát hiện này là "định hình ngành công nghiệp" trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi chưa từng thấy ai nói về buôn người một cách toàn diện trong hệ sinh thái crypto hiện tại và cách nó đang được khai thác," ông nói. "Mọi người không thích ngồi bàn ăn và nói về CSAM và khai thác công nghiệp."

Sự tăng trưởng trùng khớp với sự mở rộng của các tổ hợp lừa đảo tại Đông Nam Á, các casino trực tuyến, và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động chủ yếu qua Telegram. Những hệ sinh thái liên kết này tạo thành cái mà Chainalysis gọi là "một hệ sinh thái tội phạm địa phương mở rộng nhanh chóng với tầm ảnh hưởng và tác động toàn cầu."

Bốn loại hình buôn người qua crypto: Các mạng hoạt động như thế nào

Hiểu rõ mối đe dọa nghĩa là hiểu cách các mạng này khác biệt nhau. Mỗi loại đã phát triển các dấu vân tay tài chính riêng.

Dịch vụ mai mối quốc tế dựa trên Telegram

Các hoạt động này cho thấy tập trung cao nhất các giao dịch lớn, với 48,8% các chuyển khoản vượt quá 10.000 USD. Đó không phải là tiền tiêu vặt. Đó là bằng chứng về các doanh nghiệp tội phạm có tổ chức hoạt động quy mô thương mại. Một hoạt động nổi bật quảng cáo tại các thành phố lớn của Đông Á với mức giá theo tầng từ 3.000 RMB (420 USD) cho dịch vụ theo giờ đến 8.000 RMB (1.120 USD) cho các sắp xếp kéo dài bao gồm vận chuyển quốc tế.

Các đại lý tuyển dụng lao động cho các tổ hợp lừa đảo

Các khoản thanh toán tuyển dụng thường dao động từ 1.000 USD đến 10.000 USD, phù hợp với các mức giá đã quảng cáo cho "công nhân" bị buôn bán vào các tổ hợp lừa đảo Đông Nam Á. Các đại lý này duy trì sự hiện diện trên nhiều nền tảng đảm bảo để tối đa hóa phạm vi, trong đó có một số hoạt động qua các sàn giao dịch tiền điện tử chính thống.

Mạng lưới mại dâm