Binance phủ nhận cáo buộc của Fortune, phản đối các tuyên bố về chuyển khoản liên quan Iran, làm nổi bật kết quả kiểm toán, kiểm soát tuân thủ và cam kết giám sát giữa bối cảnh gia tăng sự kiểm soát của cơ quan quản lý.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc được đưa ra trong một báo cáo điều tra gần đây. Công ty phủ nhận các cáo buộc về các giao dịch liên quan Iran được xử lý qua nền tảng của mình. Do đó, phản ứng này đã gây ra tranh luận về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt và giám sát của các cơ quan quản lý trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Báo cáo Fortune kích hoạt tranh cãi về tuân thủ
Tạp chí kinh doanh Fortune cho biết các nhà điều tra nội bộ đã phát hiện hơn 1 tỷ USD chuyển khoản. Các giao dịch này, được cho là liên quan đến các thực thể liên kết Iran từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng các khoản chuyển này sử dụng stablecoin USDt của Tether hoạt động trên blockchain Tron.
Hồ sơ cần rõ ràng.
Không phát hiện vi phạm lệnh trừng phạt, không có nhà điều tra nào bị sa thải vì đã nêu ra các mối quan ngại, và Binance vẫn tiếp tục đáp ứng các cam kết về tuân thủ của mình.
Chúng tôi đã yêu cầu chỉnh sửa các báo cáo gần đây. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) ngày 16 tháng 2 năm 2026
Tuy nhiên, lãnh đạo Binance đã mạnh mẽ phủ nhận việc họ đã tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động tài chính vi phạm lệnh trừng phạt nào trên nền tảng của mình. Sàn giao dịch cho biết một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận rằng không có vi phạm luật trừng phạt quốc tế nào xảy ra. Thêm vào đó, các cố vấn pháp lý bên ngoài được cho là đã xem xét các chính sách, kiểm soát và thủ tục trong quá trình đánh giá tuân thủ.
_Đọc thêm: _Binance phủ nhận cáo buộc 1 tỷ USD liên quan Iran, Changpeng Zhao nhấn mạnh AML**
Binance cũng phủ nhận các cáo buộc rằng các nhà điều tra tuân thủ đã bị sa thải sau khi bày tỏ các mối quan ngại nội bộ. Công ty khẳng định rằng các nhân viên rời khỏi công ty không liên quan đến việc tố giác hoặc phản đối tuân thủ. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra ít nhất 5 nhà điều tra đã rời khỏi vào cuối năm 2025.
Cựu CEO Changpeng Zhao đã công khai chỉ trích các kết luận của bài báo là không nhất quán và mâu thuẫn. Ông lập luận rằng các dòng nghi ngờ, nếu phát hiện, nên bị ngăn chặn ngay lập tức bằng các biện pháp kiểm soát. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng Binance đang sử dụng nhiều công cụ giám sát AML của bên thứ ba.
Trong khi đó, Binance cam đoan rằng mỗi giao dịch đều trải qua các hệ thống kiểm tra và giám sát tuân thủ nhiều lớp. Các kiểm soát này, theo công ty, phù hợp với các tiêu chuẩn do các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới áp dụng. Do đó, Binance tin rằng các biện pháp bảo vệ pháp lý đang hoạt động tích cực, mạnh mẽ và luôn được cập nhật.
Binance làm nổi bật kết quả kiểm toán và các hệ thống giám sát
Các cáo buộc này đã làm dấy lên câu hỏi một lần nữa sau khi Binance đạt thỏa thuận lớn với các cơ quan Mỹ vào năm 2023. Thỏa thuận này bao gồm khoản phạt 4,3 tỷ USD và yêu cầu giám sát tuân thủ độc lập nghiêm ngặt. Do đó, các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi chặt chẽ cam kết tuân thủ toàn cầu của Binance.
Đáp lại, CEO Richard Teng đã công khai bảo vệ khung tuân thủ và tiêu chuẩn quản trị của sàn. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng các cuộc kiểm toán và rà soát không phát hiện bằng chứng vi phạm lệnh trừng phạt. Hơn nữa, ông nhấn mạnh sự hợp tác của Binance với các cơ quan quản lý và các cơ quan điều tra ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường nhận thấy rằng rủi ro pháp lý vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin vào ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Do đó, việc tuân thủ các lệnh trừng phạt vẫn là vấn đề then chốt đối với các sàn giao dịch hoạt động trên các thị trường quốc tế.
Ngoài ra, các nhà phân tích cảnh báo rằng các cáo buộc chưa đủ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định. Họ nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra phải bao gồm các quy trình theo dõi giao dịch pháp lý chi tiết và xác minh độc lập. Do đó, các cơ quan thường sử dụng các cuộc kiểm toán, hồ sơ và các cơ chế hợp tác xuyên biên giới có cấu trúc.
Trong khi đó, cuộc tranh cãi này phản ánh áp lực toàn cầu lớn hơn nhằm nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ và các biện pháp bảo vệ trong lĩnh vực tiền điện tử. Do đó, các sàn giao dịch tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ giám sát, phân tích dữ liệu và hệ thống quản lý rủi ro nâng cao. Cuối cùng, sự phù hợp lâu dài về quy định có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào thị trường tài sản kỹ thuật số.
Hơn nữa, các chuyên gia tuân thủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục kiểm tra các giao dịch và xác minh khách hàng. Các hệ thống này, họ giải thích, giúp phát hiện các dòng nghi ngờ trước khi xảy ra vi phạm quy định.
Trong khi đó, các nhà đầu tư theo dõi sát sao các diễn biến khi các câu chuyện về quy định ảnh hưởng đến sự ổn định chung của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, các sàn giao dịch đã cố gắng trấn an người dùng bằng các sáng kiến minh bạch, các cuộc kiểm toán và công bố chính sách chi tiết. Cuối cùng, tranh chấp của Binance thể hiện những kỳ vọng thay đổi về trách nhiệm giải trình trong các thị trường kỹ thuật số đang chuyển đổi nhanh chóng.
