Tóm tắt
- Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt tại Binance.
- Một báo cáo của Wall Street Journal cho rằng 1,7 tỷ USD đã chảy từ các tài khoản của Binance đến các thực thể liên kết với Iran.
- Binance đã phủ nhận hành vi sai trái và cáo buộc WSJ đưa tin vu khống.
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn), thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu của Ủy ban Điều tra Thường trực Thượng viện, đã mở cuộc điều tra sơ bộ về Binance sau các báo cáo cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã cho phép các giao dịch trị giá 1,7 tỷ USD liên quan đến các thực thể Iran và các hoạt động dầu mỏ trốn lệnh trừng phạt của Nga.
Cuộc điều tra này diễn ra sau các báo cáo của The Wall Street Journal cáo buộc rằng các điều tra viên nội bộ của Binance đã phát hiện các chuyển khoản từ các tài khoản trên nền tảng đến các trung gian liên kết với Iran, bao gồm các thực thể liên quan đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo và các chiến binh Houthi của Yemen.
Theo báo cáo, hai đối tác tại Hồng Kông—Hexa Whale và Blessed Trust—đóng vai trò trung gian cho một số giao dịch. Các bài báo cho biết các điều tra viên đã xác định khoảng 2.000 tài khoản liên kết với các thực thể Iran mặc dù Binance đã tuyên bố cấm người dùng Iran, và một số nhân viên tuân thủ đã bị đình chỉ hoặc sa thải sau khi bày tỏ lo ngại.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc này. Trong một tweet đăng ngày thứ Ba, CEO Richard Teng cáo buộc WSJ đăng tải “những cáo buộc vu khống” về chương trình tuân thủ của công ty và cho biết tờ báo đã không công nhận các chỉnh sửa do sàn giao dịch cung cấp.
> Gần đây có những báo cáo không chính xác về chương trình tuân thủ của chúng tôi.
>
> Wall Street Journal đã đăng tải những cáo buộc vu khống, và mặc dù chúng tôi đã cố gắng làm rõ sự thật, nhà báo đã không công nhận bất kỳ chỉnh sửa nào của chúng tôi về các cáo buộc đó. Chúng tôi đã gửi... pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
>
> — Richard Teng (@_RichardTeng) ngày 24 tháng 2 năm 2026
Trong một thư pháp lý gửi tới tờ báo, Binance cho biết họ muốn “thông tin sai lệch” được chỉnh sửa ngay lập tức và “những cáo buộc vu khống” được rút lại.
Binance cho biết mức độ rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của họ là tối thiểu, rằng họ đã phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ, và không tìm thấy bằng chứng vi phạm trong quá trình xem xét của chính họ. Công ty cho biết các tài khoản liên quan đến các giao dịch được báo cáo đã bị xóa và họ đã chấm dứt hợp tác với Blessed Trust vào tháng Giêng.
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, phục vụ hàng chục triệu người dùng toàn cầu và cung cấp giao dịch hàng trăm token kỹ thuật số. Công ty đã cố gắng định vị mình là đã tăng cường kiểm soát tuân thủ trong những năm gần đây sau khi bị các cơ quan quản lý Mỹ tăng cường giám sát.
Binance và tuân thủ
Các cáo buộc mới nhất xuất hiện sau khi Binance nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2023, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD và rút khỏi thị trường Mỹ. Người sáng lập Changpeng "CZ" Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vì vai trò trong các vi phạm này. Ông đã được Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng Mười năm ngoái.
Điều này chưa ngăn cản các nhà lập pháp Mỹ quan tâm. Trong thư gửi Teng ngày thứ Ba, Blumenthal viết rằng “Binance dường như đã bỏ qua các cảnh báo và khuyến nghị nhằm ngăn chặn các kế hoạch rửa tiền của Iran trên sàn giao dịch tiền điện tử của mình,” cho phép chuyển khoản 1,7 tỷ USD đến Iran.
Ông trích dẫn các báo cáo cho rằng nhân viên tuân thủ nội bộ đã phát hiện Hexa Whale và Blessed Trust đã thúc đẩy rửa tiền và giao dịch với các thực thể chính phủ Iran, và các điều tra viên đã truy vết các chuyển khoản tiền điện tử đến các ví liên kết với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo cũng như các khoản thanh toán liên quan đến đội tàu dầu ngầm của Nga.
"Binance dường như đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, cố ý cho phép các tài khoản bất hợp pháp hoạt động, thậm chí còn hỗ trợ trực tiếp các thực thể tham gia rửa tiền," Blumenthal viết. "...Quy mô của các chuyển khoản bất hợp pháp mới được tiết lộ — gần hai tỷ đô la chưa bị phát hiện chảy vào các thực thể bị trừng phạt — và việc sa thải các điều tra viên nội bộ không rõ lý do đặt ra câu hỏi về việc Binance có tuân thủ các lệnh trừng phạt và luật ngân hàng của Mỹ hay không."
Ông cũng nhấn mạnh mối liên hệ của Binance với World Liberty Financial, một dự án tiền điện tử liên quan đến gia đình Tổng thống Donald Trump, cho rằng công ty đã cố gắng ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách trong khi đang bị giám sát.
Thượng nghị sĩ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ chi tiết trước ngày 6 tháng 3 năm 2026, bao gồm các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hexa Whale và Blessed Trust, các báo cáo nội bộ và liên lạc về các tài khoản liên kết Iran và Nga, hồ sơ liên quan đến việc sử dụng Tether và stablecoin USD1 trong các hoạt động trốn lệnh trừng phạt, cũng như tài liệu về việc đình chỉ hoặc sa thải các nhân viên tuân thủ liên quan đến các cuộc điều tra.
