Tin tức Gate News, ngày 4 tháng 4, Tòa án nhân dân Khu Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc gần đây đã xét xử một vụ án hình sự rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bị cáo thông qua công việc làm thêm “đi chạy hộ lương cao”, trong khi biết rõ đó là tiền thu được từ lừa đảo, trong vòng 7 ngày đã nhiều lần rút tiền mặt tại các khu vực mù của camera giám sát, tổng cộng hơn 39 vạn nhân dân tệ, và đổi số tiền đó sang tiền mã hóa để chuyển cho “cấp trên”, từ đó thu lợi 2,15 vạn nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo cấu thành tội “che giấu, ẩn giấu thu nhập phạm tội”, và theo pháp luật đã tuyên phạt tù có thời hạn 2 năm 4 tháng, đồng thời phạt tiền 1 vạn nhân dân tệ, buộc hoàn trả khoản thu nhập trái pháp luật.
Thẩm phán cảnh báo rằng việc rút tiền mặt trực tiếp ngoại tuyến đã trở thành khâu then chốt để “rửa trắng” tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại. “Đi chạy hộ rút tiền” “lương cao trả theo ngày” và nhiều hình thức khác thường là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Người dân cần cảnh giác các hành vi như thuê người nhận tiền mặt thay, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển tiền, nhằm tránh bị lôi kéo trở thành đồng phạm của tội phạm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng không? OdinTing ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro
Các dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinDing?（奧丁丁）推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các hoạt động ở nước ngoài, OdinDing?（奧丁丁） lách qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, đồng thời, trước Đạo luật Dịch vụ Tài sản Ảo vừa được ban hành, trong tương lai sẽ trở thành một mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity45phút trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán chịu sự giám sát của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang khu vực Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền tài phán độc quyền. Phán quyết này ảnh hưởng đến ranh giới quyền hạn giữa tiểu bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cá cược truyền thống. Các bang có quan điểm không nhất quán về phán quyết đối với thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity2giờ trước
Cơ quan FIRS của Nigeria Bắt Đầu Phiên Tòa Xử Lý Các Nền Tảng CEX Lớn Vì Bị Cáo Buộc Trốn Thuế
Cơ quan thuế của Nigeria, FIRS, đã bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại một sàn giao dịch tập trung vì bị cáo buộc trốn thuế liên quan đến VAT và CIT đối với các giao dịch tiền mã hóa. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, khi phát sinh các câu hỏi về nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài trong việc tuân thủ luật thuế địa phương.
GateNews5giờ trước
Đồng sáng lập Thepeer phủ nhận cáo buộc gian lận gần hai năm sau khi đóng cửa, nói rằng $750K không bao giờ nhận được
Michael Okoh, đồng sáng lập của Thepeer, đã bác bỏ cáo buộc về việc thiếu quỹ trước khi công ty ngừng hoạt động, đồng thời làm rõ rằng các khoản đầu tư được cho là đã không bao giờ được thực hiện và các quỹ đã được kiểm kê đầy đủ. Anh ấy cho biết vấn đề nằm ở các vấn đề quản trị nội bộ, chứ không phải gian lận.
GateNews5giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm cơ quan quản lý của Arizona đối với thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì kiên trì rằng hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity6giờ trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ thanh toán? Oodinh Oodinh ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ ở Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Omideng (奧丁丁) ra mắt, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của mình trong lĩnh vực fintech. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, Omideng (奧丁丁) vượt qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch tài sản ảo nhanh chóng; đồng thời, trước Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity6giờ trước
