Biện pháp thực thi

Nhà thám tử chuỗi khối ZachXBT tiết lộ, nhân viên môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền từ phần mềm tống tiền trị giá 4,7 triệu đô la kể từ tháng 7 năm 2025, liên quan đến 796 bitcoin. Các quỹ nghi ngờ được chuyển qua chuỗi sang Avalanche và gửi vào Aave, hoạt động thường xuyên ở Đông Nam Á và Úc. ZachXBT kêu gọi các nạn nhân báo cáo các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả đóng băng.

Cục Tài sản Tội phạm của Ireland đã truy cập một ví Bitcoin chứa 500 BTC có giá trị $34 triệu, là một phần của vụ tịch thu từ kẻ buôn ma túy Clifton Collins. Sự hỗ trợ từ đơn vị tội phạm mạng của Europol đã rất quan trọng trong việc vượt qua các thách thức giải mã.

Tòa án cao cấp Anh đang xét xử một vụ án liên quan đến trộm cắp Bitcoin, trong đó nguyên đơn cáo buộc vợ đang ly thân của mình đã bí mật trộm cắp 2,323枚 Bitcoin vào năm 2023. Trong vụ án này, nguyên đơn đã sử dụng bằng chứng ghi âm để chứng minh bị đơn và chị gái của bị đơn có kế hoạch chuyển giao Bitcoin. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện cao, ra lệnh phong tỏa tài sản và bác bỏ một phần yêu cầu kiện, đề nghị tiến hành phiên tòa sớm nhất.

Clifton Collins's partially held Bitcoin has attracted attention again, with 500 bitcoins successfully transferred to a new address, sparking speculation about the method of private key acquisition. This transfer involved multiple wallets, with enhanced tracking capabilities from law enforcement agencies, while also alerting Bitcoin holders to strengthen private key management.

Kalshi đã phát hành nút "Báo cáo Giao dịch Nội bộ" để tăng cường tuân thủ và giám sát, cho phép người dùng báo cáo các hành vi có thể vi phạm. Đồng thời, nền tảng hạn chế các ứng cử viên chính trị và các vận động viên tham gia vào các thị trường liên quan, nhằm mục đích ngăn chặn xung đột lợi ích. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp tăng cường áp lực giám sát, thể hiện sự coi trọng tính minh bạch và tính liêm chính của thị trường dự đoán.

Cảnh sát Ireland đã thành công phá vỡ ví Bitcoin của một tên buôn ma túy bị kết tội, tịch thu 500 Bitcoin với giá trị thị trường vượt quá 35,6 triệu đô la. Những tài sản này thuộc về tên buôn ma túy Clifton Collins, những tài sản này đã không thể tiếp cận được nhiều năm do mất khóa riêng. Với sự hỗ trợ của Europol, cảnh sát đã lấy lại quyền kiểm soát và có thể sẽ tìm lại được nhiều Bitcoin hơn trong tương lai.

Các đồng sáng lập của CoinDCX đã được tòa án Thane cấp lệnh tại ngoại vì không có bằng chứng sơ bộ nào được thiết lập chống lại họ trong khiếu nại lừa đảo liên quan đến 71 lakh INR trên một nền tảng giao dịch giả mạo. Tòa án lưu ý rằng một người khác chịu trách nhiệm về vụ gian lận.

Circle Internet Group giảm 20%, mất 46 tỷ USD vốn hóa, do dự thảo Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số禁止cung cấp lợi tức bị động cho các nắm giữ stablecoin. Mặc dù ảnh hưởng ngắn hạn đến các hạn chế ứng dụng, phân tích cho rằng dự thảo sẽ xây dựng hàng rào bảo vệ quy định cho Circle, tối ưu hóa mô hình kinh doanh của nó. Ngoài ra, Tether cam kết chấp nhận kiểm toán để tăng cường minh bạch. Hiệu suất trong tương lai của USDC sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Ủy ban Quản lý Tài chính dự định tăng cường giám sát các KOL trong lĩnh vực tiền điện tử và hành vi dẫn đơn thông qua luật pháp con được ủy quyền bởi Luật Bảo vệ Tiền gửi, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và lấp đầy những khoảng trống trong quản lý. Biện pháp này sẽ yêu cầu các KOL ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đảm bảo tính tuân thủ của quảng cáo và hành vi tuyển dụng, ngăn chặn sự mở rộng của thao túng thị trường và hành vi gian lận.

Tether và Circle đã đưa ví nóng Ethereum của sàn giao dịch Iran Wallex vào danh sách đen, khóa khoảng 117.000 USD USDT và USDC. Wallex đã chuyển 2,49 triệu USD tài sản sang một địa chỉ BSC khác vài giờ trước khi bị đóng băng, cho thấy các nhà phát hành stablecoin có thể đang thực thi tuân thủ điều khoản một cách phối hợp. Sự kiện này phản ánh những biện pháp quản lý ngày càng nghiêm ngặt đối với các nền tảng tiền điện tử liên quan đến Iran.

Jump Trading phản công vụ kiện 4 tỷ đô la, cáo buộc hành vi thao túng thị trường chung với các quản lý điều hành của Terraform Labs. Sự sụp đổ của dự án Terraform đã gây lỗ khoảng 40 tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Jump cho rằng vụ kiện là cáo buộc không thích đáng, một phần các cáo buộc đã quá hạn, và gây ra lo ngại trên thị trường về rủi ro giao dịch của các tổ chức.

Cơ quan Tài sản Hình sự Ireland đã thành công phá vỡ khóa ví Bitcoin của kẻ buôn ma túy Clifton Collins, thu được 500 Bitcoin. Collins trước đây đã sử dụng tiền từ ma túy để mua 6,000 Bitcoin, lưu trữ trong 12 ví khác nhau, các khóa riêng tư bị mất cắp và mất tích, trước đây được cho là vĩnh viễn không thể truy cập. Lần phá vỡ này đã phá vỡ nhận thức thông thường rằng các khóa riêng tư Bitcoin bị mất không thể truy cập, cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đã đạt được bước đột phá lớn trong quản lý tài sản kỹ thuật số.

CFTC đã thành lập một Lực lượng Đặc biệt Đổi mới mới để thiết lập các quy tắc rõ ràng hơn cho các công nghệ tài chính mới nổi, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử và AI, đồng thời phối hợp với SEC để hợp lý hóa giám sát và quy định trong các lĩnh vực này.

Cơ quan Tài sản Tội phạm Ireland đã thành công phá vỡ ví Bitcoin liên quan đến nhà buôn ma túy Clifton Collins, tịch thu 500 BTC trị giá 35 triệu đô la. Những Bitcoin này đã im lặng gần 10 năm do mất khóa riêng tư, Collins đã mua khoảng 6000 BTC từ tiền bán ma túy trong giai đoạn 2011 đến 2012, hiện tại vẫn còn khoảng 5500 BTC chờ được phá vỡ.

Cục Tài sản Tội phạm Ireland đã thành công phá vỡ một ví Bitcoin được cho là đã mất khóa riêng, tịch thu 500 BTC trị giá hơn 35 triệu đô la. Ví này thuộc về Clifton Collins, một tên tội phạm buôn bán ma túy đã bị kết tội, chứa khoảng 6000 BTC. Khóa riêng của Collins đã bị vô tình vứt bỏ vào năm 2017, và hiện tại vẫn còn nhiều ví khác trong tên ông đang chờ được phá vỡ.

Cảnh sát Ireland với sự hỗ trợ của Europol đã thành công trong việc lấy được và no giữ một ví bitcoin liên quan đến nhà buôn ma túy Clifton Collins, chứa 500 bitcoin, trị giá hơn 35 triệu đô la. Ví này trước đây được coi là không thể truy cập do mất khóa riêng tư, và điều tra cho thấy Collins đã mua khoảng 6000 bitcoin thông qua khoản lợi nhuận bất hợp pháp trong giai đoạn 2011-2012. Hoạt động này nhấn mạnh khả năng nâng cao của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi blockchain, đồng thời nhắc nhở thị trường rằng mặc dù tài sản mã hóa an toàn, nhưng trong những trường hợp nhất định vẫn có thể được kích hoạt.

Gate News thông báo, vào ngày 25 tháng 3, theo giám sát của BlockSec Phalcon, một địa chỉ liên tục nhận quỹ từ nền tảng giao dịch bất hợp pháp Huione (汇旺) đã chuyển 200,000 USDT vào một CEX nhất định. Khoảng một tháng trước, địa chỉ này đã rút tổng cộng 1.78 triệu USDT từ một CEX nhất định thành 3 lần.

Nhà phân tích trên chuỗi ZachXBT tiết lộ rằng một địa chỉ ví của nền tảng Iran Wallex đã bị Circle và Tether đóng băng hợp tác, gây ra lo ngại về tuân thủ stablecoin và an toàn quỹ. Trước khi bị đóng băng, Wallex bị nghi ngờ đang tiến hành tái cấu trúc tài sản, với khoảng 2,49 triệu đô la hiện ở trạng thái tĩnh. Sự kiện này nhấn mạnh ảnh hưởng của các nhà phát hành stablecoin nêu trên trong kiểm soát quỹ và tính không chắc chắn về quy định đối với chuyển nhượng trên chuỗi, với thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các phát triển tiếp theo và tác động.

Công dân Nga Alexei Volkov bị phán 81 tháng tù vì hỗ trợ nhóm tống tiền phần mềm tấn công các doanh nghiệp Mỹ. Với tư cách là "nhà môi giới truy cập ban đầu", anh ta đã xâm nhập vào các mạng để lấy thông tin xác thực truy cập bất hợp pháp và bán cho các tội phạm khác, gây ra thiệt hại vượt quá 9 triệu đô la. Các nghiên cứu gần đây cho thấy số lượng các cuộc tấn công tống tiền phần mềm tăng lên, nhưng tổng số tiền được thanh toán giảm xuống, các kẻ tấn công chuyển hướng sang các mục tiêu có giá trị cao hơn.