Biện pháp thực thi

Các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện đã gửi một bức thư hôm thứ Ba, kêu gọi lãnh đạo Đảng Cộng hòa tổ chức các phiên điều trần về các mối liên hệ được đưa tin giữa dự án crypto của gia đình Tổng thống Donald Trump và hoàng gia Abu Dhabi. Bức thư, được ký bởi các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Gary Peters, Ron Wyden, Richard Durbin và Richard Blumenthal, nêu mối lo ngại về khoản đầu tư 500 triệu USD vào World Liberty Financial của một công cụ đầu tư tại Abu Dhabi được hậu thuẫn bởi Sheikh Tahnoo

Theo The Block, hôm thứ Ba, các thượng nghị sĩ Dân chủ đã thúc giục lãnh đạo Đảng Cộng hòa ngay lập tức tổ chức điều trần về các mối liên hệ được cho là giữa công ty khởi nghiệp crypto của gia đình Tổng thống Donald Trump và giới hoàng gia Abu Dhabi. Đầu năm nay, Wall Street Journal đưa tin rằng một công ty đầu tư của Abu Dhabi được hậu thuẫn bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan đã bí mật mua lại 49% cổ phần của World Liberty Financial—một dự án DeFi và stablecoin niêm yết Trump cùng ba người

Noman Saleem, một người đàn ông 39 tuổi ở New York, đã bị kết án 15 tháng tù vào hôm thứ Ba bởi Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Mỹ Deborah K. Chasanow vì lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa với số tiền hơn 1,4 triệu USD. Saleem nhận tội vào tháng 9 năm 2025 đối với các cáo buộc lừa đảo qua đường dây sau khi giả mạo các nhà sáng tạo nội dung crypto trên Telegram và hứa sai về phần thưởng staking cho các nạn nhân, trong đó có ít nhất một người ở Maryland. Âm mưu này liên quan đến việc tạo các tài k

Theo ChainCatcher, Noman Saleem, một người đàn ông 39 tuổi ở New York, đã nhận tội vào tháng 9 năm 2025 về tội lừa đảo qua chuyển khoản (wire fraud) do mạo danh các nhà đầu tư/nhà tạo ảnh hưởng về crypto trên Telegram và lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền hơn 1,4 triệu USD. Saleem tạo ra nhiều tài khoản Telegram giả mạo, mạo danh các KOL crypto nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người dùng vào các kênh và mời họ tham gia các “kênh con VIP” trả phí. Hắn lừa nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận được đả

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã kiện Kentucky vào hôm thứ Ba, liên quan đến việc cơ quan quản lý liên bang cho rằng họ có thẩm quyền độc quyền đối với các thị trường dự đoán (prediction markets). Vụ kiện được đưa ra sau khi Kentucky tuần trước đã kiện Kalshi, Polymarket và một số đơn vị khác vì bị cáo buộc vận hành các nền tảng cá cược thể thao và cờ bạc không có giấy phép trong bang. Xung đột về thẩm quyền này là diễn biến leo thang mới nhất trong tranh chấp đang diễn ra

Theo The Block, hôm thứ Ba (22/6), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã kiện Kentucky, cáo buộc rằng cơ quan này có quyền tài phán độc quyền đối với thị trường dự đoán và rằng các nỗ lực quản lý của bang đã xâm phạm trái phép thẩm quyền liên bang. Đây là bang thứ chín bị CFTC khởi kiện trong nỗ lực thúc đẩy thiết lập cơ chế giám sát liên bang đối với ngành này. Tranh chấp bắt nguồn từ việc Kentucky ban hành luật yêu cầu các nền tảng thị trường dự đoán, bao gồm Kalshi và Polymarket, p

Securitize, Inc. đã nộp đơn kiện chống lại tZERO Group, Inc. và các bị đơn khác tại Tòa án Quận Delaware, được PACER Monitor liệt kê với Mã số vụ án 1:26-cv-00712. Tranh chấp xoay quanh hạ tầng chứng khoán được mã hóa (tokenized) và các yêu cầu cấp bằng sáng chế giữa hai công ty tokenization đã được thiết lập. Việc token hóa đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm mang tính “crypto-native” sang trở thành trọng tâm trong cuộc thảo luận blockchain của Phố Wall, khi các ngân hàng, công ty quản lý tài sản

Theo PACER Monitor, Securitize, Inc. đã đệ đơn tranh chấp bằng sáng chế chống lại tZERO Group, Inc. tại Tòa án Quận Delaware với Mã vụ án số 1:26-cv-00712. Vụ kiện tập trung vào các yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với cơ sở hạ tầng chứng khoán được mã hóa (tokenized securities), một lĩnh vực đang nhận được lực kéo đáng kể từ các tổ chức khi các ngân hàng và công ty quản lý tài sản tìm hiểu các ứng dụng thị trường vốn dựa trên blockchain.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Huione Group có trụ sở tại Campuchia, theo thông báo của bộ vào hôm thứ Ba. Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp cho biết cơ sở hạ tầng bị tịch thu đóng vai trò là một “xương sống” công nghệ, giúp chuyển giao, di chuyển và che giấu các khoản thu từ gian lận trị giá hàng tỷ USD, thường thông qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Hành động này diễn ra sau việc năm n

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba, các cơ quan liên bang đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được các công ty con của Huione Group có trụ sở tại Campuchia sử dụng, như một phần của Chiến dịch Riptide, chiến dịch của FBI nhằm chống tội phạm mạng và rửa tiền bất hợp pháp bằng tiền mã hóa. Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết các tổ chức liên quan đến Huione đã hỗ trợ tội phạm chuyển hàng tỷ USD tiền thu được từ các trò lừa đảo đầu tư, các vụ cướp mạng và các hoạt động phi

THORChain đã nối lại giao dịch và vận hành mạng vào ngày 23/6, hơn năm tuần sau khi một vụ khai thác trị giá 10,7 triệu USD buộc hệ thống dừng hoạt động vào ngày 15/5. Việc khôi phục được thực hiện sau các nâng cấp bảo mật, di chuyển vault và quy trình xác minh nhằm ngăn chặn một sự cố lặp lại, nhắm vào một trong các vault Asgard của nền tảng. Cuộc tấn công ngày 15/5 đã lộ ra các điểm yếu trong GG20 Threshold Signature Scheme (TSS) của giao thức và rút cạn tiền trên chín blockchain. Sự gián đoạn

Theo HK01, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên biên giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9/2024, liên quan đến 43 tài khoản ngân hàng địa phương xử lý 18 triệu HKD từ 34 vụ lừa đảo. Nhóm này bị nghi đã rửa khoảng 230 triệu HKD tiền thu được từ hoạt động tội phạm thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Một phụ nữ 34 tuổi ở đại lục đã nhận tội mở các tài khoản ngân hàng “vỏ bọc” và mua tiền mã hóa thông qua các cửa hàng giao dịch tài sản ảo để che giấu nguồn tiền, rử

Theo ChainCatcher, CoinUp gần đây đã bác bỏ các cáo buộc từ một số KOL rằng nền tảng đã bỏ trốn hoặc gặp khó khăn trong việc rút tiền, đồng thời khẳng định những cáo buộc như vậy không phù hợp với thực tế. Sàn giao dịch làm rõ rằng Lu Zhu Pan không phải là người vận hành của nền tảng và không tham gia vào các hoạt động cốt lõi, việc lưu ký tài sản hay các quyết định kiểm soát rủi ro. CoinUp nhấn mạnh rằng chức năng rút tiền đang hoạt động bình thường, với hệ thống tài khoản, hệ thống ví và việc

Theo một cuộc điều tra của Wall Street Journal được công bố ngày 21/6/2026, Polymarket đã dàn dựng khoảng 1,9 triệu USD tiền cược giả thông qua các video của nhà sáng tạo được trả tiền, với khoảng 70% nội dung được xem xét được quay trên các phiên bản được sao chép của sàn giao dịch thay vì trang web trực tiếp. Giám đốc marketing của công ty đã chuyển hơn 2,5 triệu USD cho hơn 800 nhà sáng tạo thông qua một tài khoản PayPal cá nhân, tạo ra hơn 140 triệu lượt xem trên TikTok, YouTube và Instagram

Hut 8 Corp. (HUT) đồng ý thanh toán 2,35 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể đề xuất trong lĩnh vực chứng khoán, do các nhà đầu tư khởi xướng, đối với những người đã mua hoặc nắm giữ chứng khoán của Hut 8 tại Mỹ hoặc trên một sàn giao dịch dựa trên Mỹ trong khoảng từ ngày 13/2/2023 đến ngày 18/1/2024, theo hồ sơ tòa án nộp vào thứ Hai tại Tòa án quận Hoa Kỳ thuộc Quận Nam New York. Các nhà đầu tư cho rằng công ty khai thác bitcoin (BTC) đã làm sai lệch thông tin thị trường về các vấn đề

Theo hồ sơ đệ trình của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ nộp vào thứ Hai, Hut 8 Corp. đã đồng ý trả 2,35 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể về chứng khoán do các nhà đầu tư khởi xướng, với cáo buộc rằng công ty khai thác bitcoin đã làm thị trường hiểu sai về các vấn đề vận hành sau thương vụ sáp nhập năm 2023 với U.S. Bitcoin Corp. Khoản dàn xếp này bao gồm các nhà đầu tư đã mua chứng khoán của Hut 8 trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 1/2024. Các nhà đầu tư cho rằng Hut 8 đã không công bố đầ

THORChain đã nối lại hoạt động sau hơn một tháng đánh giá bảo mật, sau vụ khai thác 10,7 triệu USD vào ngày 15 tháng 5. Mạng thanh khoản phi tập trung cross-chain đã khôi phục giao dịch, hoán đổi, ký tên giao dịch và chức năng của nhà cung cấp thanh khoản sau khi triển khai các nâng cấp bảo mật, xác minh node keyshare và di chuyển tài sản sang một kiến trúc vault mới. Vụ khai thác bắt nguồn từ một lỗ hổng trong sơ đồ chữ ký ngưỡng GG20 của THORChain, cho phép một kẻ vận hành node độc hại tái cấu

Daniel Chartraw, 53 tuổi, từng sống ở South Lake Tahoe và Lodi, đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết án sau phiên xét xử kéo dài tám ngày vì vai trò trong các âm mưu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và đầu tư, khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Khu Đông California thông báo. Chartraw điều hành các kế hoạch trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022 bằng cách sử dụng các công ty tiền điện tử, các cam kết giả, bí danh, sao kê tài khoản bị bịa đặt và l

Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Đông của California, một bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên Daniel Chartraw, 53 tuổi, có tội sau phiên xét xử kéo dài 8 ngày kết thúc vào ngày 23 tháng 6. Chartraw đã dàn dựng các âm mưu lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và đầu tư, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư gần 1 triệu USD thông qua Crypto-Pal LLC và TDA Global LLC trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Công tố viên cho biết ông ta sử dụng bí danh, làm giả sao kê tài khoản

Theo Cryptopolitan, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn cung cấp thông tin về các giao dịch ngoài sàn (OTC) vượt quá 10.000 USD. Cơ quan quản lý tập trung vào việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi đứng sau các giao dịch liên quan đến các công ty tư nhân và các bên trung gian. Các sàn giao dịch được yêu cầu lưu trữ và cung cấp hồ sơ giao dịch có niên hạn quay về từ tháng 1 năm 2026.