Cảnh sát Canada đã tịch thu kỷ lục 56 triệu đô la Canada Tài sản tiền điện tử, triệt phá nền tảng giao dịch nghi ngờ Rửa tiền.

【链文】PANews ngày 19 tháng 9 đưa tin, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) thực hiện chiến dịch thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, thu hồi hơn 56 triệu đô la Canada từ một nền tảng giao dịch, lập kỷ lục về số tiền bị thu giữ, đồng thời cũng là lần đầu tiên cảnh sát Canada thành công trong việc triệt phá một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Chiến dịch này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài một năm của nhóm điều tra rửa tiền, bắt nguồn từ manh mối do Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu cung cấp vào tháng 6 năm 2024, cho biết nền tảng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cảnh sát phát hiện rằng nền tảng này không đăng ký tại Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada, cũng như không xác minh danh tính khách hàng. Cảnh sát Hoàng gia cáo buộc rằng, nguồn tiền lưu thông qua nền tảng này chủ yếu đến từ các kênh bất hợp pháp, nó cho phép mở tài khoản ẩn danh, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm che giấu nguồn gốc tài chính. Hiện tại, dữ liệu giao dịch đang được phân tích, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và có thể sẽ có cáo buộc sau này.