烏克蘭警方抓獲了偷竊拉脫維亞居民的加密詐騙犯

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自2022年以來,罪犯創建了欺詐性的經紀平台和交易所,模仿合法的加密投資網站。騙子在整個烏克蘭開設了呼叫中心網絡,積極通過電話和社交媒體推廣他們的虛假投資服務。警方表示,他們使用社會工程學的方法,向受害者承諾高額的投資回報。

詐騙者說服投資者安裝特殊的軟件,從而獲得對用戶設備的控制權和對機密財務信息的訪問。爲了洗白非法獲得的資金,罪犯註冊爲個體工商戶,並將其收入申報爲提供IT服務的費用。

調查人員追蹤受害者地址到最終收款人的數字資產轉移。在巡邏警察局的協助下,執法人員在烏克蘭多個地區進行了超過30次突襲。警方查獲了計算機設備、服務器、加密錢包、手機、手寫記錄、銀行卡、閃存驅動器和用贓款購買的汽車。查獲的資產已根據法院裁定被凍結。犯罪團夥的組織者和三名同夥已被提起刑事指控,執法人員宣布。

在四月初,烏克蘭當局提議對加密貨幣交易所得徵收23%的稅,包括018%(的個人所得稅和015%)的軍事稅。此前,烏克蘭承諾將根據金融行動特別工作組(FATF)的規則來監管加密貨幣。

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