司法部查扣 Huione Group 的雲端帳戶,偵辦加密洗錢案件
美國司法部週二宣布,該部扣押了一個雲端運算帳戶,該帳戶被柬埔寨 Huione Group 的子公司所使用。司法部刑事部門助理司法部長 A. Tysen Duva 表示,被扣押的基礎設施作為技術骨幹的一部分,能夠讓數十億美元的詐欺所得得以被轉移、移動並加以掩藏,且往往是透過東南亞的詐騙中心進行。此行動是在去年,金融犯罪執法網路(Financial Crimes Enforcement Network)根據《USA Patriot Act》(美國愛國者法案)將 Huione Group 指定為主要洗錢疑慮後進行;司法部同時也認定 H-Pay Service PLC 是 Huione Group 的一部分。 Huione Group 被指運作涉嫌的加密貨幣洗錢基礎設施 當局將與 Huione 相關的服務描述為一個洗錢生態系,供處理竊取或與詐欺相關的數位資產的犯罪分子使用。據稱,相關活動包含在將資金進行轉換或導入傳統金融系統之前,先從投資詐騙、網路劫掠以及基於區塊鏈的盜竊中移轉所得。司法部表示,據稱這些竊取行為多半是由朝鮮民主主義人民共和國所為。 Huione Guarantee 也被稱為 H
Ethan Brooks·24分鐘前