監管政策

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愛爾蘭在新報告中將加密貨幣標記為「非常重大的洗錢風險」

愛爾蘭已在最新的《國家風險評估》中正式將加密資產列為「非常重大」的洗錢與恐怖主義融資風險。該報告是迄今該國對數位資產可能被濫用的最強警告,也代表七年來首次針對評估與加密貨幣相關的風險所進行的大型檢討。 愛爾蘭對不斷升高的加密犯罪風險提出疑慮 愛爾蘭財政部表示,該評估反映出對犯罪者可能如何在詐欺、洗錢及其他金融犯罪中使用加密貨幣的日益擔憂。當局指出,數位資產能協助不法分子快速跨境轉移資金,同時讓交易更難追蹤。 報告列出與加密資產相關的多項風險,包括: 跨境移動非法資金 隱匿交易軌跡 可能的制裁規避 執法機關調查上的困難 稅務遵循挑戰 監管監督方面的疑慮 隨著加密貨幣的採用持續擴大,監管機關認為需要更強的防護措施來因應這些新興威脅。 計畫推出新的加密合規標準 為回應上述發現,愛爾蘭計畫在 2027 年下半年前推出新的標準,用於規範與加密相關的資金來源。該提案屬於一項更廣泛的努力,旨在強化反洗錢(AML)及反恐融資(CFT)措施。 此外,此舉也呼應更廣泛的歐洲監管動態。歐洲聯盟已推出加密資產市場(MiCA)框架,立法者也正持續收緊全區數位資產服務提供者的 AML 要求。 全球對加密監督的壓力
CryptoMeter io·16分鐘前

聯準會發布草案規則,要求穩定幣發行商驗證客戶身分

美國聯邦準備理事會、貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency,OCC)、聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation,FDIC)以及全國信用合作社管理局(National Credit Union Administration,NCUA)於 18 日(當地時間)發布一項草案監管規定,要求穩定幣發行商在幣種發行與贖回期間核驗客戶身分。該提案將既有反洗錢(AML)規則延伸至穩定幣發行商,係依照去年 7 月施行的 GENIUS Act 所要求,該法案將穩定幣發行商指定為《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)下的金融機構。上述機關已開放為期 60 天的公開意見徵詢期,以完成該規定。 草案規定將 CIP 要求套用至初級市場交易 該草案規定名為《Customer Identification Program for Licensed Payment Stablecoin Issuers》,對持牌支付型穩定幣發行商(PPSI)施加「客戶身分識別計畫」(Customer Identific
Ethan Brooks·45分鐘前

美國聯邦準備制度提出穩定幣發行商身份驗證規則,時間為 6 月 18 日

根據美國聯邦準備制度(Federal Reserve)、美國貨幣監理署(OCC)、美國聯邦存款保險公司(FDIC)以及美國全國信用合作社協會(NCUA)所述,這四個機構於 6 月 18 日(美國當地時間)發布一項監管提案,要求取得許可的支付型穩定幣發行商(PPSI)在發行與贖回時核驗客戶身分。所提議的客戶識別計畫(CIP)義務將適用類似於傳統銀行與證券公司的標準,要求發行商在開立帳戶前收集客戶姓名、出生日期、地址以及身分識別號碼,並在帳戶結束後保留相關資訊五年。 CIP 要求僅適用於初級市場活動——直接發行與贖回——不延伸至使用智能合約的次級市場交易。各機構將在敲定規則前收集為期 60 天的公開意見。美聯儲副主席 Michael Barr 表示,目前的監管架構未能充分處理在次級市場交易中洗錢的風險。
Gate News·46分鐘前

美國監管機構發布 GENIUS 法案草案規則,要求穩定幣發行商實施客戶身分識別程序

根據 CoinDesk 的說法,美國聯邦準備制度(Fed)、財政部以及其他金融監管機構已於 6 月 19 日共同發布《GENIUS Act》的草案實施規則,要求穩定幣發行商遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)。相關要求包括建立客戶身分識別程序(CIP)以驗證使用者身分、保存姓名與地址的紀錄,並針對恐怖組織及制裁名單進行篩查,與傳統銀行與經紀商的義務類似。 該草案規則在最終實施前已進入為期 60 天的公開意見徵詢期。聯邦準備制度理事邁克爾・巴爾(Michael Barr)表示擔憂,該框架未能充分涵蓋二級市場交易中的非法資金風險,並追問 CIP 的要求是否應擴及初級發行以外的情境。
Gate News·3小時前

Balaji 分享《CLARITY 法案》最終獎勵文字更新

Balaji 分享了《CLARITY Act》的最新消息,宣布最終獎勵條文現已公開。該資訊被歸因於 Faryar Shirzad,代表了圍繞加密貨幣監管的持續討論中出現的一項進展。《CLARITY Act》旨在釐清加密貨幣監管規則,這一議題在產業內曾被廣泛辯論。 《CLARITY Act》最終獎勵條文已釋出 根據 Faryar Shirzad 所分享的資訊,《CLARITY Act》的最終獎勵條文現已公開提供。該來源提及 2026 年 5 月 2 日與《CLARITY Act》之間的關聯,但未詳細說明此日期的具體情境。《該法》的明確目的在於為加密貨幣產業提供監管層面的釐清。 常見問題(FAQ) Balaji 關於《CLARITY Act》分享了什麼? Balaji 分享了一則更新,宣布《CLARITY Act》的最終獎勵條文現已公開,根據來自 Faryar Shirzad 的資訊。 《CLARITY Act》的目的為何? 《CLARITY Act》旨在釐清加密貨幣監管規則,並處理產業內曾被廣泛辯論的一項議題。
Ethan Brooks·7小時前

國會議員 Steil 提出法案,禁止立法者進行預測市場投注

共和黨眾議員布萊恩·史泰爾(Bryan Steil)週四提出《禁止立法者預測法》(Stop Lawmakers from Predicting Act),該立法旨在阻止立法者及其家人從在預測市場上針對政治與政策結果下注而獲利。該法案將禁止立法者以及其配偶與受扶養人,在牽涉特定政府行動、政策或政治結果的預測市場中下注。像 Kalshi 和 Polymarket 這類預測市場在過去一年迅速走紅,引發外界擔憂:交易者可能會因非公開資訊而獲利。 法案課以罰款並延伸既有交易限制 這份五頁的眾議院法案將對違反其規則的立法者處以接近 2,000 美元,或該交易價值的 10%(兩者取其高者)的罰款,並另加上下注所實現的淨收益。新的立法措施將延伸《禁止內線交易法》(Stop Insider Trading Act),該法旨在阻止立法者及其家人購買上市交易股票。史泰爾在聲明中表示:「美國人民有權知道:我們的國會議員並不是在靠內線資訊獲利。《禁止立法者預測法》確保這件事不會發生。這項立法對於恢復公眾對其民選官員的信任至關重要。立法者應該是在制定政策,而不是拿政策的結果來下注。」 Polymarket 使用者
Ethan Brooks·7小時前

眾議員 Steil 提出法案,禁止立法者參與預測市場博彩,並設置最高 2,000 美元罰金

週四,共和黨眾議員 Bryan Steil 提出《Stop Lawmakers from Predicting Act》,該法案將禁止立法者及其配偶與受扶養家屬,在涉及特定政府行動、政策或政治結果的預測市場中下注。依據他的聲明,該立法旨在防止國會議員從內線資訊中獲利。這份五頁長的眾院法案,將對違反者處以最高約 2,000 美元或該交易價值的 10%,以金額較高者為準,並另外加上從下注中取得的任何淨收益。該提案是在 Polymarket 交易者因賭注「移除」委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 而贏得超過 40 萬美元之後提出的;隨後檢察官逮捕了一名現役美軍士兵,指控其涉嫌參與該筆交易。
Gate News·7小時前

美國商品期貨交易委員會(CFTC)與前 Celsius 執行長達成和解,本週施加永久交易禁令

根據 CFTC 的說法,週四(6 月 17 日),美國紐約南區地方法院就前 Celsius 執行長 Alexander Mashinsky 作出同意令,對其施加交易與註冊的永久禁令,並禁止其未來違反反詐欺條款。 Mashinsky 目前正在服刑 12 年,因其於 2023 年就商品詐欺與證券詐欺認罪;他上個月又獲得了與聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)達成的額外 1,000 萬美元和解,指控其在行銷 Celsius 的加密借貸服務時涉嫌從事欺騙性與不公平的行為。
Gate News·8小時前

肯塔基州就涉嫌非法體育博彩對 Kalshi 和 Polymarket 提起訴訟

肯塔基州本週對預測市場平台 Kalshi 和 Polymarket 提起訴訟,指控它們在違反州級賭博法規的情況下經營非法體育博彩平台。肯塔基州檢察總長 Russell Coleman 表示,這些平台正在運作非法博彩公司並違反州法律,並稱其法律論點是「法律上的虛構」。該訴訟是多個州與聯邦政府之間日益加劇的衝突的一部分,爭議焦點在預測市場的監管;近幾個月已有多個州採取法律行動,而川普政府(Trump)與聯邦機構則支持平台的立場,認為其合約受 CFTC 監管。 突尼康州檢察總長指控平台非法經營體育博彩 肯塔基州檢察總長 Russell Coleman 在一份聲明中表示:「Kalshi 和 Polymarket 正在肯塔基州經營非法博彩公司並違反我們的法律。」Coleman 補充說:「這些價值數十億美元的公司及其法律上的虛構,無法通過基本的審查。」 在其訴訟中,肯塔基州監管機構主張,Kalshi 與 Polymarket 透過迴避以賭博平台身分註冊,忽略了若干關鍵義務,包括向用戶提供資源以對抗賭博成癮。該州也對 VGW 提起訴訟,指稱其是一個線上賭場平台,涉嫌提供非法抽獎活動。 Kalshi
KALSHI6.51%
Ethan Brooks·9小時前

肯塔基州本週起訴 Kalshi 與 Polymarket,指控其涉及非法體育博彩行為

根據肯塔基州總檢察長 Russell Coleman 的說法,肯塔基州本週起訴 Kalshi 和 Polymarket,指控這些平台提供非法的體育博彩服務,並規避州內的博彩監管。「Kalshi 和 Polymarket 正在肯塔基州經營非法的體育博彩,並違反我們的法律」,Coleman 在一份聲明中表示。 平台方面則主張,其合約符合《美國商品期貨交易委員會》(CFTC)聯邦管轄範圍內的互換(swap)資格;這一立場也獲得川普總統政府的支持。CFTC 與司法部已起訴試圖規範預測市場的州,而聯邦法官在不同司法管轄區之間作出了相互矛盾的裁決。法律專家預期,這場爭議最終將提交到美國最高法院裁定。
KALSHI6.51%
Gate News·9小時前