執法行動

On-chain detective ZachXBT has disclosed that Russian OTC broker Aleksandr Khinkis has been allegedly assisting ransomware money laundering of $4.7 million since July 2025, involving 796 Bitcoin. The suspected funds were transferred across chains to Avalanche and deposited into Aave, with frequent activities in Southeast Asia and Australia. ZachXBT is calling on victims to report relevant addresses to improve freezing efficiency.

愛爾蘭刑事資產局存取了一個包含500 BTC的比特幣錢包,價值$34 百萬美元,這是從毒品販子克利夫頓·柯林斯的查獲中的一部分。歐洲刑警組織網絡犯罪部門的支持對於克服解密挑戰至關重要。

英國高等法院審理一起比特幣失竊案，原告指控其分居妻子在2023年秘密竊取2,323枚比特幣。案件中，原告用錄音證據證明被告與其姊妹計劃轉移比特幣。法官認為原告勝訴機率高，命令凍結資產並駁回部分訴訟請求，建議儘快開庭審理。

Clifton Collins持有的部分比特币再次被關注，500枚比特币成功轉移至新地址，引發對私鑰獲取方式的猜測。此次轉移涉及多個錢包，執法機構的追蹤能力提升，同時也警示比特币持有者加強私鑰管理。

Kalshi推出“舉報內幕交易”按鈕，以加強合規與監管，使用者可舉報潛在違規行為。同時，平台限制政治候選人及運動員參與相關市場，旨在防止利益衝突。此舉是在立法者施加監管壓力的背景下進行，彰顯對預測市場透明度與誠信的重視。

愛爾蘭警方成功破解一名定罪毒販的比特幣錢包，扣押500枚比特幣，市值超過3560萬美元。這些資產屬於毒販Clifton Collins，因私鑰遺失而多年無法存取。警方在Europol協助下重新獲得控制權，未來有望尋回更多比特幣。

CoinDCX 聯合創始人獲得法院保釋，Thane 法院未能確立針對他們的初步案件，該案涉及與虛假交易平台相關的 71 萬盧比欺詐投訴。法院指出另一個人應對欺詐行為負責。

Circle Internet Group stock price plummeted 20%, with a market value loss of $4.6 billion, due to the draft "Digital Asset Market Transparency Act" prohibiting passive income provision to stablecoin holders. Despite short-term impacts on application restrictions, analysts believe the act will build regulatory moats for Circle, optimizing its business model. Additionally, Tether commits to accepting audits to enhance transparency. USDC's future performance will influence market trends.

金管會計劃透過金保法授權子法加強對幣圈KOL及帶單行為的監管，以保護投資者並填補監理漏洞。此措施將要求KOL與虛擬資產服務商簽訂合約，確保廣告和招攬行為的合規性，防止市場操縱和詐騙行為的擴大。

Tether和Circle已将伊朗交易所Wallex的以太坊热钱包列入黑名单，锁定约11.7万美元的USDT和USDC。Wallex在冻结前几小时转移249万美元资产至另一个BSC地址，显示出稳定币发放商的合规执法可能协调一致。此次事件反映出对与伊朗相关加密平台的监管日益严格。

Jump Trading Strikes Back Against $4 Billion Lawsuit, Accusing Terraform Labs Executives of Coordinated Market Manipulation. The Terraform project collapse resulted in approximately $40 billion in investor losses. Jump claims the lawsuit represents unfounded accusations, with some allegations already statute-barred, raising market concerns about institutional trading risks.

愛爾蘭刑事資產局成功破解毒販克利夫頓·柯林斯的比特幣錢包密鑰，獲取500枚比特幣。柯林斯過去利用毒資購買6,000枚比特幣，存於12個錢包中，密鑰因被偷失踪，原以為永久無法存取。此次破解打破了比特幣私鑰遺失無法存取的常規認知，顯示出執法機構在數位資產的管理上取得重大突破。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)已啟動一個新的創新特別工作組,以為新興金融科技(特別是加密貨幣和人工智能)制定更清晰的規則,同時與美國證券交易委員會(SEC)協調,以簡化這些領域的監督和監管。

愛爾蘭犯罪資產局成功破解了與毒販Clifton Collins相關的比特幣錢包，沒收500枚價值3500萬美元的BTC。這些比特幣因私鑰丟失而沉寂近10年，Collins在2011年至2012年間用販毒所得購買了約6000枚BTC，目前共有約5500枚BTC待破解。

愛爾蘭犯罪資產局成功破解一個被認為私鑰丟失的比特幣錢包，沒收500枚BTC，價值超3500萬美元。該錢包屬於已定罪毒販Clifton Collins，存有約6000枚BTC。Collins的私鑰在2017年被誤丟棄，目前他名下還有多個錢包待破解。

愛爾蘭警方在歐洲刑警組織支持下成功獲取並查獲一只與毒販Clifton Collins有關的比特幣錢包，內含500枚比特幣，價值超3500萬美元。此錢包由於私鑰丟失曾被視為無法訪問，調查顯示Collins在2011-2012年通過非法收益購入了約6000枚比特幣。此次行動凸顯執法機構在區塊鏈追踨能力的提升，同時提醒市場加密資產儘管安全，但在特定情況下仍可能被激活。

Gate News 消息，3 月 25 日，據 BlockSec Phalcon 監測，一個持續接收非法交易平台 Huione（匯旺）資金的地址向某 CEX 轉入 20 萬枚 USDT。該地址約一個月前曾分 3 筆從某 CEX 提取共計 178 萬枚 USDT。

鏈上分析師ZachXBT揭露，伊朗平台Wallex的一個錢包地址被Circle與Tether聯合凍結，引發對穩定幣合規和資金安全的關注。凍結前，Wallex疑似在進行資產重組，約249萬美元資金目前處於靜止狀態。此次事件凸顯上述穩定幣發行方在資金管控中的影響力及跨鏈轉移的監管不確定性，市場將密切關注後續動向及影響。

俄羅斯公民阿列克謝·沃爾科夫因協助勒索軟體集團攻擊美國企業被判81個月監禁。他作為「初始存取經紀人」，入侵網路獲取非法存取憑證，並出售給其他犯罪分子，導致損失超過900萬美元。近期研究顯示，勒索軟體攻擊數量增加，但總支付金額下降，攻擊者轉向更高價值目標。