執法行動

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Michael Selig 表示，加密貨幣永續期貨的 24/7 交易模式與依賴實物交割的農業市場不相容。該機構近期批准此類合約，已促使芝加哥商品交易所（CME）向監管機構提起訴訟。

根據 Fox Business 的說法，美國有四個執法機構已向政府官員發函，表達對《清晰法案》（Clarity Act）第 604 條可能造成監管與問責落差的擔憂，這或許會阻礙對非法活動的調查與起訴。這些機構也表示，該法案未能建立傳統金融中常見的保障措施，且可能使部分加密貨幣參與者免於某些 KYC/AML 報告要求。

根據 The Block 的報導，6 月 24 日，紐約男子 Noman Saleem 因冒充加密貨幣影響者並詐騙受害者，被判處 15 個月監禁，另加 3 年的監督釋放。Saleem 承認自己製作了仿冒已知加密人物的假 Telegram 帳號，引誘數千人進入他的頻道並收取高級 VIP 子頻道的費用。在斷絕聯絡之前，他透過承諾質押獎勵來欺騙受害者，並說服他們將數位資產轉移到受其控制的錢包，但從未在實際進行質押操作。此次詐欺金額超過 140 萬美元，受害者至少包含 1 名馬里蘭州居民。美國當局已追回大部分被盜資金。

根據 The Block 的說法，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在 6 月 24 日起訴肯塔基州，以建立對預測市場的聯邦監管權限。該訴訟在美國肯塔基州東區地方法院提起，繼上週肯塔基州針對 Kalshi 和 Polymarket 等平台採取行動之後，指控其在未取得州許可的情況下，進行非法體育博彩與賭博業務。 CFTC 認為，肯塔基州試圖關閉由聯邦監管的指定合約市場，違反了國會為全國互換市場監管所設計的專屬聯邦框架。該機構也對一項肯塔基州法律提出質疑，該法律對預測市場交易費徵收 14.25% 稅率，稱該規定將實際上禁止該州的預測市場運作。肯塔基州是 CFTC 第九個被起訴的州；此前該機構已對威斯康辛州、伊利諾伊州、亞利桑那州、康涅狄格州、紐約州、新墨西哥州、明尼蘇達州與羅德島州提起類似訴訟。

根據 The Block，美國司法部已扣押一個雲端運算帳戶，該帳戶被指用於洗錢由柬埔寨 Huione Group 相關詐欺所產生的數十億美元加密貨幣詐欺收益。助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，該帳戶提供技術基礎設施，使詐欺資金得以透過東南亞的詐欺中心進行轉移與隱匿。此行動屬於「Illicit Cash Clawback」計畫，繼去年金融犯罪執法網路（Financial Crimes Enforcement Network）將 Huione Group 指定為優先洗錢目標之後展開。

參議院民主黨人週二發出一封信，敦促共和黨領導層就外界報導的總統唐納德・特朗普家族加密創投與阿布達比王室之間的牽連舉行聽證。該信由參議員伊莉莎白・華倫（Elizabeth Warren）、蓋瑞・彼得斯（Gary Peters）、羅恩・懷登（Ron Wyden）、理查德・杜賓（Richard Durbin）與理查德・布魯門撒爾（Richard Blumenthal）聯名簽署，信中提到疑慮：由謝赫・塔赫農・本・扎耶德・阿爾・納哈揚（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）支持的一家阿布達比投資工具，對 World Liberty Financial（世界自由金融）進行了 5 億美元的投資。由於目前共和黨同時控制眾議院與參議院，因而只有他們才有權決定是否要舉行這類聽證。 謝赫・塔赫農投資工具收購 World Liberty Financial 49% 持股 今年稍早，《華爾街日報》報導指出：由謝赫・塔赫農・本・扎耶德・阿爾・納哈揚支持的阿布達比投資工具，秘密在一項協議中於 2025 年 1 月，父親總統就職典禮前 4 天，透過該協議取得了 World Libert

根據 The Block，週二參議院民主黨人敦促共和黨領導層立即舉行聽證會，針對報導中提及的美國總統唐納·川普家族的加密貨幣創投公司與阿布達比王室之間的關係。稍早今年，《華爾街日報》報導稱，阿布達比的一家投資工具由謝赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒納哈揚（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）支持，秘密收購了 World Liberty Financial 的 49% 股權——這是一個 DeFi 與穩定幣項目，將川普及他的三名兒子列為顧問——其協議由艾瑞克·川普簽署，時間為總統於 2025 年 1 月就職典禮前四天。這筆 5 億美元投資包含 1.87 億美元用於川普家族控制的實體。民主黨參議員（包含伊莉莎白·沃倫（Elizabeth Warren）與羅恩·懷登（Ron Wyden））表示擔憂，這筆投資可能影響了其後川普政府的決策，進而影響美國的國家安全。

Noman Saleem，一名 39 歲的紐約男子，週二被美國地區法官 Deborah K. Chasanow 判處 15 個月監禁，罪名是詐欺加密貨幣投資者，涉案金額超過 140 萬美元。Saleem 於 2025 年 9 月對電信詐欺（wire fraud）指控表示認罪；他曾冒充 Telegram 上的加密影響力人士，並向受害者虛假承諾質押獎勵，其中至少有一名受害者在馬里蘭州。詐騙手法包括建立冒充熱門加密人物的假 Telegram 帳號，並設立付費的 VIP 子頻道以建立可信度，同時 Saleem 實際上從未對其所收取的數位資產進行質押。 Saleem 建立假影響力帳號以收集加密貨幣 檢方表示，Saleem 透過建立模仿熱門加密影響力人士的 Telegram 帳號鎖定投資者，吸引數千人進入他的頻道。他也設立付費的「VIP 子頻道」，使詐騙多了一層獨特性與可信度。根據政府說法，Saleem 讓數名人士在「他會質押這些資產並提供獎勵」的前提下，將加密貨幣寄送到他名下的虛擬錢包，但他從未實際質押他收取的數位資產。 律師事務所表示：「受害者在『加密質押或加密投資機會』且保證有回報的名義下與

根據 ChainCatcher，39 歲的紐約男子 Noman Saleem 於 2025 年 9 月就電匯詐欺認罪，理由是他冒充 Telegram 上的加密貨幣影響者並騙取投資人超過 140 萬美元。Saleem 建立了多個詐欺性的 Telegram 帳號，冒充知名加密貨幣 KOLs，吸引數千名使用者加入頻道，並邀請他們加入付費的「VIP 子頻道」。他透過承諾以加密貨幣質押和投資機會提供保證報酬來欺騙受害者，並指示他們將資產轉移到由他控制的錢包。被告從未執行任何質押操作，並攜款潛逃。 美國法院判處 Saleem 15 個月的有期徒刑以及 3 年的監督釋放。當局已追回並扣押了大部分遭竊資金。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二就其稱該州在預測市場上具專屬司法管轄權一事，起訴了肯塔基州。此次訴訟是在上週肯塔基州起訴 Kalshi、Polymarket 以及其他公司之後提起，指控這些公司在該州境內涉嫌經營未經許可的體育博彩與賭博平台。管轄權之爭代表聯邦與州政府之間關於監管預測市場產業控制權的持續爭議再次升級；在過去一年裡，肯塔基州成為 CFTC 第九個鎖定的州。 CFTC 聲稱對預測市場享有專屬聯邦管轄權 CFTC 在美國肯塔基州東區聯邦地方法院提出訴狀，主張：「肯塔基州試圖關閉受聯邦監管的 DCMs（指定合約市場）侵犯了國會設計用來監督全國掉期（swaps）市場的專屬聯邦體系。」該監管機構表示其對預測市場擁有「專屬管轄權」，以反制州方試圖執行地方性的遊戲與賭博法律。過去一年，CFTC 已對威斯康辛州、伊利諾伊州、亞利桑那州、康乃狄克州、紐約州、新墨西哥州、明尼蘇達州與羅德島州提出類似投訴。各州則對聯邦的主張提出反駁，認為這些平台違反當地遊戲與賭博法律，特別是涉及與體育相關的投注。 肯塔基州對預測市場徵收 14.25% 交易費用稅 肯塔基州立法機關通過一項法案，要求預測市場

根據 The Block 於週二（6 月 22 日）報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對肯塔基州提起訴訟，指稱其對預測市場擁有專屬管轄權，且該州的監管措施非法侵入聯邦權力。這是 CFTC 在推動對該產業建立聯邦監理時，所起訴的第九個州。 此爭議源自肯塔基州立法，要求包含 Kalshi 與 Polymarket 在內的預測市場平台就交易費用繳納 14.25% 的稅。CFTC 主張，此項稅收規定「本質上使預測市場無法在肯塔基州運作」。該州原先上週就因平台涉嫌經營未取得牌照的賭博服務而提告，隨後促使 CFTC 提出反訴。

Securitize, Inc. 已在特拉華州地方法院對 tZERO Group, Inc. 以及其他被告提起訴訟，依 PACER Monitor 所列案號為第 1:26-cv-00712 號。該爭議聚焦於代幣化證券基礎設施以及兩家成熟代幣化公司的專利主張。代幣化已由加密原生的實驗，轉向華爾街對區塊鏈討論的核心；銀行、資產管理公司與交易所正評估股票、債券、基金以及私人市場資產能否在可程式化的傳輸軌道上更有效率地移轉。 Securitize 在特拉華州法院對 tZERO 提起專利爭議訴訟 PACER Monitor 將該案列為 Securitize, Inc. v. tZERO Group, Inc. et al，特拉華州地方法院案號為第 1:26-cv-00712 號。該爭議涉及與代幣化證券基礎設施相關的智慧財產權。Securitize 與 tZERO 均為代幣化領域的成熟公司。 代幣化證券基礎設施走向華爾街 代幣化證券已由加密原生的實驗，轉向華爾街對區塊鏈討論的核心。銀行、資產管理公司與交易所正評估股票、債券、基金以及私人市場資產能否在可程式化的傳輸軌道上更有效率地移轉。隨著代幣化產

根據 PACER Monitor，Securitize, Inc. 已在特拉華地方法院以案號 1:26-cv-00712 對 tZERO Group, Inc. 提起專利爭議訴訟。該訴訟聚焦於與代幣化證券基礎設施相關的智慧財產權主張，隨著銀行和資產管理機構探索基於區塊鏈的資本市場應用，此領域正逐步獲得顯著的機構採用動能。

美國司法部週二宣布，該部扣押了一個雲端運算帳戶，該帳戶被柬埔寨 Huione Group 的子公司所使用。司法部刑事部門助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，被扣押的基礎設施作為技術骨幹的一部分，能夠讓數十億美元的詐欺所得得以被轉移、移動並加以掩藏，且往往是透過東南亞的詐騙中心進行。此行動是在去年，金融犯罪執法網路（Financial Crimes Enforcement Network）根據《USA Patriot Act》（美國愛國者法案）將 Huione Group 指定為主要洗錢疑慮後進行；司法部同時也認定 H-Pay Service PLC 是 Huione Group 的一部分。 Huione Group 被指運作涉嫌的加密貨幣洗錢基礎設施 當局將與 Huione 相關的服務描述為一個洗錢生態系，供處理竊取或與詐欺相關的數位資產的犯罪分子使用。據稱，相關活動包含在將資金進行轉換或導入傳統金融系統之前，先從投資詐騙、網路劫掠以及基於區塊鏈的盜竊中移轉所得。司法部表示，據稱這些竊取行為多半是由朝鮮民主主義人民共和國所為。 Huione Guarantee 也被稱為 H

根據美國司法部週二的公告，聯邦當局以緝捕行動 Riptide 的一部分，查扣了一個用於柬埔寨 Huione Group 旗下子公司的雲端運算帳戶；該行動是 FBI 針對網路犯罪與非法加密貨幣洗錢的宣導行動。 助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，與 Huione 相關的實體協助罪犯將數十億美元的贓款，從投資詐騙、網路劫掠與其他非法活動所得之利潤，跨區塊鏈網路進行轉移，然後再將資金匯入合法的銀行體系。司法部也指出 H-Pay Service PLC 是 Huione Group 的一部分。據當局稱，大部分竊取行為疑似由北韓執行。本次行動是在金融犯罪執法網路於 2025 年根據《美國愛國者法案》將 Huione Group 指定為主要洗錢疑慮之後發生的。

THORChain 於 6 月 23 日恢復交易與網路運作；距離 5 月 15 日一場價值 1,070 萬美元的漏洞迫使其停機，已超過五週。此次重啟是在進行安全性升級、金庫（vault）遷移以及驗證程序之後展開，目的在於避免重演鎖定其一個 Asgard 金庫的此次入侵。5 月 15 日的攻擊揭露了協議的 GG20 門檻簽章方案（TSS）的弱點，並在至少九條區塊鏈上抽走資金。此次中斷是該項目史上最久之一。 THORChain 在安全升級後恢復基礎設施 THORChain 於 6 月 23 日表示，在貢獻者完成安全性審查與網路升級後，交易、代幣互換（swaps）、流動性提供者（liquidity provider）操作以及簽章功能已恢復。根據協議聲明：「簽章、輪轉（churning）、保全與交易資產、LP 操作以及互換（swaps）都已上線並正常運作。」 5 月 15 日的漏洞從單一金庫中抽走約 1,070 萬美元。調查人員判定，攻擊者是節點營運商（node operator）；其在漏洞發生前僅兩天才加入網路，並濫用平台的漏洞。此次入侵影響至少九條區塊鏈上的資產，包括 Bitcoin、Et

根據 HK01 報導，香港警方於 2024 年 6 月至 9 月期間，破獲一宗跨境洗錢行動，涉及 43 個本地銀行帳戶，處理了來自 34 起詐騙案件的 1,800 萬港元。該團夥懷疑透過加密貨幣交易所洗清了 2.3 億港元的犯罪所得。這名 34 歲內地女子承認開設殼牌銀行帳戶，並透過虛擬資產交易店購買加密貨幣，以掩飾資金來源，洗錢約 929 萬港元。她被判處 47.5 個月監禁。香港當局警告，協助進行犯罪資金轉移最高可判處 10 年監禁；洗錢罪最高可處 500 萬港元罰金及 14 年監禁。

根據 ChainCatcher 的說法，CoinUp 近期駁回了部分 KOL 的指稱，稱平台已「跑路」或面臨提幣困難，並表示此類指控與事實不符。交易所澄清，呂豬盤並非平台的營運方，且不參與核心營運、資產託管或風險控制決策。CoinUp 強調，提幣功能運作正常，帳戶系統、錢包系統與資產託管皆處於安全且可控的狀態。

根據《華爾街日報》一項於 2026 年 6 月 21 日發布的調查，Polymarket 透過付費創作者影片，佯裝約 1.9 百萬美元的假下注；其中約 70% 的審閱內容是在交易所的克隆版本上拍攝，而非在實際網站上。該公司的行銷長透過一個個人 PayPal 帳戶，導流超過 250 萬美元給超過 800 位創作者，並在 TikTok、YouTube 和 Instagram 上帶來超過 1.4 億次觀看。 這項揭露使既有的可信度疑慮進一步加劇：哥倫比亞大學的一項研究估計，截至 2025 年 10 月，Polymarket 的歷史交易量中約 25% 呈現洗錢式交易的特徵。當前的時程壓力也正施加在該平台上，因其正準備完成由洲際交易所（ICE）支持的 20 億美元投資，並推出其受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的美國重新上線。

Hut 8 Corp.（HUT）同意支付 235 萬美元，以和解一項擬提起的證券集體訴訟。該訴訟由在美國或於美國境內的交易所購買或取得 Hut 8 證券的投資人提出。根據週一提交於美國紐約南區地方法院的法院文件，該訴訟涵蓋期間為 2023 年 2 月 13 日至 2024 年 1 月 18 日。投資人指控，該比特幣（BTC）礦商在 2023 年與 U.S. Bitcoin Corp. 的合併相關營運問題上誤導市場。該擬議和解仍需美國聯邦地方法官 Victor Marrero 作出初步與最終核准，且 Hut 8 未承認有任何不當行為。 投資人指控對 King Mountain 營運問題的揭露不足 該案聚焦於 Hut 8 與 U.S. Bitcoin Corp.（USBTC）的全股票組合，該交易在 2023 年 11 月於最初 2 月宣布後完成，形成目前的 Hut 8 Corp。投資人指控，Hut 8 未能充分揭露 King Mountain 的能源與網路相關問題；King Mountain 是一處位於德州的比特幣採礦合資企業，而在合併前 USBTC 持有其 50% 權益，並且錯誤陳述了