FBI聯合歐洲執法機構捣毀7000萬美元加密洗錢平台,俄羅斯運營者遭起訴

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【區塊律動】一個為網絡犯罪團伙提供加密套現通道的跨國洗錢平台日前被執法機構端掉了。美國司法部宣布,FBI已聯合歐洲的執法部門成功摧毀了這個名叫 E-Note 的黑色交易服務平台。

這個平台規模有多大?從 2017 年創辦到被捣毀這些年間,它經手了超過 7000 萬美元的非法資金流轉,其中不少是從美國受害者那裡通過勒索或盜竊獲得的資產。背後的操手是一位 39 歲的俄羅斯公民,名叫 Mykhalio Petrovich Chudnovets。

更早的記錄顯示,這個嫌疑人從 2010 年就開始活動了。他通過控制的 E-Note 支付處理服務,為各類網絡犯罪集團開放通道,幫助他們把犯罪所得的加密貨幣快速兌換成現金,並跨越國境進行轉移。這套運作體系相當成熟,涉及伺服器、移動應用和多個域名的配套支撐。

美國密歇根東區檢察官辦公室已對其提起訴訟,罪名指向共謀洗錢。一旦被判有罪,這位運營者將面臨最高 20 年的監禁處罰。執法機構已經查封了相關的伺服器和技術基礎設施。這個案例再次說明,再隱蔽的加密交易渠道也逃不過跨國執法網絡的追捕。

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ZkProofPuddingvip
· 12-22 03:29
終於有人被抓了,這俄哥們估計悔不當初
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MeltdownSurvivalistvip
· 12-19 04:00
7000萬美元就這麼沒了,真絕
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GasFeeTearsvip
· 12-19 03:50
7000萬刀洗了7年才被逮,這效率實在不怎麼樣啊
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幽灵地址猎手vip
· 12-19 03:47
7000萬美元啊,這哥們真敢搞,还以為能躲到2024年呢
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矿难幸存者vip
· 12-19 03:46
又是洗錢案...我都經歷過這些了,2017年那陣子多少項目方用這套把戲,現在終於有人付出代價。
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