判決生效：印度法院如何拆解由警察官員主導的比特幣勒索集團

印度打擊加密貨幣犯罪的具有里程碑意義的判決震撼了全國執法機構。週五，艾哈邁達巴德法院作出其在數位資產犯罪案件中最嚴厲的判決之一，判處14人終身監禁——其中包括11名警察和一名前政治人物——他們策劃了一個精心設計的比特幣綁架與勒索計畫。

這個於2018年策劃的陰謀針對商人Shailesh Bhatt，揭露了印度警察部隊內驚人的制度性腐敗。特別法官B.B. Jadav認定所有被告犯有刑事陰謀、勒索綁架、非法拘禁和攻擊罪，標誌著印度在打擊與加密貨幣相關犯罪的持續戰鬥中的決定性時刻。

破壞腐敗網絡的犯罪

此案的根源可追溯到BitConnect的暴雷，這是一個價值$900 百萬美元的龐氏騙局，造成全球數千投資者的巨大損失。當BitConnect崩潰時，來自蘇拉特的商人Bhatt成功從BitConnect開發者Dhaval Mavani手中追回752比特幣——這一舉動使他成為腐敗的目標。

2018年2月，腐敗官員得知Bhatt持有大量比特幣。接著，一個精心策劃的計畫展開：假扮中央調查局(CBI)人員的男子誘騙Bhatt前往一家加油站。在數天內，他被綁架並拘留在甘地那加附近的Keshav Farm。

行動涉及古吉拉特邦一些最有權勢的人物。前Amreli區警察局長Jagdish Patel——一名資深IPS官員——策劃了這個陰謀，並與前政治人物Nalin Kotadiya合作，後者曾在2012年至2017年間代表古吉拉特邦立法議會的Dhari選區。當地犯罪分局督察Anant Patel及多名其他警官執行了實際的綁架行動。

在農舍裡，Bhatt遭受毆打和威脅，直到他透露了自己所有的加密貨幣持有量。在752比特幣中，176比特幣存放在他的商業夥伴Kirit Paladiya的帳戶中，而他已將剩餘的比特幣兌換成約$5 百萬美元的法幣。綁匪最初要求全部176比特幣加上32億盧比(約3.6百萬美元)。談判陷入僵局後，他們強迫Bhatt從其夥伴的錢包中轉出34比特幣，讓犯罪分子獲利約15萬美元。

受證人恐嚇困擾的調查

釋放後，Bhatt向印度聯邦內政部提出申訴，引發古吉拉特邦犯罪調查部門的重大刑事調查。檢方組成了一個強大的案件，出示了包括數位取證專家和銀行官員在內的173名證人，仔細追蹤資金轉移。

然而，追求正義的道路充滿危險。有令人震驚的92名證人在庭審中轉為敵對，撤回證詞或完全撤回陳述。這一模式顯示系統性證人恐嚇和可能的腐敗企圖，意圖破壞審判。Jadav法官果斷回應，向25名在法庭作伪證的證人發出作伪證通知。

儘管面臨這些障礙，檢方仍成功通過證人證詞和數位交易記錄證明了刑事陰謀。一些警察甚至成為檢方證人，指控他們的前上司，證明並非所有警察都屈服於恐嚇。

定罪及其影響

所有11名警官都根據印度的《反腐敗法》被判有罪，法院強調濫用職權為個人謀取私利的公務員應受到最嚴厲的懲罰。法院命令沒收價值約2.4億盧比($290,000)的黃金首飾，該財產由前局長Patel沒收，將轉交孟買的造幣廠進行處理。

長期潛逃的Nalin Kotadiya於2018年9月被逮捕，並已獲得他的第一個終身監禁，儘管他在古吉拉特邦涉及多起腐敗案件。

以每比特幣$88,170的現價計算，犯罪分子企圖盜取的176比特幣價值超過$19 百萬美元，這使其成為印度最大規模的加密貨幣勒索事件之一，也凸顯了為何這些數位資產已成為犯罪網絡的主要目標。

對加密生態系統的警示

此案揭示了一個令人清醒的事實：加密貨幣的脆弱性不僅在於數位安全，更在於實體層面的剝削。當犯罪分子知道大量持有的所在地時，他們可以通過恐嚇和脅迫來繞過加密錢包。Bhatt正是因為他的比特幣儲備被知曉且看似易於強行轉移，才成為目標。

此判決向執法和公職人員傳遞明確的威懾訊息：在涉及加密貨幣的綁架和勒索案件中，法院將以最大嚴厲程度追究，尤其是當犯罪者濫用其公共信任的職務時。

此案也展現了印度司法系統在處理複雜加密貨幣犯罪方面的韌性，儘管面臨巨大阻礙。成功定罪強大的官員、管理大量受恐嚇的證人群，以及依靠數位取證和金融記錄建立案件，彰顯了制度的彈性——這也是艾哈邁達巴德法院最終展現的能力。

一個意想不到的複雜情節

為這個故事增添層層複雜性的是，Bhatt本人也面臨刑事指控。印度執法局於2024年8月逮捕他，指控他綁架兩名BitConnect推廣者，並勒索2,091比特幣、11,000萊特幣和14.5億盧比現金。這一揭露暗示，在BitConnect崩潰後，多方採取非法手段追討損失，模糊了受害者與犯罪者的界線。

他的案件仍在印度法院審理中，代表著BitConnect崩潰後出現的加密貨幣相關犯罪的陰暗生態。這起案件由警方腐敗演變而來，逐漸演變成一個更廣泛的控訴，揭示了投資者在追討被盜財富時，已經訴諸勒索和暴力的嚴重情況。

對14名被告判處終身監禁，標誌著印度在數位資產犯罪與官員腐敗問題上的一個轉折點。判決重申，權力或地位都不能保護犯罪者免於追究責任。