財政部對MSB合規採取行動:地理定位命令發布



美國財政部已對明尼阿波利斯-聖保羅地區發布地理定位命令,原因是有報導指出資金轉移至海外帳戶。金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 現正實施加強監控措施,針對在該地區運營的貨幣服務企業。

此執法行動表明對跨境交易流動和MSB的反洗錢/反資助恐怖主義(AML/CFT)合規要求的監管力度將加大。處理匯款和加密貨幣交易的金融服務提供者應審查其盡職調查程序和報告義務,以確保完全符合FinCEN的指令。

該命令強調監管機構致力於加強監控框架,並降低非法金融活動的風險。
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幽灵地址猎手vip
· 01-12 19:43
又来了,美國佬盯上MSB了...明尼阿波利斯這邊怎麼回事,跨境轉帳又惹麻煩?
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UncommonNPCvip
· 01-12 15:52
又来了,美國又開始盯著crypto交易了...這次Minneapolis-St. Paul,下次會是哪兒
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盲盒开启师vip
· 01-12 13:23
又来了,监管鐵拳砸向MSB...雙子城這次摊上事兒了啊
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GasWasterrvip
· 01-12 01:37
又开始搞地理定向了,明尼阿波利斯这次被盯上啊 --- FinCEN真是越来越严了,crypto钱包这群人得小心点 --- 说白了就是防止资金外逃,想做跨境转账得老老实实 --- MSB们的日子更难了,合规成本又得涨 --- 这套监管框架对小平台简直是死刑判决 --- 等等,这会不会影响稳定币的使用? --- 规制越来越细,去中心化的必要性现在更明显了 --- 明尼苏达州又出事?感觉经常看到这地方
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提案投票侦探vip
· 01-09 21:09
又来了,雙花問題還沒解決呢,現在開始盯MSB了?
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StableBoivip
· 01-09 21:09
監管又來了,MSB得緊張了...這次瞄準明尼阿波利斯,下次會是哪兒?
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CoffeeNFTradervip
· 01-09 21:08
又来了,監管部門又盯上某個地區了...雙子城這回是真倒霉
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0xTherapistvip
· 01-09 20:59
又開始盯MSB了...明年加密這塊會不會也跟著嚴?
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熊市搬砖人vip
· 01-09 20:59
又來盯我們了,明州這回真被鎖死了
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RektButStillHerevip
· 01-09 20:50
又来了,美國監管又開始搞地理限制單了...明州這次怎麼又被盯上了
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