委內瑞拉人被美國指控利用加密貨幣洗錢10億美元

來源：PortaldoBitcoin 原標題：委內瑞拉人被美國指控利用加密貨幣洗錢逾10億美元 原連結：https://portaldobitcoin.uol.com.br/venezuelano-e-acusado-pelos-eua-de-lavar-us-1-bilhao-usando-criptomoedas/ 一名委內瑞拉人在美國被指控參與一個利用加密貨幣洗錢約US$ 1 億的非法資金方案，這是涉及加密貨幣和大規模可疑金融流動的最重要調查之一，據美國維吉尼亞東區檢察官辦公室表示。

刑事起訴書指出，被告Jorge Figueira，59歲，利用一個複雜的銀行帳戶、加密貨幣錢包、數字資產交易所和空殼公司網絡來轉移和掩蓋非法資金的來源和去向，根據司法文件顯示。

根據指控，Figueira涉嫌將非法資金轉換為加密貨幣，並通過一系列數字錢包轉移這些貨幣，試圖隱藏資金的真實性質，並由監管機構追蹤。該方案包括將加密資產送往流動性提供者，換取美元，然後存入由他控制的銀行帳戶，最後轉交給最終受益人，包括來自哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥的個人和企業。

聯邦調查局（FBI）(FBI)的調查人員描述這次行動為“對金融系統和公共安全構成深刻威脅”，並強調使用加密錢包來掩蓋全球交易。

由FBI與維吉尼亞亞歷山大檢察官辦公室共同展開的調查顯示，涉案的錢包網絡中，超過US$ 1 億的資產已經流轉，且大部分資金來自加密貨幣交易平台。被告若被判有罪，最高可面臨20年監禁，並被控以洗錢共謀罪，聯邦法官將根據美國的量刑指南及其他相關法律因素判決。

當局強調，這種大規模的洗錢行動不僅助長跨國犯罪組織的活動，也可能破壞合法金融體系的穩定性，如果未被及時偵測和制止。對Figueira的起訴由美國檢察官助理Catherine Rosenberg負責，案件仍在進行中，等待被告在聯邦法院的初次聽證。