索拉布·沙爾馬因Centra Tech詐騙被判處八年監禁

蘇拉布·沙爾馬（Sohrab Sharma），亦稱「山姆·沙爾馬（Sam Sharma）」 ，因策劃加密貨幣行業最大詐騙案之一而面臨美國司法追究。Centra Tech的聯合創始人因通過ICO(首次代幣發行)進行詐騙募資，竊取了2500萬美元，已被判處八年監禁。

蘇拉布·沙爾馬策劃的詐騙方案

蘇拉布·沙爾馬及其同夥羅伯特·法爾卡斯（Robert Farkas）和雷蒙德·特拉帕尼（Raymond Trapani）於2017年7月開始策劃詐騙。總部位於邁阿密的Centra Tech公司聲稱提供與加密技術相關的高端金融產品，包括一款旨在促進數字資產交易的革命性借記卡。這個虛假的外表使三人能夠說服數千名投資者參與他們的ICO。

為了吸引資金，蘇拉布·沙爾馬及其合夥人使用了虛假陳述和對產品實際能力的戰略性遺漏。投資者被誘人的承諾所迷惑，向該項目投入了2500萬美元，認為參與了一場科技革命。事實上，這些資金並未用於開發合法的金融解決方案，而是用來充實騙子自己。

蘇拉布·沙爾馬及其共謀者的司法後果

聯邦法院最終追蹤到蘇拉布·沙爾馬的非法行為。除了被判處八年監禁外，他還需接受三年的緩刑，並支付2萬美元的罰款。更糟的是，法院命令強制追討36,088,960美元作為對受害者的賠償。

蘇拉布·沙爾馬曾在一份認罪協議中承認自己有共謀進行證券詐騙、電子詐騙和郵政詐騙的罪行。他的同夥羅伯特·法爾卡斯也出庭受審。2020年12月，法爾卡斯因涉案被判一年零一天的監禁。與沙爾馬一樣，他也需遵守三年的緩刑，並退還非法所得的347,062美元。法院還命令沒收用犯罪所得購買的勞力士手錶。

資產追蹤與重要教訓

負責執行判決的美國法警局已出售在調查中扣押的以太幣（Ether）。這些數字資產約產生了3340萬美元，用於部分彌補受害者損失並加強賠償機制。

蘇拉布·沙爾馬案凸顯了在加密貨幣行業中保持警覺的重要性。雖然區塊鏈技術提供了真實的前景，但早期ICO缺乏監管，為騙子提供了機會。此案證明聯邦當局已經重視加密生態系統中的詐騙行為，蘇拉布·沙爾馬及其同夥將不會逍遙法外。