專業洗錢者在錢志民案件中被判支付760萬美元

來源：CryptoNewsNet 原標題：「專業洗錢者」被判向英國支付760萬美元，涉及錢麒麟案 原始連結： 英國皇家檢控署已通知曾為被判有罪的中國比特幣詐騙犯錢麒麟的資金提供者和中介的前金融家，需償還超過760萬美元(£500萬)，否則將面臨額外的監禁。

馬來西亞國籍的Sen Hok Ling被英國皇家檢控署稱為「專業洗錢者」，在2024年2月至4月期間從錢麒麟那裡收取了83.7 BTC，並在阿拉伯聯合酋長國的銀行帳戶和通過第三方兌換成現金。

「Ling參與了一個複雜的洗錢操作，洗出了數百萬英鎊的犯罪所得，」皇家檢控署犯罪收益部首席檢察官Adrian Foster在一份聲明中表示。

「我們今天對他取得了一份超過£500萬的沒收令，他必須在3個月內支付，否則將面臨額外八年的監禁。」

Ling於2025年11月認罪，因一項洗錢相關罪名被判處四年十一個月的監禁。他與錢麒麟（又名Yadi Zhang）一同被判，後者因兩項洗錢罪名認罪，判處11年八個月。

錢麒麟的龐氏騙局

2014年至2017年間，錢麒麟在中國通過名為Lantian Gerui的公司運營一個龐氏騙局，主要針對老年中國投資者。該騙局騙取了128,000人退休金和積蓄，許多受害者被誘以盛大的宴會和路演。2017年停止支付。錢麒麟將部分非法所得轉換成加密貨幣後逃離國家。

她持著Yadi Zhang的護照抵達英國，開始重新塑造自己。她試圖兌現比特幣並購買倫敦的高端房產，但被了解你的客戶（KYC）規定阻擋，最終租下一座每月2萬1千美元的豪宅在漢普斯特德海茨。

當時，她的日記顯示她正策劃雄心勃勃的計劃，包括購買一座瑞典城堡和收購一家英國銀行。她還有志成為「利伯蘭女王」，指的是多瑙河上的一個未被承認的微國。

然而，她的陰謀在2024年4月在約克被逮捕時戛然而止。對她漢普斯特德豪宅的突襲行動查獲了61,000 BTC，創下英國歷史上最大的一次加密貨幣查扣。

英國的54億美元比特幣戰利品

這些價值54億美元的比特幣該如何處理，仍是爭論的焦點。Lantian Gerui的投資者並未用加密貨幣支付，估計總損失約$600 百萬英鎊，僅為比特幣當前價值的一小部分。

民事程序正在進行中，以決定比特幣的分配方式。雖然受害者需要獲得賠償，但額外的資金可能會進入英國國庫。

加密資產回收公司CryptoCare的CEO Nick Harris告訴媒體，英國2002年犯罪收益法賦予當局即使資金來自海外也能沒收的權力。「這項法律允許英國保留這些資金，通常將其轉交國庫或執法部門，」他說。

在詐騙者被判刑後，Harris曾建議英國可以用這些資金建立戰略儲備，「強化其在全球加密經濟中的地位，同時通過獨立的賠償機制支持受害者。」