韓國海關查獲國際犯罪集團洗錢$107 百萬加密貨幣

南韓當局對一個已擴展至三名中國人的國際洗錢集團展開大規模行動，並將其提起訴訟，原因是其涉及大規模的加密貨幣洗錢操作。根據首爾海關的報告，嫌疑人據稱在超過三年的時間內，洗出了超過1億0700萬美元的數字資產，並利用一系列國內外的加密貨幣帳戶以及韓國銀行系統來隱藏資金的真正來源。

此案反映出南韓當局在努力控制一個持續擴大的行業時所面臨的日益嚴峻的挑戰，該行業仍缺乏充分的監管框架和指導方針。

詳細洗錢流程：方案的運作方式

調查揭示了嫌疑人所使用的高級洗錢手法。從2021年9月到2025年6月，這三名中國人積極將加密貨幣兌換成多國貨幣，將數字資金轉移到韓國的加密錢包，然後再將其兌換成韓元，並通過多個國內銀行帳戶轉出。

為了避免被金融監管機構發現，該團隊使用了聽起來合法的掩護故事。資金留在具有商業用途的帳戶中——例如，為外國人支付整形手術費用或為在國外留學的學生支付學費。這種做法旨在讓交易看起來像正常的國際交易，不會受到嚴密審查。

首爾海關進一步確認，嫌疑人通過流行的中國支付平台，尤其是微信和支付寶，接受客戶存款。這些入口點為他們提供了高效的渠道，能快速從不同來源收集大量資金，並迅速分配到加密貨幣市場。

監管缺口：為何南韓洗錢行為持續擴大

南韓的加密貨幣市場仍是全球最具活力的市場之一，但該行業持續面臨困難，原因在於缺乏全面的監管框架。由於制定明確指導方針和交易限制的延遲，許多本地投資者將大量數字資產轉移到海外平台，以節省成本並進行無需擔憂本地限制的交易。

數據顯示，僅在2025年，約有1100億美元的加密貨幣從南韓流出——這一驚人的數字反映出對本地市場基礎設施和監管確定性的日益不信任。金融當局正不斷努力制定一個平衡的策略，以保護合法投資者，同時推動反洗錢措施。

影響與持續打擊非法洗錢的努力

逮捕這三名中國人不僅是個別事件，而是更廣泛的國際洗錢行動模式的一部分，這些行動利用南韓作為中轉站。此案突顯了現行系統的漏洞，以及加強本地與國際金融機構合作的必要性。

當局計劃進一步加強監控機制，並制定更嚴格的加密貨幣交易指導方針。每一次如此大規模的洗錢行為都彰顯了問題的嚴重性，也證明了強化監管框架對於南韓金融系統長期穩定的重要性。

在全球數字資產市場持續擴大的背景下，此案提醒所有利益相關者——從交易所運營商到個人投資者——關於參與洗錢方案的法律後果，以及當局打擊此類犯罪活動的決心。