تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

كشف محقق البلوكتشين ZachXBT أن وسيط الصرف الروسي Aleksandr Khinkis يُشتبه به في مساعدة غسيل أموال برامج الفدية بقيمة 4.7 مليون دولار منذ يوليو 2025، يتضمن 796 بيتكوين. تم تحويل الأموال المشبوهة عبر سلاسل متعددة إلى Avalanche، وإيداعها في Aave، مع نشاط متكرر في جنوب شرق آسيا وأستراليا. دعا ZachXBT الضحايا إلى الإبلاغ عن العناوين ذات الصلة لتحسين كفاءة التجميد.

أشارت مؤسسة البحث برنستين إلى أن السوق أساءت فهم مشروع "قانون الوضوح"، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعر سهم Circle. يحد القانون من توزيع عوائد العملات المستقرة وليس من المصدرين، لذا التأثير على نموذج أعمال Circle محدود جداً. في المقابل، يحتاج بعض منصات التبادل المركزية إلى إعادة هيكلة آليات عوائدها. على المدى الطويل، قد يكون تقييد العوائد السلبية مفيداً لـ Circle في تعزيز موقعها في السوق.

في الآونة الأخيرة، تصاعدت المنافسة بين Circle وبعض منصات التبادل المركزية في اقتصاد العملات المستقرة. تدعم Circle قوانين تنظيم العملات المستقرة للحصول على الشرعية، وعلى الرغم من مواجهتها لتقلبات أسعار الأسهم، قد تستفيد على المدى الطويل من اليقين التنظيمي. بينما تركز بعض منصات التبادل المركزية على العائدات قصيرة الأجل. تعيد 10x Research تقييم استراتيجيتها الاستثمارية.

أظهر استطلاع أن العملات المشفرة تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب البريطاني، حيث سمع 64% من مؤيدي الأحزاب اليسارية عن العملات المشفرة. على الرغم من دعم الأحزاب اليمينية مثل حزب العمل الإصلاحي البريطاني لصناعة العملات المشفرة، فإن جاذبيتها تتجاوز الانقسامات الحزبية. تواجه الحكومة ضغوطاً من الصناعة بشأن التنظيم، مع تقدم بطيء في هذا المجال.

وصلت مكتب الاستيلاء على الأموال الجرمية الأيرلندي إلى محفظة بيتكوين تحتوي على 500 بيتكوين بقيمة $34 مليون، وهي جزء من عملية مصادرة من تاجر المخدرات كليفتون كولينز. كان الدعم من وحدة الجرائم السيبرانية التابعة لليوروبول حاسماً في التغلب على تحديات فك التشفير.

تنظر محكمة لندن العليا قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2,323 عملة بيتكوين سراً في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة تسجيل صوتي تثبت أن المدعى عليها وأختها خططتا لتحويل البيتكوين. رأت المحكمة أن احتمالية فوز المدعي عالية، وأصدرت أمراً بتجميد الأصول ورفضت جزءاً من الدعوى، وأوصت بعقد جلسة استماع سريعة.

رسالة BlockBeats، في 25 مارس، أصدرت Resolv آخر تطورات في حادثة الهجوم الإلكتروني، وفي اليومين الماضيين، استرجعت محافظ USR المعرضة للتصفية السريعة أكثر من 77 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي هذه المجموعة، وقد تحقق المرحلة الأولى من جهود الاسترجاع تقدماً كبيراً. الخطوات القادمة: • عملية الاسترجاع لهذه المجموعة جارية بنشاط؛ • تم بدء العمل في المراحل اللاحقة، والذي سيغطي مجموعات المستخدمين الأخرى المتبقية.

Clifton Collins يحظى بجزء من البيتكوين الذي يملكه باهتمام مجدد، حيث تم نقل 500 بيتكوين بنجاح إلى عنوان جديد، مما أثار تكهنات حول طرق الحصول على المفاتيح الخاصة. يتضمن هذا النقل محافظ متعددة، مع تحسن قدرة جهات الإنفاذ على التتبع، وفي الوقت نفسه ينذر بضرورة قيام حاملي البيتكوين بتعزيز إدارة مفاتيحهم الخاصة.

أنشأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية فريق عمل للابتكار، مسؤول عن تنظيم العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والأسواق التنبئية، بهدف وضع قواعد واضحة، وضمان القدرة التنافسية للسوق، وتوفير قنوات تواصل للمبتكرين. يتعاون الفريق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة الاستشارات الخاصة بالابتكار في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، لتعزيز الابتكار المسؤول، والحفاظ على نظام السوق، وزيادة ثقة المستثمرين.

أطلقت Kalshi زر "الإبلاغ عن تداول المعلومات الداخلية" لتعزيز الامتثال والرقابة، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن السلوك المخالف المحتمل. في الوقت نفسه، تقيد المنصة مشاركة المرشحين السياسيين والرياضيين في الأسواق ذات الصلة، بهدف منع تضارب المصالح. يتم تنفيذ هذا الإجراء في سياق الضغط الرقابي الذي تمارسه الجهات التشريعية، مما يعكس التركيز على الشفافية والنزاهة في أسواق التنبؤ.

نجحت الشرطة الأيرلندية في كسر محفظة بيتكوين التابعة لتاجر مخدرات محكوم عليه، وصادرت 500 بيتكوين بقيمة سوقية تتجاوز 35.6 مليون دولار. تعود هذه الأصول إلى تاجر المخدرات كليفتون كولينز، الذي كان غير قادر على الوصول إليها لسنوات بسبب فقدان المفتاح الخاص. أعادت الشرطة السيطرة على المحفظة بمساعدة يوروبول، مع آمال في استرجاع المزيد من البيتكوين في المستقبل.

يقترح حزب القوة الشعبية الكوري إلغاء ضريبة أرباح العملات الرقمية بنسبة 22% التي ستسري اعتباراً من عام 2027، معتبراً أن النظام الضريبي الحالي غير ناضج وقد يسبب عدم عدالة، خاصة فيما يؤثر على المستثمرين الشباب. يخشى الحزب من أن الضرائب الصارمة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، حيث تدفقت بالفعل 1100 مليار دولار، مما يؤثر على نشاط السوق. الفاتورة لا تزال قيد المراجعة، وما إذا كانت ستمرر لا يزال غير مؤكد. إذا تمت الموافقة عليها، قد تعزز الثقة في السوق وتجذب المزيد من المستثمرين.

مع استمرار المؤسسات المالية والأفراد في إدراج الأصول الافتراضية مثل البيتكوين في محافظهم الاستثمارية، أصبح السؤال حول ما إذا كان يجب فرض ضرائب على أرباح تبادل العملات المشفرة محور النقاش التنظيمي والضريبي. أشارت شركة إرنست أند يونج (EY) للمحاسبة إلى أنه وفقاً لأحدث تعليمات وزارة المالية، يمكن تصنيف الأرباح الناتجة عن بيع وشراء العملات المشفرة على أنها "أرباح من معاملات الممتلكات" بموجب قانون ضريبة الدخل الحالي، وإدراجها في نطاق الضريبة. كشفت سلطة الضرائب الوطنية عن عدم الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة بقيمة 1.29 مليار دولار تايواني جديد وفقاً للتقرير المكتوب المقدم من وزارة المالية إلى المجلس التشريعي، أدرجت سلطة الضرائب الوطنية معاملات العملات المشفرة في قائمة أولويات التدقيق. وحتى منتصف شهر ديسمبر من عام 2024، كشفت سلطات الضرائب عن دخل قصير أو غير مبلغ عنه بحوالي 1.29 مليار دولار تايواني جديد، بينما بلغ إجمالي الضرائب المستحقة والغرامات حوالي 34.03 مليون دولار تايواني جديد. وفي تقرير نشرته جازيت التايوانية للتجارة والصناعة، أوضح لين تشيه شيانج، مدير عمليات قسم الخدمات الضريبية في شركة إرنست أند يونج، أن العملات المشفرة هي أصول رقمية افتراضية مبنية على تقنية البلوكتشين. وعلى الرغم من أنها لا تمتلك شكلاً مادياً وليست مُصدرة من قبل البنك المركزي

RootData نشر تنبيه شفافية على تويتر، مشيراً إلى نقص المعلومات في عدة منصات تبادل لامركزية، داعياً الفريق المشروع إلى تحديث البيانات لتحسين درجة الشفافية. يقيس نظام التصنيف هذا من A إلى F اكتمال المعلومات، حيث تشير الدرجات المنخفضة إلى مخاطر سوء السلوك أعلى، ويتعين على المستثمرين توخي الحذر.

ستعلن الحكومة البريطانية عن تقرير مراجعة لوائح التمويل السياسي، ومن المتوقع أن تحظر على الأحزاب السياسية تلقي التبرعات بالعملات المشفرة لمنع التدخل الأجنبي في الديمقراطية. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حُكم على زعيم ويلز السابق بتهمة تلقي رشاوى بالعملات المشفرة.

تنشر الحكومة البريطانية تقرير مراجعة لوائح تمويل العمليات السياسية، وتخطط لحظر الأحزاب السياسية من قبول تبرعات العملات المشفرة، لمنع تدخل الأموال الأجنبية في الديمقراطية. من المتوقع أن يتم إدراج هذا الإجراء في قانون الانتخابات والديمقراطية الذي سيتم طرحه قريباً، بهدف تعزيز الرقابة على المساهمات السياسية.

تم منح مؤسسي CoinDCX كفالة من قبل محكمة ثان، حيث لم يتم إثبات قضية أساسية ضدهم في شكوى احتيال بقيمة 71 لاخ روبية هندية تتعلق بمنصة تداول مزيفة. لاحظت المحكمة أن شخصاً آخر كان مسؤولاً عن الاحتيال.

انخفض سعر سهم Circle Internet Group بنسبة 20%، وخسرت قيمتها السوقية 4.6 مليارات دولار، بسبب مسودة قانون شفافية سوق الأصول الرقمية التي تحظر تقديم عوائد سلبية لحاملي العملات المستقرة. على الرغم من التأثير على القيود المطبقة على المدى القصير، يرى المحللون أن القانون سيبني خندقاً تنظيمياً لـ Circle ويحسّن نموذج أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، التزمت Tether بقبول عمليات التدقيق لتعزيز الشفافية. ستؤثر الأداء المستقبلية لـ USDC على اتجاهات السوق.

تخطط لجنة الخدمات المالية لتعزيز الإشراف على مؤثري العملات الرقمية والسلوك المتعلق بالتوصيات الاستثمارية من خلال اللوائح المفوضة بموجب قانون حماية الودائع، وذلك لحماية المستثمرين وسد الثغرات الرقابية. ستتطلب هذه الإجراءات من مؤثري العملات الرقمية التوقيع على عقود مع مقدمي خدمات الأصول الرقمية لضمان امتثال الإعلانات والأنشطة الترويجية، ومنع توسع أنشطة التلاعب بالأسواق والاحتيال.

قامت Tether و Circle بإدراج محفظة Ethereum الساخنة لبورصة Wallex الإيرانية في القائمة السوداء، مما أدى إلى تجميد حوالي 117,000 دولار من USDT و USDC. قام Wallex بنقل 2.49 مليون دولار من الأصول إلى عنوان BSC آخر قبل ساعات من عملية التجميد، مما يشير إلى أن إجراءات الامتثال من جهات إصدار العملات المستقرة قد تكون منسقة. يعكس هذا الحدث زيادة التشدد التنظيمي تجاه منصات العملات المشفرة المرتبطة بإيران.