執行措置

デューク大学の講師であり、元連邦準備制度（Federal Reserve）の検査官でもあるリー・ライナーズによると、金曜日（5月8日）に、World Liberty FinancialのWLFIトークンは、プロジェクト側がそれを純粋なガバナンストークンだと主張しているにもかかわらず、未登録の証券である可能性があります。ライナーズは、総供給1000億のうち売り出された25 billion WLFIトークンが、利益を得られるとの期待をもって販売されており、証券のSECのハウイーテスト基準を満たすと主張しました。そのトークンはプロトコルが構築される前に販売され、トランプ一家の名前を活用していました。ライナーズはまた、Dolomiteの貸付プロトコルとの7500万ドルの取り決めや、トークンの凍結を主張しているジャスティン・サンによる進行中の訴訟を、中央集権的な統制の証拠として挙げ、WLFIが証券に該当するのかを疑問視しました。

デューク大学の講師フェローで、元ニューヨーク連邦準備銀行の検査官でもあるリー・ライナーズによれば、金曜のブログ記事で、ワールド・リバティ・フィナンシャルのWLFIトークンは未登録の証券に当たる可能性があるという。ライナーズは、WLFIはSECの最近のトークン分類上「純粋なデジタル商品」には該当せず、SECの監視に直面する可能性が高いと主張しており、WLFIは純粋なガバナンストークンだとするワールド・リバティの主張と矛盾する。 ワールド・リバティは、プロトコルが構築される前に行われたプレセールのラウンドで、総供給1000億のうち約250億WLFIトークンを販売した。ライナーズは、買い手は利益が得られると合理的に期待して投資した可能性があり、SECが証券を特定するために用いるハウイーテストの重要な構成要件を満たしていると論じる。さらに同氏は、ワールド・リバティとドルマイトのレンディング・プロトコルの間で交わされた7500万ドルの借入契約を、自社に集中した支配と潜在的な自己取引（セルフディーリング）の証拠として挙げた。そこでは、ドルマイトの共同創業者がワールド・リバティのアドバイザーを務めて

リー・ライナーズ（デューク大学の講義担当フェローで、元ニューヨーク連邦準備銀行の検査官）によれば、ワールド・リバティ・ファイナンシャルのWLFIトークンは、（5月8日）の金曜日に掲載されたブログ記事で主張されているように、未登録の証券に該当する可能性がある。SECの最近のトークン分類（タクソノミー）を引き合いに出しながら、ライナーズは、ワールド・リバティがそれをガバナンストークンだと主張しているにもかかわらず、WLFIは純粋なデジタル商品としては適格ではないと指摘する。ライナーズは、総発行量1000億のうち約250億WLFIトークンの販売は、買い手の間に投資利益に対する合理的な期待を生み出した可能性が高く、これはSECが証券性を判断するために用いるハウイーテストの重要な要素だと述べる。彼は、トークンのトランプ一族のブランド表示、中央集権的な統制、そして、担保として5 billion WLFIを用いてDolomiteからステーブルコインで7,500万ドルを借り入れるといった具体的な取り決めを、WLFIが本当に分散化されていない可能性の根拠として挙げている。

Crypto.newsによると、オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は5月9日、ダークウェブのマーケットを標的にした取り締まり作戦の中で、52.3 BTCを差し押さえた。これは約4.1百万米ドル（オーストラリアドル5億410万）相当とされる。押収は、これまでで最大級の暗号資産の没収の一つである。

Pi Network DEXによると、2026年5月9日、Pi Networkのコアチームは、Piブラウザで上位にランクされ、ユーザー数が140,000人超のトップ級DAppであるWorldBanksPiを、事前の告知や異議申し立てプロセスなしに削除しました。このプロジェクトは、Pi Networkのブランドのもとで、ねずみ講風の運営を行い、誤った評価額のマーケティングや「入金して稼ぐ」スキームを展開しているとして特定され、エコシステムのコンプライアンス基準に違反していました。 この削除は、2026年5月15日のプロトコル23アップグレード期限に向けた、より大規模なエコシステムのクリーンアップの一環です。これによりスマートコントラクトの機能が導入されます。Pi Networkは、不正な富の管理スキーム、ねずみ講の仕組み、そしてコンプライアンスに適合しないアプリケーションを対象にしており、正当な外部開発者がチェーンに参入するための準備を進めています。

『聯合早報』が5月9日に報じたところによると、シンガポールの国家裁判所の裁判官ワン・チンルー氏は5月8日、被告のチャン・ロンシャン（35歳、発音からの訳）氏の案件について判決を言い渡し、有期（拘禁）6年10か月を科した。チャン・ロンシャン氏は、かつて海軍のエリート潜水部隊（Naval Diving Unit）に所属していた中尉で、有効な友人が外出している間にアパートへ侵入し、コールドウォレットのシードフレーズを撮影し、その後に友人が保有していた170万USDTを盗んだと認定された。 犯罪の流れ：ソーシャルエンジニアリングで入退室の権限を取得し、シードフレーズを撮影 『聯合早報』が引用した事案によると、2022年6月、被告は被害者（30歳、中国籍）と友人の紹介で知り合い、のちに2人で非代替性トークン（NFT）の取引プラットフォームを共同で立ち上げた。該当プラットフォームはDiGi Selection Holdings Pte Ltdに属しており、被告は最高経営責任者（CEO）で、被害者は最高執行責任者（COO）を務めていた。 2022年12月14日、被害者は170万USDTをコールドウォ

デューク大学法科大学院の講師であり、元ニューヨーク連邦準備銀行の監査担当官であるLee Reiners氏は、5月8日に自身のブログに投稿し、トランプ家と親密な関係にある分散型金融（DeFi）プロジェクトであるWorld Liberty Financialが登録されていない有価証券を発行している可能性があると指摘し、WLFIトークンは米国証券取引委員会（SEC）の審査対象になるべきだと述べた。 Reinersの核心分析：HoweyテストとWLFIの法的な位置づけ Reiners氏のブログ記事によれば、WLFIトークンの発行は、SECが資産の性質を判断するために用いる「Howeyテスト」の中核要件を満たしている。Reiners氏は次のように書いている。「WLFIは分散型の商品ではありません。これはトランプのブランドに紐づくガバナンストークンであり、販売目的は中央集権型の暗号資産事業を資金面で支えることです。もし米国証券取引委員会の解釈に意味があるのであれば、ここでも同様に当てはまるはずです。」 Reiners氏は、World Libertyが複数回の公開プレセールでおよそ250億枚のWLF

シンガポールの元海軍士官である張栄玄（35）が、The Straits Timesによれば、友人のコールドウォレットから1.7 million USDT（約SGD 2.3 million）を盗んだとして、懲役6年10か月の判決を受けた。海軍ダイビング部隊の隊長である張は、F TXの崩壊による財務上の損失が盗みに至るきっかけになったと認めた。盗んだ資金は、高級時計、ギャンブル、そして住宅ローンの返済に使ったという。

ChainCatcherによると、シンガポール海軍の元船長で35歳の張栄璿は、友人のコールドウォレットから1.7 million USDT（約2.3 million シンガポールドル）を盗んだとして、懲役6年10か月の判決を受けた。被告は海軍潜水部隊で船長の階級を有しており、暗号資産ウォレットがセキュリティ会社によって追跡されたのち、FTX取引所の破綻で大きな損失を被ったことを受けて犯行に及んだと述べ、盗難を自供した。 張は、DiGi Selection Holdings Pte Ltdが所有するUpstairs Research Pte Ltdのもとで行われた、NFT取引プラットフォームの共同運用を通じて被害者を知っていた。盗まれた資金は、高級時計の購入、ギャンブル、住宅ローンの返済に充てられた。

エストニア金融監督当局（FSA）は5月9日、BB Trade Estonia OÜ（運営するZondacryptoデジタル資産取引所）の投資家に対し警告を出し、Zondacryptoがウェブサイト上に「TeamPL」暗号資産のホワイトペーパーを掲載していないことは、EUの暗号資産市場規制枠組み（MiCA）第9条第1項の規定に違反すると指摘しました。 MiCA違反の詳細とエストニアFSA公式警告 エストニアFSAの公式警告によれば、Zondacryptoは自社ウェブサイト上で「TeamPL」暗号資産のホワイトペーパーを掲載しておらず、FSAは声明の中で次のように引用しています。「これは（MiCA）第9条第1項の規定に違反します。同項は、暗号資産のホワイトペーパーを、当該ホワイトペーパーが発行者または取引所への上場を求める者のウェブサイトに掲載されるべきこと、そしてその暗号資産が一般の人々により保有されるまで掲載を維持すべきことを定めています。」 上記の警告は、Zondacryptoの法人主体であるBB Trade Estonia OÜに対して出されたものです。 Zondacryptoの出

ロイターによると、英国のスプリンターで元世界チャンピオンのチジンドゥ・ウジャは、暗号資産（クリプト）をめぐる詐欺の疑いで逮捕され、保釈された。ウジャは、英国の国家犯罪対策庁（NCA）によって拘束された10人のうちの1人であり、そのうち7人は治安判事によって保釈を認められ、5月28日に出廷する。いずれも詐欺を実行するための共謀に関する罪で起訴されている。 警察は、容疑者らが組織犯罪グループに属しており、警察官や暗号資産企業の従業員を装って電話詐欺を行い、被害者から復旧用のリカバリーフレーズを含むセキュリティ情報を引き出して、暗号資産ウォレットから資金を盗むとされていると述べた。被害者の1人は、30万ポンド（約41万ドル）以上を失ったと報じられている。

北京市海淀区人民法院は5月8日、仮想通貨の「開封（開箱）」に関する事件を公表した。この事件で被告人の林某某および王某某は、2023年から2025年の間に、暗号通信ツールなどのネットワーク経由で市民の個人情報データを違法に入手し、仮想通貨の入金（受取）方法で販売して利益を得た。裁判所の判決によれば、2人は違法に市民の個人情報を9億条以上入手した。林某某は懲役7年、王某某は懲役5年6か月を言い渡された。 被告人の主要な犯罪事実 北京市海淀区人民法院の判決文に基づくと、林某某と王某某の主要な犯罪事実は以下のとおりである。 · 2023年から2025年の間に、林某某と王某某は暗号通信ツールなどのネットワーク経由で市民の個人情報を違法に入手し、仮想通貨による代金受取の形で販売して利益を得ており、林某某は6億条超、王某某は3億条超を入手した · 2025年の間に、林某某と王某某は、王某（別事件で処理）と共謀して「ソーシャルワーカー用データベース（社工庫）」のウェブサイトを構築し、データベースには市民の個人情報が1.7億条超含まれ、同サイトのアクセス回数は10万回超であり、被告人は当該サイトを通じて

北京市海淀区人民法院によると、被告人は最近、暗号化された通信経路を通じて違法に1.7億件以上の個人情報を入手したとして、懲役7年の判決を受け、罰金9億元を科された。被告人は、市民の個人データ170 million件の記録を保存する「ソーシャルエンジニアリング用データベース」サイトを構築し、その情報を暗号資産と引き換えに販売した。さらに被告人は、暗号化プラットフォーム上にグループを設立して、プライバシー侵害に当たるコンテンツを配布していた。裁判所は、被告人を市民の個人情報を侵害した罪および情報ネットワークを違法に利用した罪で有罪とした。

Bitcoin.com が 5 月 9 日に報じたところによると、ステーブルコイン発行者の Tether はブラジルのサンパウロ裁判所に訴訟を提起し、Master グループ傘下の Titan Holding が 3 億ドルの不履行となった貸付を返済するよう求めています。この貸付は 2025 年 3 月に実行され、契約上の返済期限は 2026 年 3 月 28 日ですが、Tether はこれまで一切の返済を受け取れていません。

ポーランドのメディアOnet Wiadomościによれば、最近崩壊した欧州の暗号資産取引所Zondacryptoが、顧客に対して1億ドル（100 million）を超える損失を残したという。取引所のCEOであるプシェムィスワフ・クラル氏と、実際の運営者で「Maniek」として知られる男性は、報道によるとドバイに身を隠している。クラルは以前から

リー・ライナーズによれば、デューク大学の講師フェローであり、かつ元ニューヨーク連邦準備銀行の検査官である人物の話では、ワールド・リバティ・ファイナンシャルは、同プロジェクトが主張しているにもかかわらず、未登録の有価証券を発行した可能性があるとのことです。

台湾当局は、親中国の政治的メッセージを制作・配信する見返りとして、Tether USDTのステーブルコインによる支払いを受け取ったとして告発されたテレビ司会者を起訴したと報じられている。検察側は、その取り決めが仮想通貨の国境を越えた効率性を悪用するために設計されたものだと主張している。

The Guardianによると、2017年の世界陸上競技選手権で4×100mリレーの金メダルを獲得した英国のスプリンターCJ Ujahは、暗号資産スキャン（詐欺）捜査に関連した詐欺を行う陰謀の一環として、10人の容疑者のうちの1人として5月8日に起訴された。 容疑者らは、伝えられるところによると、以下のように活動していた。

米国司法省によると、FBI、ドバイ警察、そして中国の公安省による連携した作戦が、4月29日に少なくとも276人の逮捕につながり、9つの暗号資産投資詐欺の拠点を解体した。作戦は運営者を標的とした

ChainCatcherによると、オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、シドニーのインジルバーンで違法なダークウェブ市場の運営に関連して52.3 BTC（約410万ドル）を押収し、15か月に及ぶ捜査の後に2人の容疑者を逮捕しました。この暗号資産は、違法行為の収益である可能性があるとされています。