執行措置

上院民主党は火曜日、ドナルド・トランプ大統領の一族による暗号資産（クリプト）事業とアブダビの王族との間に報じられているつながりについて、共和党指導部に公聴会を開くよう求める書簡を送った。同書簡は、ウォーレン上院議員、ゲイリー・ピーターズ上院議員、ロン・ワイデン上院議員、リチャード・ダービン上院議員、リチャード・ブルーメンタール上院議員が署名し、シェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒャンを後ろ盾とするアブダビの投資ビークルによる、World Liberty Financialへの5億ドル（500 million）の投資に対する懸念を挙げた。共和党は現在、下院と上院の双方を支配しており、そうした公聴会を実施するかどうかを決める権限は共和党にのみある。 シェイク・タフヌーンの投資ビークルがWorld Liberty Financialの49%の持分を取得 今年の初め、ウォール・ストリート・ジャーナルは、シェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒャンに後ろ盾のあるアブダビの投資ビークルが、エリック・トランプが父親の2025年1月の大統領就任式の4日前に結んだ合意に基づき、Wor

The Blockによれば、火曜日、上院の民主党議員は、ドナルド・トランプ大統領の家族の暗号資産ベンチャーとアブダビの王族との間に報じられた関係について、共和党指導部に対し直ちに公聴会を開くよう促した。 今年の初め、ウォール・ストリート・ジャーナルは、タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒャンの支援を受けたアブダビの投資ビークルが、トランプとその3人の息子を顧問として掲載するDeFiおよびステーブルコイン・プロジェクトのWorld Liberty Financialに、エリック・トランプが大統領の2025年1月の就任式の4日前に署名した契約を通じて、こっそりと49%の持ち分を取得したと報じた。 5億ドルの投資には、トランプ一家が実質的に支配する組織に向けられた1億8700万ドルが含まれていた。 エリザベス・ウォーレンやロン・ワイデンを含む民主党上院議員は、その投資が、米国の国家安全保障に影響を及ぼすその後のトランプ政権の意思決定に影響した可能性があると懸念を示した。

ノーマン・サレーム氏、ニューヨークの39歳男性は、暗号資産投資家を1,400,000ドル（140万ドル）以上だまし取ったとして、米連邦地裁のデボラ・K・チャサノウ判事により火曜日に禁錮15か月を言い渡された。サレーム氏は、Telegram上で暗号関連インフルエンサーになりすまし、被害者に対してステーキング報酬をうそで約束した後、2025年9月に詐欺（ワイヤー詐欺）罪で有罪答弁を行った。被害者には、少なくとも1人メリーランド州の人物が含まれている。仕組みは、人気の暗号関連人物を模した偽のTelegramアカウントを作成し、信頼性を高めるための有料のVIPサブチャンネルを設けるというものだったが、サレーム氏は集めたデジタル資産を実際にはステーキングしていなかった。 サレームは暗号を集めるために偽のインフルエンサーアカウントを作成した 検察によると、サレーム氏は、人気の暗号インフルエンサーをそっくりまねしたTelegramのハンドルを作ることで投資家を狙い、数千人を自身のチャンネルに引き込んだ。さらに、仕組みに追加の「特別感」と「信頼性」を持たせるための有料の「VIPサブチャンネル」も作成し

ChainCatcherによると、39歳のニューヨーク在住男性ノーマン・サレーム（Noman Saleem）は、2025年9月に、Telegram上で暗号資産インフルエンサーをなりすまして投資家から140万ドル超を詐取したとして、送信詐欺の罪を認めた（pleaded guilty）。サレームは著名な暗号KOLになりすました不正なTelegramアカウントを複数作成し、何千人ものユーザーをチャンネルに呼び込み、「VIPサブチャンネル」という有料の枠に参加するよう勧誘した。彼は暗号資産のステーキングと投資機会を通じて確実なリターンが得られると約束して被害者をだまし、その資産を自分の管理下にあるウォレットへ送金するよう指示した。被告は一度もステーキングの実行をせず、資金を持ち逃げした。 米国の裁判所はサレームに対し、懲役15か月と、その後3年間の監督付き釈放を言い渡した。当局は盗まれた資金の大半を回収し、差し押さえた。

商品先物取引委員会は火曜日、連邦規制当局が予測市場に関するその「専属的管轄権」だと主張する点をめぐって、ケンタッキー州を提訴した。訴訟は、先週ケンタッキー州がKalshi、Polymarket、その他の企業を、同州内で無許可のスポーツ賭博およびギャンブル・プラットフォームを運営しているとして提訴したことを受けて提起された。管轄をめぐる衝突は、予測市場業界の規制をめぐる連邦当局と州当局の継続的な対立における最新のエスカレーションであり、ケンタッキー州は過去1年でCFTCが狙った9番目の州となった。 予測市場に関するCFTCの専属的な連邦管轄権の主張 CFTCは、ケンタッキー州東部地区の米連邦地方裁判所に訴状を提出し、「ケンタッキー州による、連邦で規制されたDCM（指定契約市場）を閉鎖しようとする試みは、議会が全国のスワップ市場を監督するために設計した専属的な連邦の枠組みに踏み込むものだ」と主張した。規制当局は、州による地域のゲーム・ギャンブル法の執行という取り組みに対し、「予測市場に関する専属的な管轄権」を有するとしている。過去1年、CFTCはウィスコンシン、イリノイ、アリゾナ、コネチカ

The Blockによると、火曜日（6月22日）、米国商品先物取引委員会（CFTC）はケンタッキー州を提訴し、予測市場について排他的な管轄権を有していると主張したうえで、州の規制の取り組みは連邦の権限に違法に踏み込んでいるとしている。ケンタッキー州は、同業界に対する連邦監督を確立しようとするCFTCの訴えの中で、9番目の州となる。 争いの発端は、ケンタッキー州の法律が、KalshiやPolymarketを含む予測市場プラットフォームに対し、取引手数料に対して14.25%の税を支払うことを求めている点にある。CFTCは、この税の要件が「実質的に予測市場がケンタッキー州で運営することを不可能にしている」と主張している。州は当初先週、無許可の賭博サービスを運営しているとしてプラットフォームを訴え、これに対してCFTCが反訴を提起した。

Securitize, Inc. は、PACER Monitor に基づき、デラウェア地区裁判所にて tZERO Group, Inc. およびその他の被告を相手取り訴訟を提起した。事件番号は Case No. 1:26-cv-00712 とされている。この紛争は、トークン化された証券インフラと、2つの確立されたトークン化企業間の特許請求に焦点を当てている。トークン化は、暗号ネイティブな試験的取り組みから、ウォール街のブロックチェーン議論の中心へと移り変わっており、銀行、資産運用会社、取引所が、株式、債券、ファンド、プライベート・マーケット資産をプログラム可能なレール上でより効率よく移せるかどうかを検討している。 Securitize がデラウェアの裁判所で tZERO に対する特許紛争を提起 PACER Monitor では、この訴訟は Securitize, Inc. v. tZERO Group, Inc. et al、デラウェア地区裁判所の Case No. 1:26-cv-00712 として掲載されている。この紛争には、トークン化された証券インフラに関連する知的財産権が含まれ

PACER Monitorによると、Securitize, Inc.はケース番号1:26-cv-00712のもと、デラウェア地区連邦地裁でtZERO Group, Inc.に対して特許紛争の申立てを行いました。この訴訟は、トークン化された有価証券のインフラに関する知的財産の請求をめぐるもので、銀行や資産運用会社がブロックチェーンを活用した資本市場アプリケーションを検討する中で、重要な機関投資家の関心を集めつつある分野です。

米国司法省は、カンボジア拠点のHuione Groupの子会社が使用していたクラウドコンピューティング口座を差し押さえたと火曜に同省が発表した。司法省刑事局の助弁検事（Assistant Attorney General）A. Tysen Duvaは、差し押さえられたこのインフラが、しばしば東南アジアの詐欺拠点を通じて、巨額の詐欺収益を移転・送金・隠匿するための技術的な基盤の一部として機能していたと述べた。 この措置は、昨年にFinacial Crimes Enforcement Networkが、USA Patriot Actの下でHuione Groupを主要なマネーロンダリング上の懸念として指定したことに続くものであり、司法省はまた、Huione Groupの一部としてH-Pay Service PLCも認識している。 Huione Groupは、疑われる暗号資金洗浄のインフラを運営していた 当局は、Huioneに関連するサービスを、盗まれた、または詐欺に結びついたデジタル資産を扱う犯罪者が利用する洗浄エコシステムの一部だと説明した。 その疑われる活動には、投資詐欺、サイバー強奪

火曜日の米司法省（U.S. Justice Department）の発表によると、連邦当局は、カンボジア拠点のHuione Groupの子会社が使用していたクラウドコンピューティングの口座を差し押さえた。これは、サイバー犯罪と不正な暗号資金洗浄に対するFBIのキャンペーンであるOperation Riptideの一環だ。 助弁護士（Assistant Attorney General）A. Tysen Duvaは、Huioneに関連する団体が、投資詐欺、サイバーハイスト、その他の不正行為により得られた巨額の資金の流れを、ブロックチェーン・ネットワーク上で犯罪者が移すのを助け、その後、資金を正規の銀行システムへと振り向けていたと述べた。司法省はまた、Huione Groupの一部としてH-Pay Service PLCを特定した。盗難の大部分は北朝鮮によって行われたとされる。当局によれば、今回の措置は、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crimes Enforcement Network）が2025年に、USA PATRIOT Actの下でHuione Groupを主要なマネ

THORChainは5月15日に行われた、1,070万ドルのエクスプロイトによって停止を余儀なくされてから5週間超後の6月23日に、取引とネットワークの運用を再開しました。この再開は、セキュリティのアップグレード、ヴォールトの移行、そして、自社のAsgardヴォールトの1つを狙った侵害の再発を防ぐことを目的とした検証手順に続くものです。5月15日の攻撃は、同プロトコルのGG20 Threshold Signature Scheme（TSS）の脆弱性を明らかにし、9つのブロックチェーンにわたって資金を吸い上げました。この混乱は、同プロジェクトの歴史の中でも最長級の1つとして記録されました。 THORChain、セキュリティのアップグレード後にインフラを復旧 THORChainは6月23日、貢献者がセキュリティ審査とネットワークのアップグレードを完了した後、取引、スワップ、流動性提供者（LP）の対応、そして署名機能が復旧したことを確認しました。プロトコルの声明によれば、「署名、チャンニング、セキュアドおよび取引資産、LPアクション、そしてスワップはすべて稼働中です。」 5月15日のエクスプ

HK01によると、香港警察は2024年6月から9月にかけて、国境を越えたマネーロンダリングの摘発を行い、43の香港国内の銀行口座が34件の詐欺事案からHK$18 millionを取り扱っていた。犯人グループは、犯罪収益としてHK$230 millionを暗号資産取引所を通じてマネーロンダリングした疑いがある。大陸部出身の34歳の女性は、資金の出所を隠すために名義貸しの銀行口座を開設し、仮想資産の交換店で暗号資産を購入したことについて有罪を認めた。彼女は約HK$9.29 millionを洗浄したとされる。彼女は懲役47.5か月の判決を受けた。香港当局は、犯罪に関わる資金移転を助ける行為は最長10年の懲役に処される可能性があると警告しており、マネーロンダリング罪は最高でHK$5 millionおよび最長14年の懲役が科される。

ChainCatcherによると、CoinUpは最近、特定のKOLによる「プラットフォームが資金を持ち逃げした」または「出金が困難に直面した」といった主張を退け、「そのような申し立ては事実と一致しない」と述べた。取引所は、Lu Zhu Panは同プラットフォームの運営者ではなく、コア業務、資産のカストディ、またはリスク管理の意思決定に関与していないと明確化した。CoinUpは、出金機能は正常に稼働しており、アカウントシステム、ウォレットシステム、資産カストディはいずれも安全かつ管理可能な状態にあると強調した。

2026年6月21日に公開されたウォール・ストリート・ジャーナルの調査によると、Polymarketは、有償のクリエイタ―動画の中で約190万ドルの偽の賭けを仕掛けたという。検証されたコンテンツのうち約70%は、ライブサイトではなく、取引所のクローン版で撮影されていた。さらに同社のチーフ・マーケティング・オフィサーは、個人のPayPal口座を通じて800人超のクリエイターに250万ドル以上を送金し、TikTok、YouTube、Instagramの合計で1億4000万回以上の再生を生み出した。 この発覚は、既存の信頼性に関する懸念をさらに深める。コロンビア大学の研究では、2025年10月までのPolymarketの過去の取引量の約25%が、ウォッシュ・トレーディング（見せかけの取引）に特徴的な様相を示していたと推定されている。この問題は、Intercontinental Exchange（ICE）による20億ドルの投資を受けて、CFTC規制下の米国での再リリースを完了させようとしているプラットフォームにタイミング上の圧力をかけている。

Hut 8 Corp.（HUT）は、米国で、または米国を拠点とする取引所で、2023年2月13日から2024年1月18日の間にHut 8の証券を購入または取得した投資家によって提起された、提案される証券集団訴訟を和解するために、235万ドルを支払うことに合意した。これは、月曜日に米国ニューヨーク南部地区連邦地裁へ提出された裁判所提出書類によるとされる。投資家は、ビットコイン（BTC）マイナーであるHut 8が、米国Bitcoin Corp.との2023年の合併に関連する操業上の問題について市場を誤解させたと主張した。提案されている和解は、米国地区判事Victor Marreroによる予備的かつ最終的な承認手続きがまだ必要であり、またHut 8は不正を認めていない。 投資家らは、King Mountainの操業上の問題について不十分な開示があったと主張 この件は、米国Bitcoin Corp.（USBTC）との、株式のみで行う統合に焦点を当てていた。これは2023年11月に、最初の2023年2月の発表の後に成立し、現在のHut 8 Corp.が形成された。投資家らは、合併前にUSBTCが

月曜に提出された米国地方裁判所の書類によると、Hut 8 Corp. は、ビットコイン・マイナーが 2023 年の U.S. Bitcoin Corp. との合併後に業務上の問題について市場を誤認させたと投資家が主張した証券集団訴訟を和解するため、235万ドルを支払うことに同意した。 この和解は、2023年2月から2024年1月までに Hut 8 の証券を購入した投資家を対象としている。投資家らは、合併相手が 50% の持分を保有していたテキサス州のマイニング施設である King Mountain におけるエネルギーおよびインフラの問題を Hut 8 が十分に開示できていなかったと主張した。訴訟は、2024年1月18日に出された短期売り業者（ショートセラー）のリポートによって引き起こされ、その日のうちに Hut 8 株が 23% 下落した。Hut 8 は不正行為を認めておらず、この和解は引き続き、米国地方裁判所の Victor Marrero 判事の承認を必要とする。

THORChainは、5月15日の$10.7 millionエクスプロイトの後、1か月以上のセキュリティ審査を経て、運用を再開しました。分散型のクロスチェーン流動性ネットワークは、セキュリティのアップグレードを導入し、ノードの鍵シェアを検証し、新しいボールトのアーキテクチャに資産を移行したことで、取引、スワップ、トランザクション署名、流動性提供者機能を復旧しました。このエクスプロイトは、THORChainのGG20しきい値署名方式にある脆弱性に起因し、悪意のあるノード運用者が秘密鍵を再構築してプロトコルの資金にアクセスできるようにしていました。 THORChainのGG20脆弱性と緊急パッチの導入 このエクスプロイトは、THORChainのGG20しきい値署名方式内の脆弱性にたどり着きました。同方式は、複数のノード運用者に鍵の管理を分散することで、プロトコルのボールトを保護するためのセキュリティ機構です。開発チームによると、この欠陥により悪意のあるノード運用者が「段階的な鍵素材の漏えい」として説明されるプロセスを通じて、完全な秘密鍵を徐々に再構築できるようになり、最終的に不正なプロトコ

ダニエル・チャートロウ（53）は、かつてサウス・レイクタホおよびローディにいたが、8日間の裁判を経て、米司法省東部カリフォルニア地区の連邦検察当局が発表したところによれば、暗号資産および投資詐欺の各種計画に関与したとして連邦陪審に有罪とされた。その計画は、投資家にほぼ100万ドルの損害を与えた。チャートロウは2021年3月から2022年2月の間、暗号資産関連の企業、虚偽の保証、別名、でっち上げた口座明細書、そしてリスクなしで高い利回りが得られるとの約束を用いて計画を運営していた。判決は、技術は変わっても中核となる手口は変わらないとして拡大し続ける暗号詐欺の起訴例に加わるものであり、具体的には「保証された利益」「偽りの信頼」「資金の出金の遮断」である。 チャートロウは、偽りの投資主張でCrypto-PalおよびTDA Globalを運営していた 裁判で示された証拠によれば、チャートロウと共犯者は2021年3月から2022年2月の間に、Crypto-Pal LLCやTDA Global LLCを含む複数の会社を実質的に支配していた。検察側は、Crypto-Palが、リスクなしで高い利回りを

カリフォルニア州東部地区連邦検察官（U.S. Attorney's Office for the Eastern District of California）によると、6月23日に行われた8日間の裁判の後、連邦陪審はダニエル・チャートロウ（53歳）に有罪の評決を下した。チャートロウは、2021年3月から2022年2月の間にCrypto-Pal LLCおよびTDA Global LLCを通じて、投資家に対して約100万ドルの損失をもたらした暗号資産および投資詐欺の計画を主導した。検察側は、彼が別名を使い、口座の明細書を捏造し、リスクのない高い利回りだという虚偽の保証を掲げて投資家を欺いたと述べた。チャートロウは、許可なく投資家の口座を管理し、資金を個人用口座に振り向けた。彼は2026年9月28日に量刑宣告の予定で、禁錮最高20年および1件あたり25万ドルの罰金が科される可能性がある。

Cryptopolitanによると、インドの金融情報機関（FIU）は、10,000ドルを超える店頭（OTC）取引の詳細を3つの主要な暗号資産取引所に提出するよう求めた。規制当局は、プライベート企業や仲介業者が関わる取引の背後にいる実質的な受益者を特定することに重点を置いている。 取引所は、2026年1月まで遡る取引記録を保管し、提出することが求められている。