Ações de fiscalização

De acordo com o Chosun Ilbo, reportado pelo PANews em 24 de junho, a Polícia de Gangnam de Seul não realizou uma auditoria interna em 22 BTC (aproximadamente US$ 1,6 milhão) perdidos do armazenamento de provas e não tomou medidas disciplinares contra os agentes responsáveis. O bitcoin foi apreendido durante uma investigação de hacking financeiro em novembro de 2021 e armazenado em um dispositivo USB de carteira fria. Quando as provas foram inspecionadas em 2022, as autoridades descobriram que a

De acordo com a BlockBeats, o Tribunal de Impostos da Coreia do Sul, em 24 de junho, decidiu que uma disputa de imposto sobre doação de Bitcoin exige mais investigação. O caso se concentra em saber se transferir 67 BTC por meio da conta de uma exchange no exterior da cônjuge configura uma doação tributável. O contribuinte A tinha o Bitcoin em uma carteira de hardware pessoal (Ledger) desde antes de 2014, mas o transferiu pela conta da cônjuge B devido às restrições da Travel Rule da Coreia do Su

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação judicial contra o Kentucky na Justiça federal para impedir a repressão do estado às plataformas de mercado de previsão Polymarket e Kalshi. A CFTC argumenta que os mercados de previsão se enquadram em sua jurisdição federal exclusiva e que os estados não podem regular nem proibir plataformas supervisionadas federalmente. O presidente da CFTC, Mike Selig, afirmou que o Kentucky é o 9º estado tentando fechar cont

De acordo com associações de aplicação da lei, em 24 de junho, líderes católicos e autoridades dos EUA contestaram a Lei CLARITY, levantando preocupações sobre sua abordagem para atividades ilícitas. A aplicação da lei afirmou que a previsibilidade regulatória não deve ocorrer em detrimento da responsabilização, transparência, proteção das vítimas ou segurança pública.

De acordo com democratas do Senado, legisladores dos EUA estão pedindo uma investigação formal no Congresso sobre um investimento reportado de US$ 500 milhões por uma empresa apoiada por Abu Dhabi que adquiriu uma participação de 49% no World Liberty Financial, uma plataforma de criptomoedas ligada ao presidente Donald Trump, em janeiro de 2025. Os senadores estão pressionando a liderança republicana do Senado para realizar audiências e exigir que autoridades do governo Trump testemunhem sob jur

O Departamento de Justiça dos EUA deu um grande passo contra crimes habilitados por cripto ao apreender uma infraestrutura ligada ao Huione Group, com sede no Camboja. Autoridades afirmam que a ação busca interromper uma rede que, supostamente, ajudou a mover e ocultar bilhões de dólares relacionados a fraudes, crimes cibernéticos e golpes com criptomoedas. As autoridades miraram uma conta de computação em nuvem que sustentava partes-chave das operações do Huione Group. Segundo investigadores, a

De acordo com a Newsis, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul transferiu aproximadamente 40 provedores não registrados de serviços de ativos virtuais para as autoridades de aplicação. Essas entidades não registradas ficam fora do escopo da Lei de Proteção de Usuários de Ativos Virtuais da Coreia do Sul e da Lei de Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas, expondo-as a riscos como violações de dados pessoais, ataques de hackers, lavagem de dinhei

A Commodity Futures Trading Commission processou o Kentucky em 24 de junho em sua disputa regulatória em curso sobre mercados de previsão, marcando o nono estado a enfrentar esse tipo de ação judicial do regulador federal.

De acordo com o ChainCatcher, a Hut 8 Corp. (Nasdaq: $HUT) concordou em pagar US$ 2,35 milhões em dinheiro para encerrar, em 23 de junho, uma ação coletiva de classe por violação de valores mobiliários. A ação, protocolada na U.S. District Court para o Southern District de New York, acusou a empresa de não divulgar problemas de infraestrutura na sua unidade de mineração de Bitcoin King Mountain, no Texas, durante a aquisição, em 2023, da U.S. Bitcoin Corp., causando perdas a investidores. A Gala

O presidente interino da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Michael Selig (Selig), declarou em 23 de junho, durante a convenção anual da Associação de Transportadores de Algodão dos EUA, que a negociação 24/7 de futuros perpétuos cripto e a estrutura sem vencimento não se aplicam a mercados agrícolas que dependem de liquidação física e têm horários de negociação limitados. A CFTC e a SEC já iniciaram conjuntamente uma consulta pública sobre a definição de contratos

O Bitcoin (BTC) caiu após uma recuperação no início da semana, ficando por volta de US$ 62.790 em 24 de junho. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou a legislação habitacional que inclui uma proibição de CBDC (moeda digital do banco central) do Federal Reserve, que foi encaminhada ao presidente Trump para assinatura; a proibição deverá durar até 2030. O Departamento de Justiça dos EUA também confiscou uma conta de computação em nuvem usada pelo Huione Group, grupo ligado a fraudes cripto pa

O presidente da CFTC, Michael Selig, afirmou que o modelo de negociação 24/7 de futuros perpétuos de cripto é incompatível com mercados agrícolas que dependem de liquidação física. A aprovação recente da agência desses contratos levou a CME a entrar com uma ação judicial contra o regulador.

De acordo com a Fox Business, quatro agências de aplicação da lei nos EUA escreveram a autoridades do governo para expressar preocupação de que a Seção 604 do Clarity Act possa criar lacunas regulatórias e de responsabilização, potencialmente dificultando investigações e acusações de atividades ilegais. As organizações também afirmaram que o projeto não estabelece salvaguardas comumente usadas nas finanças tradicionais e pode isentar alguns participantes do setor cripto de certos requisitos de r

Segundo o The Block, em 24 de junho, o nova-iorquino Noman Saleem foi condenado a 15 meses de prisão, além de três anos de liberdade supervisionada, por se passar por influenciadores de criptomoedas e fraudar vítimas. Saleem admitiu ter criado contas falsas no Telegram imitando personalidades cripto conhecidas, atraindo milhares para seus canais e cobrando por subcanais VIP premium. Ele enganou as vítimas prometendo recompensas de staking, convencendo-as a transferir ativos digitais para carteir

De acordo com a The Block, a Comissão de Valores Mobiliários de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) processou o Kentucky em 24 de junho para estabelecer autoridade regulatória federal sobre mercados de previsão. A ação, movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Kentucky, ocorre após a iniciativa do Kentucky na semana passada contra as plataformas Kalshi e Polymarket, alegando operações ilegais de apostas esportivas e jogos de azar sem autorizações estaduais. A CFTC sustenta

De acordo com o The Block, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem usada pelo Huione Group, com base no Camboja, que teria sido usada para lavar bilhões de dólares em fraudes com criptomoedas. O assistente do procurador-geral A. Tysen Duva afirmou que a conta fornecia infraestrutura técnica que permitia que fundos fraudulentos fossem transferidos e ocultados por meio de centros de fraude no Sudeste Asiático. A ação faz parte da iniciativa “Illicit Cash Clawba

Senadores democratas enviaram uma carta na terça-feira pedindo que a liderança republicana realize audiências sobre supostos vínculos entre a iniciativa cripto da família do presidente Donald Trump e a realeza de Abu Dhabi. A carta, assinada pelos senadores Elizabeth Warren, Gary Peters, Ron Wyden, Richard Durbin e Richard Blumenthal, citou preocupações sobre um investimento de US$ 500 milhões na World Liberty Financial por um veículo de investimentos de Abu Dhabi apoiado pelo xeque Tahnoon bin