Ações de fiscalização

De acordo com o The Block, na sexta-feira, a juíza Margaret Garnett, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, desbloqueou parcialmente 30.766 ETH (aproximadamente US$ 71 milhões) que estavam congelados dentro do Arbitrum DAO desde 1º de maio, permitindo que fosse feita uma votação de governança on-chain para transferir o ether para uma carteira de ativos digitais controlada pela Aave. A decisão da juíza protege explicitamente detentores de ARB e participantes das transaçõe

De acordo com Lee Reiners, professor da Duke University e ex-examinador do Federal Reserve, na sexta-feira (8 de maio), o token WLFI da World Liberty Financial pode ser uma segurança não registrada, apesar das alegações do projeto de que se trata de um token de governança puro. Reiners argumentou que os 25 bilhões de tokens WLFI vendidos de uma oferta total de 100 bilhões foram comercializados com expectativas de lucro, atendendo aos critérios do Teste de Howey da SEC para caracterizar valores m

Segundo Lee Reiners, professor visitante da Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir um título não registrado, em um post no blog de sexta-feira. Reiners argumenta que a WLFI não se enquadra como um commodity digital puro na taxonomia de tokens recente da SEC e provavelmente enfrentará escrutínio da SEC, contrariando as alegações da World Liberty de que a WLFI é puramente um token de governança. A World Liberty v

De acordo com Lee Reiners, professor convidado na Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir um título de investimento não registrado, segundo o que foi argumentado em um post no blog na sexta-feira (8 de maio). Citando a recente taxonomia de tokens da SEC, Reiners observa que a WLFI não se enquadra como uma commodity digital pura, apesar das alegações da World Liberty de que se trata de um token de governança. Rei

De acordo com a Crypto.news, a polícia de New South Wales, na Austrália, apreendeu 52,3 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 4,1 milhões (570 milhões de dólares australianos), em uma operação de fiscalização voltada para mercados da dark web em 9 de maio. A apreensão representa uma das maiores confiscations de ativos de criptomoedas em

De acordo com o DEX do Pi Network, em 9 de maio de 2026, a equipe central do Pi Network removeu WorldBanksPi, um DApp bem ranqueado no Pi Browser com mais de 140.000 usuários, sem aviso prévio nem processo de contestação. O projeto foi identificado como uma operação no estilo pirâmide, usando marketing de falsas avaliações e esquemas “depositar para ganhar” com a marca do Pi Network, violando padrões de conformidade do ecossistema. A remoção faz parte de uma limpeza mais ampla do ecossistema ant

De acordo com o jornal Lianhe Zaobao, em 9 de maio, o juiz do Tribunal Estadual de Cingapura, Wang Qinru, proferiu em 8 de maio a sentença no caso do réu Zhang Rongxuan (35 anos, transliteração), condenando-o a 6 anos e 10 meses de prisão. Zhang Rongxuan era ex-oficial da Unidade de Mergulho de Elite da Marinha (Naval Diving Unit). Ele foi considerado culpado por entrar furtivamente no apartamento e fotografar as palavras-memória de uma carteira fria enquanto um amigo estava fora e, em seguida,

O professor de direito da Duke University e ex-revisor do Federal Reserve Bank de Nova York, Lee Reiners, publicou em 8 de maio em seu blog que o acordo de finanças descentralizadas World Liberty Financial, estreitamente ligado à família de Trump, pode ter emitido valores mobiliários não registrados. Ele argumenta que o token WLFI deve estar sujeito à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Análise central de Reiners: teste de Howey e enquadramento jurídico do WLFI De acordo

De acordo com The Straits Times, um ex-oficial naval de Singapura, Zhang Rongxuan (35), foi condenado a 6 anos e 10 meses de prisão por roubar 1,7 milhão de USDT (aproximadamente US$ 2,3 milhões em SGD) de uma carteira fria de um amigo. Zhang, capitão da Unidade de Mergulho Naval, admitiu que as perdas financeiras decorrentes da queda da FTX levaram ao roubo. Ele gastou o dinheiro roubado com relógios de luxo, jogos de azar e pagamento de hipoteca.

De acordo com o ChainCatcher, o ex-capitão da Marinha de Singapura, Zhang Rongxuan, de 35 anos, foi condenado a seis anos e dez meses de prisão por furtar 1,7 milhão de USDT (aproximadamente 2,3 milhões de dólares de Singapura) de uma carteira fria de um amigo. O réu, que tinha o posto de capitão na Unidade de Mergulho Naval, confessou o roubo depois que empresas de segurança rastrearam a carteira de criptomoedas, afirmando que cometeu o crime após perdas significativas decorrentes da queda da e

A Autoridade de Supervisão Financeira da Estônia (FSA) emitiu em 9 de maio um alerta aos investidores sobre a empresa BB Trade Estonia OÜ (operadora da exchange de ativos digitais Zondacrypto), apontando que a Zondacrypto não publicou no site o whitepaper do token cripto “TeamPL”, em violação ao Artigo 9, Parágrafo 1, do quadro regulatório de criptoativos da União Europeia (MiCA). Detalhes da violação do MiCA e aviso oficial da FSA da Estônia De acordo com o alerta oficial da FSA da Estônia, a Z

De acordo com a Reuters, o velocista britânico e ex-campeão mundial Chijindu Ujah foi preso sob suspeita de fraude com criptomoedas e solto mediante fiança. Ujah está entre 10 pessoas detidas pela Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido; sete receberam liberdade provisória por magistrados e vão se apresentar ao tribunal em 28 de maio, enfrentando acusações de conspiração para cometer fraude. A polícia disse que os suspeitos fazem parte de um grupo de crime organizado que supostamente real

O Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, divulgou em 8 de maio o caso de “abrir caixas” (expor dados) envolvendo criptomoedas. Os réus, Lin X e Wang X, entre 2023 e 2025, por meio de canais de rede como ferramentas de comunicação criptografada, obtiveram ilegalmente dados de informações pessoais de cidadãos e lucraram com a venda, usando pagamentos em criptomoeda. De acordo com a decisão do tribunal, as duas pessoas obtiveram ilegalmente mais de 900 milhões de registros de informaçõ

De acordo com o Tribunal Popular do Distrito de Haidian, de Pequim, um réu foi recentemente condenado a 7 anos de prisão e multado em 70.000 iuanes por obter ilegalmente mais de 900 milhões de dados pessoais por meio de canais de comunicação criptografados. O réu criou um site de “banco de dados de engenharia social” que armazenava 170 milhões de registros de dados pessoais de cidadãos e vendeu as informações em troca de criptomoedas. O réu também estabeleceu grupos em plataformas criptografadas

De acordo com o Bitcoin.com em 9 de maio, a Tether, emissora de stablecoins, entrou com uma ação na Justiça de São Paulo (Brasil), pedindo que a Titan Holding, empresa do grupo Master, pague um empréstimo em atraso de US$ 300 milhões. O empréstimo foi concedido em março de 2025, com data de vencimento em 28 de março de 2026, mas a Tether ainda não recebeu nenhum pagamento.

De acordo com a mídia polonesa Onet Wiadomości, a Zondacrypto, uma bolsa cripto europeia que acabou de entrar em colapso, deixou clientes com prejuízos que superam US$ 100 milhões. O CEO da exchange, Przemysław Kral, e o operador de fato, um homem conhecido como “Maniek”, estariam se escondendo em Dubai. Kral tinha sido

De acordo com Lee Reiners, bolsista que dá aulas na Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o World Liberty Financial pode ter emitido um título não registrado, apesar das alegações do projeto de que

As autoridades de Taiwan, segundo relatos, indiciaram uma apresentadora de TV acusada de aceitar pagamentos em stablecoin Tether USDT em troca de produzir e distribuir mensagens políticas pró-China. Os promotores alegam que o esquema foi pensado para explorar a eficiência transfronteiriça das criptomoedas e

De acordo com o The Guardian, o velocista britânico CJ Ujah, que ganhou ouro no revezamento 4×100m nos Mundiais de Atletismo de 2017, foi acusado em 8 de maio como um dos 10 suspeitos de uma conspiração para cometer fraude ligada a uma investigação sobre um golpe envolvendo criptomoedas. Os suspeitos teriam atuado como um

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação coordenada entre o FBI, a Polícia de Dubai e o Ministério da Segurança Pública da China levou à prisão de pelo menos 276 pessoas e desmantelou nove centros de golpes de investimento em criptomoedas em 29 de abril. A operação teve como alvo operadores