Ações de fiscalização

O detetive on-chain ZachXBT divulgou que o corretor OTC russo Aleksandr Khinkis está envolvido, desde julho de 2025, na suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro de resgate de ransomware no valor de 4,7 milhões de dólares, envolvendo 796 bitcoins. Os fundos suspeitos foram transferidos entre cadeias para Avalanche e depositados em Aave, com atividades frequentes no sudeste asiático e Austrália. ZachXBT apela às vítimas para que denunciem os endereços relevantes de modo a aumentar a eficiência do congelamento de ativos.

O Bureau de Bens Criminosos da Irlanda acedeu a uma carteira Bitcoin contendo 500 BTC avaliada em $34 milhões, parte de uma apreensão ao traficante de droga Clifton Collins. O apoio da unidade de cibercriminalidade da Europol foi crucial para ultrapassar os desafios de descriptografia.

O Tribunal Superior do Reino Unido está a apreciar um caso de roubo de Bitcoin, no qual o autor acusa a sua esposa separada de ter roubado secretamente 2.323 Bitcoin em 2023. No caso, o autor apresentou prova de gravação de áudio que demonstra que a ré e a sua irmã planeavam transferir Bitcoin. O juiz considerou que o autor tem elevada probabilidade de ganhar, ordenou o congelamento de ativos e rejeitou parcialmente as petições, recomendando que o julgamento seja marcado o mais brevemente possível.

Parte dos bitcoins detidos por Clifton Collins voltou a atrair atenção, com 500 bitcoins transferidos com sucesso para um novo endereço, o que suscitou especulações sobre os métodos de obtenção de chaves privadas. Esta transferência envolveu múltiplas carteiras, com capacidades aprimoradas de rastreamento por parte das autoridades policiais, enquanto também alerta os detentores de bitcoins para reforçar a gestão de chaves privadas.

Kalshi lançou um botão "denunciar negociação com informação privilegiada" para reforçar conformidade e regulação, permitindo que os utilizadores denunciem potenciais violações. Simultaneamente, a plataforma restringe a participação de candidatos políticos e atletas em mercados relacionados, com o objetivo de prevenir conflitos de interesses. Esta medida ocorre num contexto de pressão regulatória exercida por legisladores, refletindo a importância atribuída à transparência e integridade dos mercados de previsão.

A polícia irlandesa conseguiu com sucesso desencriptar a carteira de Bitcoin de um traficante de droga condenado, apreendendo 500 Bitcoin no valor de mais de 35,6 milhões de dólares. Estes ativos pertencem ao traficante Clifton Collins e estiveram inacessíveis durante anos devido à perda da chave privada. Com a ajuda da Europol, as autoridades recuperaram o controlo, com perspetivas de recuperar mais Bitcoin no futuro.

Os co-fundadores da CoinDCX receberam fiança de um tribunal de Thane, uma vez que não foi estabelecido nenhum caso prima facie contra eles numa reclamação de fraude de 71 lakh INR relacionada com uma plataforma de trading falsa. O tribunal observou que outra pessoa era responsável pela fraude.

Circle Internet Group sofre queda de 20% no preço das ações, com perda de valor de mercado de 4,6 mil milhões de dólares, devido ao projeto da Lei de Transparência do Mercado de Ativos Digitais proibir o fornecimento de rendimentos passivos aos detentores de stablecoins. Apesar do impacto nas restrições de aplicações a curto prazo, analistas consideram que a lei construirá um fosso regulatório para Circle, otimizando seu modelo de negócios. Além disso, Tether comprometeu-se a aceitar auditoria para aumentar a transparência. O desempenho futuro do USDC influenciará a trajetória do mercado.

A Comissão de Supervisão Financeira planeia reforçar a supervisão de KOLs do círculo de criptomoedas e comportamentos de "copy trading" através de regulamentos secundários autorizados pela Lei de Proteção de Depósitos Bancários, a fim de proteger investidores e colmatar lacunas regulatórias. Esta medida exigirá que os KOLs celebrem contratos com fornecedores de serviços de ativos virtuais para garantir a conformidade de publicidade e comportamentos de angariação de clientes, prevenindo a expansão de manipulação de mercado e fraude.

Tether e Circle colocaram a carteira hot Ethereum da exchange iraniana Wallex na lista negra, congelando aproximadamente 117 mil dólares em USDT e USDC. Wallex transferiu 2,49 milhões de dólares em ativos para outro endereço BSC horas antes do congelamento, sugerindo possível coordenação na execução de conformidade entre emissores de stablecoins. Este incidente reflete o reforço das regulações em relação às plataformas cripto associadas ao Irão.

Jump Trading contra-atacou contra processo de 4 mil milhões de dólares, acusando seus opositores de manipulação conjunta de mercado com executivos da Terraform Labs. O colapso do projeto Terraform resultou em perdas de aproximadamente 40 mil milhões de dólares para investidores. Jump argumenta que o processo representa uma acusação indevida, que algumas acusações já prescreveram, e levantou preocupações no mercado sobre os riscos das negociações institucionais.

A Autoridade de Ativos Criminosos Irlandesa conseguiu com êxito quebrar a chave da carteira Bitcoin do traficante Clifton Collins, obtendo 500 bitcoins. Collins tinha anteriormente utilizado fundos do tráfico para comprar 6.000 bitcoins, armazenados em 12 carteiras, cujas chaves privadas foram roubadas e perdidas, assumindo-se que seria permanentemente impossível aceder aos fundos. Este sucesso na quebra quebra o entendimento convencional de que as chaves privadas Bitcoin perdidas não podem ser acedidas, demonstrando um avanço significativo das autoridades de aplicação da lei na gestão de ativos digitais.

A CFTC lançou uma nova Task Force de Inovação para estabelecer regras mais claras para tecnologias financeiras emergentes, particularmente em criptomoedas e IA, enquanto coordena com a SEC para simplificar a supervisão e regulação nestes sectores.

A Agência Criminal de Ativos da Irlanda conseguiu quebrar com sucesso a carteira de Bitcoin associada ao narcotraficante Clifton Collins, apreendendo 500 BTC no valor de 35 milhões de dólares. Estes bitcoins permaneceram inativos durante quase 10 anos devido à perda da chave privada. Collins comprou aproximadamente 6000 BTC com lucros do tráfico de drogas entre 2011 e 2012, com cerca de 5500 BTC ainda a aguardar desencriptação.

O Gabinete de Bens de Crime da Irlanda conseguiu com sucesso descodificar uma carteira de Bitcoin considerada com chave privada perdida, apreendendo 500 BTC no valor superior a 35 milhões de dólares. A carteira pertence ao traficante de droga condenado Clifton Collins, que contém aproximadamente 6000 BTC. A chave privada de Collins foi acidentalmente descartada em 2017, e atualmente existem múltiplas carteiras sob seu nome aguardando descodificação.

A polícia irlandesa, com apoio da Europol, conseguiu obter com sucesso e apreender uma carteira de Bitcoin associada ao traficante Clifton Collins, contendo 500 Bitcoin no valor superior a 35 milhões de dólares. Esta carteira tinha sido considerada inacessível devido à perda da chave privada, mas a investigação revelou que Collins adquiriu aproximadamente 6000 Bitcoin entre 2011-2012 através de ilícitos. Esta operação evidencia a melhoria das capacidades de rastreamento em blockchain das autoridades de aplicação da lei, ao mesmo tempo que alerta o mercado de que os ativos criptográficos, embora seguros, podem ainda ser ativados em circunstâncias específicas.

Gate News - Notícia: A 25 de março, de acordo com o monitoramento do BlockSec Phalcon, um endereço que recebia continuamente fundos da plataforma de negociação ilegal Huione transferiu 200 mil USDT para uma certa CEX. Este endereço tinha retirado um total de 1,78 milhões de USDT de uma determinada CEX em 3 transferências aproximadamente um mês atrás.

O analista on-chain ZachXBT revelou que um endereço de carteira da plataforma iraniana Wallex foi congelado conjuntamente pela Circle e Tether, levantando preocupações sobre conformidade de stablecoins e segurança de fundos. Antes do congelamento, a Wallex aparentemente estava realizando uma reorganização de ativos, com aproximadamente 2,49 milhões de dólares em fundos atualmente estagnados. Este incidente destaca a influência dos emissores de stablecoins acima mencionados no controlo de fundos e a incerteza regulatória nas transferências entre cadeias, com o mercado a acompanhar de perto os desenvolvimentos subsequentes e o impacto resultante.

O cidadão russo Alexei Volkov foi condenado a 81 meses de prisão por ajudar um grupo de ransomware a atacar empresas americanas. Como "corretor de acesso inicial", invadiu redes para obter credenciais de acesso ilegal e as vendeu a outros criminosos, causando perdas superiores a 9 milhões de dólares. Pesquisas recentes mostram que o número de ataques de ransomware aumentou, mas o valor total de pagamentos diminuiu, com atacantes voltando-se para alvos de maior valor.